Ăn Tết trong trại tạm giam vì lừa đảo bán đất.... "trên trời"

Bị khởi tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", "đại gia" Trương Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phúc An Thịnh phải đón Tết trong trại tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng thông qua việc mua bán đất dự án không có thật.
>>Bắt GĐ Công ty An Phúc Thịnh lừa hàng chục tỷ đồng

Ngày 27/1, theo tin từ Viện KSND Tối cao, trong những ngày cuối năm Tân Mão, Viện này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Trương Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Phúc An Thịnh (Công ty Phúc An Thịnh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Vì thế, "đại gia" 40 tuổi này phải đón Tết trong trại tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng thông qua việc mua bán đất dự án không có thật.

Trước đó, theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Huấn, Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Đất Vàng và Công ty TNHH Chìa khóa công nghệ, trụ sở tại quận 3, TP Hồ Chí Minh, ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên với Dũng, bị can này đã tự giới thiệu là con trai một vị cán bộ lão thành cách mạng, nguyên chỉ huy chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Dũng còn khoác lác hiện đang công tác trong ngành Công an... Công ty Phúc An Thịnh mà Dũng làm Chủ tịch HĐQT là "Công ty trực thuộc Tổng cục Chính trị"... 

Để ý kỹ những lời "khua môi, múa mép" trên của Dũng, có thể nhận ra ngay là Dũng khoác lác, bởi ở Bộ Công an không có "Tổng cục Chính trị"!. Tuy vậy, ông Huấn thật thà tin tưởng vào lời nói của Dũng, ký một số hợp đồng mua bán và hợp tác liên doanh với Công ty Phúc An Thịnh do Dũng làm đại diện để Dũng chiếm đoạt hơn một chục tỷ đồng. Hành vi sai phạm của Dũng nêu trên sẽ được cơ quan Công an làm rõ và xử lý.

Quá trình điều tra đã xác định: Công ty ông Huấn đã ký  kết 4 hợp đồng liên kết liên doanh với công ty của Dũng. Trong đó, ông Huấn đã nộp cho Dũng 17 tỷ đồng tiền đặt cọc để thực hiện các hợp đồng trên. Sau khi ký hợp đồng và chuyển tiền, ông Huấn thấy Công ty Phúc An Thịnh có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu Dũng trả lời về thủ tục, hồ sơ pháp lý của các dự án đã hợp tác.

Để che giấu hành vi lừa đảo, Dũng đã làm giả quyết định giao đất của UBND quận 3, TP Hồ Chí Minh nhằm lừa ông Huấn; đồng thời ra thông báo với nội dung: "Công ty Phúc An Thịnh đã nhận được quyết định giao đất của UBND quận 3; sau khi có quyết định chấp thuận đầu tư và quyết định bàn giao mặt bằng của UBND thành phố, Công ty sẽ bàn giao toàn bộ hồ sơ pháp lý cho Công ty TNHH Chìa khóa công nghệ". Sự thật là chẳng bao giờ có số đất dự án được bàn giao cho Công ty TNHH Chìa khóa công nghệ; vì nó không thuộc quyền quản lý, sử dụng của Công ty Phúc An Thịnh.

Cùng thời điểm ông Huấn tố cáo hành vi lừa đảo của Dũng cũng có một số nạn nhân khác tố giác Dũng với cơ quan Công an; trong đó có chị Vũ Ngọc D., trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Trước đó, chị D. có ký hợp đồng mua hai nền đất dự án của Công ty Phúc An Thịnh tại quận 2, TP Hồ Chí Minh, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng. Chị D. đã nộp cho Dũng 1 tỷ đồng nhưng chờ "dài cổ" vẫn không thấy Dũng giao đất.

Thấy nghi ngờ, chị D. yêu cầu Dũng chứng minh tính hợp pháp của nền đất đem bán cho chị, thì được Dũng đưa ra một văn bản thể hiện Công ty Nhà Phúc Nhuận ủy quyền cho Công ty Phúc An Thịnh được đứng ra bán đất dự án. Giấy ủy quyền này sau đó bị các nạn nhân mà Dũng lừa phát hiện là giấy tờ giả... Chị D. đã đòi được số tiền 1 tỷ đồng mà Dũng chiếm đoạt nhưng những nạn nhân khác thì không có được may mắn như chị

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.