Vụ lừa đảo qua điện thoại do người nước ngoài cầm đầu:

Bắt các đối tượng ở Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp

Liên quan đến việc lừa đảo qua điện thoại do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, ngày 6/8 Phòng CSĐTTP về TTQLKT &CV Công an TP.Hồ Chí Minh (PC46) triển khai lực lượng thành 3 cánh đi về 3 tỉnh: Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp để thực hiện lệnh bắt đối với các đối tượng Lê Hoàng Tâm, Nguyễn Văn Phúc về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Lê Thị Thuỷ Tiên tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo lời khai ban đầu của Lê Hoàng Tâm: Vào khoảng năm 2008, thông qua bạn bè giới thiệu, Tâm quen Hồ Nhật Khánh (ngụ Vĩnh Long) và Khánh đề nghị Tâm “thu gom” thẻ ATM cung cấp lại cho Khánh với giá 700.000đ/thẻ. Tò mò, Tâm hỏi Khánh là dùng thẻ ATM để làm gì thì được Khánh trả lời: “hack tiền, lừa đảo người khác chuyển tiền vào tài khoản của mình sau đó rút ra chiếm đoạt”.

Mặc dù biết việc cung cấp thẻ ATM cho Khánh để thực hiện hành vi phạm tội nhưng vì hám lợi nên Tâm đồng ý làm thẻ ATM theo yêu cầu của Khánh. Ngày 28/2/2014, Tâm “tìm” được một số người và cùng đến Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh An Hữu – Tiền Giang, làm tổng cộng 11 thẻ ATM mang tên nhiều người khác nhau. Tâm trả cho chủ thẻ ATM 400.000đ/thẻ, hưởng chênh lệch 300.000đ/thẻ. Đến ngày 4/3/2014, Khánh tếp tục yêu cầu Tâm làm thêm 10 thẻ nữa, Tâm lại đến Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh An Hữu – Tiền Giang tiếp tục yêu cầu làm thẻ nhưng nhân viên ngân hàng nghi ngờ nên không đồng ý cấp tiếp thẻ cho Tâm.

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc và Lê Hoàng Tâm
Đối tượng Nguyễn Văn Phúc và Lê Hoàng Tâm

Nếu như Lê Hoàng Tâm được Hồ Nhật Khánh “đặt mua” với giá 700.000đ/thẻ ATM của Ngân hàng Sacombank thì Nguyễn Văn Phúc được Hồ Nhật Khánh “đặt mua” với giá 1 triệu đồng /thẻ ATM của Ngân hàng Sacombank. Cũng vì hám lời và tin vào lời hứa của Khánh, Phúc cũng tìm người làm thẻ ATM với giá 500.000đ/thẻ và cung cấp cho Khánh tổng cộng 19 thẻ, Phúc hưởng lợi 500.000đ/thẻ.

Riêng đối tượng Lê Thị Thuỷ Tiên, có quan hệ tình cảm với Hồ Nhật Khánh từ đầu năm 2013. Cơ quan CSĐT cho rằng, cuối 2013, Tiên biết Khánh tìm người mở thẻ ATM cung cấp cho Khánh để Khánh bán lại cho Võ Ngọc Bích Hiền. Tiên biết việc làm của Khánh là vi phạm pháp luật nhưng đã không tố giác hành vi vi phạm của Khánh với cơ quan pháp luật, không thông báo với gia đình, người thân của Khánh để có biện pháp ngăn chặn mà còn cùng với Khánh trực tiếp đến một số trụ ATM tại Vĩnh Long và TP.Hồ Chí Minh để kiểm tra, kích hoạt, đổi mật mã thẻ. Ngoài ra, Tiên còn có 2 lần đến ngân hàng chuyển 500.000đ/lần vào thẻ ATM mà Khánh mua được với mục đích là để sau đó Khánh đến trụ ATM rút tiền nhằm kiểm tra, kích hoạt thẻ. Tiên còn đưa cho Khánh 1 thẻ ATM của Tiên và từ thẻ ATM này, các đối tượng đã sử dụng lừa một bị hại chuyển số tiền 90 triệu vào.

Từ tháng 9/2013 – tháng 3/2014, Hồ Nhật Khánh (bị can) thông qua các đối tượng đã trực tiếp mua và cung cấp cho Wu Tung I (đối tượng cầm đầu người Đài Loan) và Võ Ngọc Bích Hiền tổng cộng là 56 thẻ ATM do Ngân hàng Sacombank phát hành. Trong đó, Lê Hoàng Tâm, Nguyễn Văn Phúc và Lê Thị Thuỷ Tiên cung cấp 31 thẻ. Các đối tượng lừa đảo người Đài Loan sử dụng thẻ do Khánh cung cấp làm phương tiện chuyển tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng lừa đảo được của 25 bị hại trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận. Đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 4 tỷ đồng và cơ quan điều tra đã tiến hành phong toả kịp thời, thu giữ được khoảng 1 tỷ đồng

Thúy Hà

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.