Theo đó, những người nước ngoài tham ô và muốn rửa tiền đã và đang mua các bất động sản đắt tiền ở Anh thông qua các công ty cổ phần bí mật hoặc các công ty vỏ bọc vô danh để giấu những khoản "tiền bẩn". Ít nhất 19 công ty lớn đã bị điều tra vì nghi vấn có liên quan đến việc hợp pháp hóa 20 tỷ USD "tiền bẩn" đang gây rúng động nước Anh.
Quy mô lớn nhất châu Âu
Một cuộc điều tra do tờ The Independent (Anh) và tổ chức phi chính phủ nghiên cứu về tội phạm có tổ chức và tham nhũng được đăng trên tờ Independent mới đây cho hay, các công ty "bình phong" ở Anh đang là trung tâm của cuộc điều tra về hoạt động rửa tiền quy mô lớn nhất châu Âu.
Một khoản lên đến 20 tỷ USD được cho là tiền từ hoạt động phạm tội và tham nhũng được "hợp pháp hóa" thông qua hoạt động của các công ty. Ít nhất 19 công ty từ Birmingham đến Belize nằm trong diện điều tra của các cơ quan chức năng.
Vasile Sarco, một nhân viên điều tra tại Moldova nói với The Independent, "số tiền được chuyển từ Nga và các công ty được thành lập tại Anh là công cụ rửa tiền". Khi phát hiện "điểm đến" cuối cùng của những đồng "tiền bẩn" ở Anh, ông Vasile Sarco đã liên hệ và đề nghị sự giúp đỡ của cảnh sát Anh.
"Bản chất của hoạt động rửa tiền là tìm cách để tiền bất hợp pháp có được nguồn gốc hợp pháp. Tội phạm luôn tìm mọi phương thức để chứng minh nguồn gốc tiền của chúng là "sạch sẽ". Thông thường, chúng sẽ thành lập các doanh nghiệp hợp pháp để thông qua đó có thể chuyển tiền bằng cách tạo ra giao dịch giả. Tuy nhiên, khi nguồn thu nhập bất hợp pháp lên đến hàng chục tỷ USD thì không còn là vấn đề nhỏ"- ông Vasile Sarco nói tiếp.
Theo ông Sarco, tòa án ở Moldova đã ban hành hơn 50 lệnh bắt giữ liên quan đến các vụ rửa tiền và xác nhận số tiền lên tới 20 tỷ USD. "Bốn ngân hàng có liên quan đến vụ việc này. Chúng tôi nghi ngờ ngân hàng đã thanh toán cho các công ty của Anh có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Giao dịch tài khoản tiền bẩn được tìm thấy ở nhiều ngân hàng lớn như HSBC, RBS, NatWest và Citibank.
Chúng tôi hy vọng các đồng nghiệp ở Cơ quan điều tra tội phạm quốc gia Anh sẽ giúp đỡ trong quá trình điều tra tại đây. Tuy nhiên, khó khăn chính là việc phối hợp với các đơn vị của Nga, chúng tôi ít nhận được sự cộng tác từ họ. Hình như những người có thẩm quyền ở Moldova và Ukraine đã được trả một khoản tiền để bao che cho các giao dịch"- ông Sarco nói.
Theo báo cáo, các công ty ở Anh đã thực hiện nhiều giao dịch kinh doanh giả mạo. Một trong những hình thức rửa tiền được tội phạm sử dụng là gây ra những rắc rối và đâm đơn kiện nhau. Một thẩm phán tại Moldova cho biết, những quốc gia Đông Âu nhỏ có hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện sẽ luôn bảo vệ các công ty yêu cầu bồi thường.
 |
| Hàng tỷ USD được đưa tới Anh rửa thành tiền sạch. |
Tuy nhiên, thay vì chuyển tiền từ các công ty hợp pháp, tiền chủ yếu được chuyển từ Nga, nơi các băng nhóm buôn bán ma túy, mại dâm, buôn người hoạt động khá mạnh. Đầu tiên, số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản các công ty "bình phong" của Anh ở Moldova trước khi được chuyển đến một ngân hàng ở Latvia. Những đồng tiền sau khi "ra" khỏi ngân hàng ở Latvia đã trở thành "tiền sạch".
Bốn ngân hàng liên quan đến việc lừa đảo đã bị cáo buộc, những công ty trong diện nghi ngờ đã thực hiện các khoản thanh toán cho các công ty hợp pháp Anh từ tài khoản tại ngân hàng Moldova được sử dụng trong quá trình rửa tiền. Các tài khoản ngân hàng Anh tham gia phi vụ bao gồm những người của UBS tại London, HSBC, RBS, NatWest và Citibank.
Tại sao tội phạm đổ xô tới Anh?
Các nhà điều tra đang cố gắng để khám phá thủ đoạn của những tên tội phạm rửa tiền. Tuy nhiên, điều này vô cùng khó khăn bởi hầu như những công ty tham gia được thiết lập bằng những người đại diện, chủ thực sự ở Vương quốc Anh và đó là những người cuối cùng đã truy cập vào số tiền.
Có rất nhiều cách để hợp pháp hóa đồng tiền, từ việc thiết lập các doanh nghiệp hợp pháp để chuyển tiền, hoặc mua và trao đổi séc du lịch, để làm giả những hợp đồng kinh doanh, chúng thường tạo ra các giao dịch giả mạo.
Mặc dù các công ty của Anh đã được đăng ký tại các tòa nhà ở London, Edinburgh, Belfast, Glasgow và Birmingham, nhưng quyền sở hữu thực sự lại thuộc về giám đốc được đề cử ở một nơi bí mật như Seychelles, Bahamas và Quần đảo Marshall.
Hệ thống rửa tiền thường liên quan đến công ty tại Vương quốc Anh, các đơn vị này đã được điều khiển bởi các tập đoàn tội phạm và các quan chức ở nơi xa xôi như Nam Mỹ, Syria và Nhật Bản. Nước Anh thường xuyên được tận dụng để thực hiện các trò gian lận như vậy.
Một đơn vị trụ sở tại London, Công ty Dịch vụ do Dudley Miles làm đại diện đã thiết lập một trong 19 công ty ở Anh bị cáo buộc trong vụ lừa đảo này. Công ty thậm chí không biết gì về khách hàng.
Một đại diện người Nga từ chối cung cấp tên của mình giải thích: "Khách hàng của chúng tôi muốn ẩn danh vì nhiều lý do. Có lẽ để tránh đánh thuế. Họ muốn đến Anh vì dễ dàng hơn và rẻ hơn để thành lập doanh nghiệp ở đây".
