Khi còn độc thân, Trần Thị Quỳnh Hoa (48 tuổi, ngụ phường 11, quận 3, TP Hồ Chí Minh) làm công nhân cho Nhà máy Sản xuất kẹo trái cây xuất khẩu ở quận Bình Tân. Đến lúc lấy chồng, Hoa ở nhà nội trợ và đưa đón con đi học.
Bỗng dưng từ năm 2006, Hoa bảo với những người thân quen, họ hàng là mình được một người có chức quyền giúp đỡ cho Hoa mua xe gắn máy với giá rẻ hơn giá thị trường từ 2-10 triệu đồng tùy loại xe. Bán tín bán nghi, nhiều người nhờ Hoa mua xe thì sự thật đúng như lời Hoa nói. Tiếng lành đồn xa, không bao lâu sau đó nhiều người tìm đến Hoa để nhờ mua xe và tất cả đều sập bẫy…
Khi bị bắt giữ, Hoa cho biết do lúc đó cần tiền để trả nợ cho việc xây nhà nên thị mới nghĩ ra cách lừa đó chứ thật tình Hoa chẳng có quen biết ai và cũng chẳng hiểu tí gì về kinh doanh xe gắn máy. Để tạo lòng tin cho các bị hại lúc đầu khi có người nhờ mua xe thì Hoa đến cửa hàng Tiến Phát 3 nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 5, Tân Bình) để mua theo giá thị trường và phải bù lỗ từ 2-10 triệu đồng/xe. Nhiều nạn nhân thấy quá ngon ăn nên tiếp tục nhờ Hoa mua với số lượng nhiều để bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, Hoa không giao xe ngay mà lấy tiền đó để tiêu xài cá nhân và trả nợ. Khi khách hỏi việc giao xe thì Hoa nói dối hàng chưa về nhằm chờ “con mồi” mới. Và khi có người mới đặt mua thì Hoa mới dùng tiền này để mua xe và giao cho người đặt hàng trước.
Cứ thế Hoa lừa của người này để giải quyết cho người khác trong một thời gian khá dài nhưng chẳng ai phát hiện ra. Tuy nhiên, do phải bù lỗ khá nhiều, số tiền lừa không đủ bù đắp nên Hoa nghĩ thêm cách lừa mới là kêu gọi những người quen biết này tham gia góp vốn để Hoa kinh doanh xe gắn máy với số lượng lớn và kinh doanh bất động sản để kiếm lời thêm. Do thấy Hoa “uy tín” nên nhiều người tin tưởng không ngần ngại góp vốn với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Như trường hợp bà Nguyễn Thị Huệ (ngụ quận Gò Vấp) góp vốn hơn 2,5 tỷ đồng; bà lê Thị Thu Thủy (quận Phú Nhuận) góp gần 5,9 tỷ đồng; bà Phạm Đào Minh Quân góp hơn 2 tỷ đồng…
Sau khi nhận tiền của những người này, Hoa chẳng làm gì mà dùng chính số tiền này để trả lãi lại cho nạn nhân và tiếp tục dùng để bù lỗ mua xe gắn máy để lừa nạn nhân mới. Tổng cộng tính từ thời điểm năm 2006 đến lúc bị bắt (tháng 2/2013), Hoa đã lừa của 37 người với tổng số tiền chiếm đoạt là gần 35 tỷ đồng. Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh có kết luận điều tra và chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Hoa về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
