Ngày 13/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thanh Toàn (SN 2000, trú tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) về tội danh “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Sáng 17/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, khởi tố, bắt giữ 35 đối tượng.
Gọi xe một người nhưng người đến lại là kẻ khác, đó là tình trạng đáng báo động đang diễn ra khi khách hàng sử dụng dịch vụ xe ôm, taxi công nghệ. Nguyên nhân xuất phát từ việc mua bán, cho thuê, trao đổi tài khoản tài xế tràn lan trên mạng xã hội. Thực trạng này không chỉ khiến hành khách hoang mang vì phải lên xe của người không rõ danh tính, mà còn tiềm ẩn hàng loạt rủi ro cho cả người mua, người bán tài khoản và chính các nền tảng công nghệ.
Lê Quốc Thái sử dụng tài khoản facebook có tên “Moc Thai Dung” lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hình thức mua bán tài khoản mạng xã hội tiktok.
Ngày 18/11, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 127,5 triệu đồng đối với 3 người trong một gia đình về hành vi cho mượn và bán tài khoản ngân hàng để thanh toán.
Việc thuê và thu mua tài khoản ngân hàng để bán cho người nước ngoài đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt là trong bối cảnh tội phạm tài chính quốc tế ngày càng tinh vi. Những tài khoản này thường được sử dụng cho mục đích lừa đảo hoặc rửa tiền, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho cả cá nhân sở hữu tài khoản và hệ thống tài chính của quốc gia.
Ngày 3/8, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 đối tượng về hành vi bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Ngày 14/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Võ Duy Khánh (SN 1990, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Nhóm các đối tượng này ở Đồng Tháp đã liên kết, móc nối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính.
Ngày 30/11, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt nhóm bị cáo liên quan đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và làm giả, sử dụng liệu giả của cơ quan, tổ chức do Lê Thạch Tú (SN 1990, trú Hà Nội) cầm đầu.
Thời gian qua, tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và thiết bị điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp. Giúp sức cho loại tội phạm này nhận và tẩu tán số tiền chiếm đoạt được là các đối tượng thu thập, mua bán thông tin, tài khoản cá nhân cũng như kẽ hở từ chính hoạt động của một số ngân hàng.
Chiều 12/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Đức Nhu (SN 1993, quê tỉnh Lào Cai) về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Sáng ngày 31/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đấu tranh triệt phá hai đường dây mua bán tài trái phép hơn 30.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử, xác định nhiều đối tượng có liên quan…
Gọi xe người này nhưng lên xe người khác, đó là thực trạng đang diễn ra khi khách hàng đặt xe ôm, xe taxi công nghệ cao. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc mua bán, trao đổi tài khoản xe công nghệ cao trên mạng xã hội khiến nhiều khách hàng hoang mang lo lắng khi đi xe không phải “chính chủ”, đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả người mua lẫn người bán.
Ngày 6/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Huỳnh Văn Long (SN 1989), ở xã Thọ Phước, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”...
Nguyễn Thanh Long (SN 1983, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã thuê người khác tạo tài khoản trên mạng xã hội, sau đó bán cho khách hàng ở nước ngoài thu lợi với số tiền trên 1 tỷ đồng.
Qua điều tra xác một một số tài khoản ngân hàng do hai thanh niên ở Trà Vinh bán, liên quan đến một số vụ việc sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm (ANM&PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa triệt phá thành công chuyên án tội phạm công nghệ cao thu thập, tàng trữ, mua bán tài khoản ngân hàng.
Ngày 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quý Lượng (SN 2002, trú tại phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đối tượng thứ 5 trong đường dây tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng với số lượng lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành.
