Chiều 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đã khởi tố 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Mong, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Vương Thị Chất, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư xúc tiến thương mại Phú Tài và Công ty TNHH Vàng Rồng Phúc Tài - Ngân Thịnh (có trụ sở trên phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đỗ Thị Thanh Hương, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội, nguyên cán bộ Phòng Giao dịch Thạch Thất - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây (Ngân hàng ĐTPTVN CN Sơn Tây) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 3 bị can nêu trên đã chiếm đoạt gần 62 tỷ đồng và 12,3 cây vàng của 58 bị hại.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Lợi dụng mối quan hệ họ hàng, quen biết, từ năm 2009 bị can Mong đã vay tiền, vàng của 22 người, với số tiền gần 8 tỷ đồng và 12,3 cây vàng. Người cho vay chủ yếu cư trú tại quận Hoàng Mai.
Với bị can Chất, lợi dụng danh nghĩa Giám đốc doanh nghiệp đã thông qua nhiều "chân rết", "cò mồi", tự giới thiệu có thể vay vốn giúp người có nhu cầu, sau đó sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, đất ở (sổ đỏ) của người vay để chiếm đoạt 52 tỷ đồng tiền vay; một số người còn bị Chất lợi dụng sổ đỏ để chuyển nhượng nhà đất.
Đã có 35 bị hại tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của bị can Chất. Còn bị can Hương đã dùng thủ đoạn tạo dựng giấy biên nhận huy động vốn, giả mạo chữ ký của Trưởng phòng Giao dịch Thạch Thất - Ngân hàng ĐTPTVN CN Sơn Tây, sau đó đóng dấu của đơn vị để lấy lòng tin, huy động vốn trái phép chiếm đoạt số tiền khoảng 2 tỷ đồng...
Ai là bị hại của 3 đối tượng trên thì trình báo cho Đội 3, PC44 Công an TP Hà Nội biết, phục vụ công tác điều tra vụ án. Thông tin liên hệ với điều tra viên Lê Trọng Nghĩa, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, 55 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại cơ quan: 0439396380 - 0915340994
