Ngày 9/3, nguồn tin của Báo CAND cho biết, Viện KSND Tti cao đã phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phạm Hưng (trú tại bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án và bị can về tội danh trên.
Năm 2002, Công ty TNHH Long Thành Đạt do bà Nguyễn Thị Liên làm Giám đốc thông qua một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bạc có đại diện tại TP HCM do Hưng và Lê Thị Lan Anh quản lý để thanh toán tiền cho các bạn hàng. Theo đó, chị Liên đã nhiều lần chuyển tiền cho Hưng và Lan Anh với tổng số trên 18,2 tỉ đồng.
Sau khi nhận số tiền trên, Hưng và Lan Anh chuyển một phần thanh toán tiền hàng cho Công ty TNHH Long Thành Đạt, hai vợ chồng chiếm đoạt gần 1,4 tỉ đồng rồi bỏ trốn.
Cùng thời gian này, Công ty TNHH Hiền Thu do bà Nguyễn Thị Thu làm Giám đốc cũng thông qua Hưng và Lan Anh để thanh toán tiền cho bạn hàng theo phương thức trên. Hai vợ chồng Hưng và Lan Anh đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng của bà Thu.
Ngoài ra, chị Thu đã đặt cọc hơn 4,56 tỉ đồng tiền để mua vàng và đã bị Lan Anh chiếm đoạt số tiền trên. Cũng bằng thủ đoạn chào bán vàng, đặt cọc trước như vậy, Hưng và Lan Anh đã lừa bạn học là Nguyễn Thị Tám với số tiền trên 600 triệu đồng và 211 lượng vàng SJC.
Sau khi lừa đảo của các nạn nhân, hai vợ chồng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến tháng 3/2008, Lan Anh ra đầu thú và bị TAND TP HCM tuyên phạt 20 năm tù giam.
Đến ngày 1/3, Nguyễn Phạm Hưng ra đầu thú tại Công an phường Đội Cấn, quận Ba Đình và được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra, xử lý trước pháp luật