Trước đó, vào những tháng cuối năm 2010, cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa liên tiếp nhận được đơn trình báo, tố cáo của nhiều người dân trên địa bàn thị trấn Thắng, xã Ngọc Sơn, xã Đức Thắng tố cáo Dương Quang Tuấn và vợ là Nguyễn Thị Hằng cùng 39 tuổi, trú tại Hưng Thịnh, Đức Thắng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ. Cá biệt có những trường hợp cho Tuấn - Hằng vay 23 lần với số tiền lên tới gần 1,3 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác minh được biết, từ cuối năm 2009 đến giữa năm 2010, vợ chồng Dương Quang Tuấn và Nguyễn Thị Hằng đã vay trên 7 tỷ đồng của nhiều người và không có khả năng trả nợ. Đến ngày 3-8-2010, vợ chồng Tuấn - Hằng đã bán ngôi nhà 3 tầng của gia đình đang ở tại thôn Hưng Thịnh, xã Đức Thắng rồi Hằng bỏ trốn khỏi địa phương, nhưng sau đó bị bắt