Theo hồ sơ vụ án, vào cuối năm 2011, đầu năm 2012, tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, các trinh sát Phòng ANKT – Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục An ninh tiền tệ & đầu tư (A84) – Bộ Công an bắt quả tang Đặng Văn Thắng và Trần Thị Mão (61 tuổi, trú tại 36/201 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng), đang vận chuyển 282.250.000 VND giả.
Điều tra mở rộng, cơ quan ANĐT - Công an TP Hải Phòng đã làm rõ, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 12/2011, các bị cáo: Đặng Văn Thắng cùng Trần Thị Mão, Đặng Thị Hoài (em ruột Thắng) Trần Thị Oanh (47 tuổi, trú tại 3/77 đường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng), Lê Thị Hương (47 tuổi, trú tại xã Trị Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) đã lần lượt vận chuyển và lưu hành số lượng 1 tỷ 911,2 triệu VND giả.
Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng về hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra, HĐXX tuyên phạt: Đặng Văn Thắng tù chung thân, Trần Thị Mão 20 năm tù, Trần Thị Oanh 19 năm tù, Đặng Thị Hoài và Lê Thị Hương cùng 18 năm tù. Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn bị phạt tiền tổng cộng 125 triệu sung công