Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố các bị can Nguyễn Hữu Long (nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh 3 TP Hồ Chí Minh, viết tắt NHNo CN3), Đào Phương Thế (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh), Huỳnh Trung Hiếu (nguyên cán bộ tín dụng) về các tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Đới Sỹ Thúy (nguyên giám đốc) về tội "Vi phạm quy định về cho vay…".
Liên quan đến vụ án, 4 bị can khác gồm Đặng Ngọc Minh (Giám đốc Công ty TNHH DV vận tải Trọng Bằng), Nguyễn Minh Thuần (Giám đốc Công ty TNHH Tài Thuận Phát), Phạm Thị Được (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Trường Vĩnh), Trần Hữu Thiện (Giám đốc Công ty TNHH TMDV nhà đất Xuân Lan) cũng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả điều tra, lợi dụng sự quen biết với lãnh đạo Ngân hàng NHNo CN3, trong khoảng thời gian ngắn (từ năm 2009-2010), Trần Quốc Dân (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cổ phần Bất động sản Đại Phương Uyên; đang bị truy nã) đã thành lập nhiều công ty khác nhau rồi sử dụng pháp nhân của những công ty này lập hồ sơ vay tiền ngân hàng. Quá trình vay, Dân sử dụng nhiều hợp đồng kinh tế và phương án vay vốn giả mạo, đồng thời sử dụng nhiều giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất giả thế chấp ngân hàng vay tiền sau đó chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Tổng số tiền Dân chiếm đoạt của ngân hàng là 111,88 tỷ đồng.
Đối với các bị can Trần Hữu Thiện, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Minh Thuần và Phạm Thị Được, thông qua việc ký kết các hợp đồng tín dụng đã tiếp tay cho Dân thực hiện trót lọt việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.
Trong vụ án này không thể không nói đến trách nhiệm của những cán bộ ngân hàng, theo đó, trong quá trình giải quyết hồ sơ vay cho các Công ty Xuân Lan, Trọng Bằng, Công ty Ngôi sao mới Đại Phát, Tân Thuận Phát, Tiến Thành Đạt, Trường Vinh, các bị can Nguyễn Hữu Long, Huỳnh Trung Hiếu, Đào Phương Thế đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao cố ý cho vay trái quy định của nhà nước, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên
