Những người bị phạt, gồm: H.V.C. (SN 1977), H.T.T.Q. (con ruột ông C., SN 2004) và H.V.Q. (chồng của Q., SN 1999 cùng ngụ xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp). Ngoài ra, H.V.Q. còn phải nộp lại số tiền 9 triệu đồng đã thu được từ việc bán tài khoản.
Trước đó, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, đã phát hiện tài khoản của C. có liên quan nên phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để xác minh.
Qua điều tra, được biết H.V.Q. thông qua mạng xã hội biết có người thu mua tài khoản ngân hàng, nên đã lấy tài khoản của mình, vợ và cha vợ để bán với số tiền 9 triệu đồng.
Triệt phá hai đường dây mua bán tài khoản ngân hàng quy mô lớn
Làm kế toán ở nước ngoài kiêm mua bán tài khoản ngân hàng tại Việt Nam