Ngoài hình phạt của bản án này, Nguyễn Đình Thuần đang bị Công an TP Hà Nội bắt giam (từ ngày 30/4/2011) và điều tra về hành vi như trên.
Theo cáo trạng, Nguyễn Quốc Đạt nguyên là sinh viên hệ Cao đẳng Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học tự nhiên, TP Hồ Chí Minh. Sau khi bị trường cho thôi học, từ giữa năm 2009, Đạt tham gia vào diễn đàn vncnol (diễn đàn của giới hacker) với nick là torres chuyên dạy bẻ khóa, trộm cắp thông tin thẻ tín dụng, ship hàng (đặt mua hàng) từ nước ngoài bằng thông tin thẻ tín dụng.
Mục đích của Đạt là mở một topic (chủ đề) để thuê các shipper (đối tượng biết cách sử dụng thông tin trái phép từ thẻ tín dụng để mua hàng tại các trang web bán hàng trực tuyến trên mạng, thực chất là trộm cắp tiền của người khác trong thẻ tín dụng để mua hàng), sau đó chuyển về Việt Nam để chiếm đoạt. Do quen biết với nhiều đối tượng ở nước ngoài nên Đạt nhờ những người này nhận hàng do shipper mua và chuyển đến nên Đạt thuê những người này làm việc cho mình.
Theo đó, từ tháng 11 đến tháng 12/2010, Đạt sử dụng nick chat, email, điện thoại di động thuê Nguyễn Đình Thuần, Lê Trung Thành, là những đối tượng biết sử dụng trái phép thông tin từ thẻ tín dụng của người nước ngoài mua nhiều điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, linh kiện điện tử… và trả công cho những đối tượng này từ 25-30% giá trị hàng hóa mua được. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, khi hàng về đến Việt Nam, Đạt không trực tiếp đứng tên là người nhận hàng mà thuê Huỳnh Sao Huyền Phương đứng tên nhận hàng.
Bằng thủ đoạn trên, Đạt đã nhiều lần tổ chức thuê Thuần, Thành, Phương và một số đối tượng tại nước ngoài sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài mua các mặt hàng điện tử có giá trị cao chuyển về Việt Nam tiêu thụ, gây thiệt hại cho các chủ thẻ tín dụng gần 1,9 tỷ đồng.
Trong đó, Thành mua hàng thuê cho Đạt 9 máy tính xách tay, 38 máy tính bảng Ipad có tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng và được hưởng lợi bất chính hơn 180 triệu đồng. Nguyễn Đình Thuần nhận mua hàng thuê cho Đạt mặt hàng điện thoại di động hiệu Droid 2, HTC HD7 tổng trị giá hơn 751 triệu đồng, hưởng lợi 187 triệu đồng. Đối với Huyền Phương có hành vi đứng tên nhận hàng tại Việt Nam cho Đạt 14 lần với tổng trị giá gần 400 triệu đồng và được trả công hơn 10 triệu đồng
