Các chuyến bay từ Heathrow đến Dubai có hai yếu tố quan trọng để những kẻ “rửa tiền” lợi dụng: Một sân bay không quét hành lý của khách đi qua để phát hiện tiền mặt và sân bay kia hoan nghênh các bao tải tiền đó.
Zimbabwe dưới thời Tổng thống Robert Mugabe, bị Mỹ và các nước Châu Âu đã áp đặt không ít lệnh cấm vận. Những tưởng điều đó sẽ được dỡ bỏ sau khi ông Mugabe rời ghế tổng thống vào năm 2017, nhưng Washington và Brussel vẫn quyết tâm theo đuổi chúng tới cùng. Việc phương Tây áp đặt cấm vận đã thúc đẩy sự hình thành các đường dây buôn lậu và rửa tiền ở Zimbabwe. Nhưng ở một quốc gia mà cả ngành nông nghiệp lẫn công nghiệp đều trong trạng thái kiệt quệ thì buôn lậu thứ gì? Câu trả lời chỉ có một chữ: Vàng.
Trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa Thụy Sĩ ra khỏi danh sách “thiên đường thuế” thì một cuốn sách sẽ lên kệ vào ngày 31-10 tới tiết lộ 60 năm đồng hành của Thụy Sĩ và “tiền bẩn”.
Ủy ban châu Âu (EU) đã bổ sung Ả Rập Saudi, Panama, Nigeria và các khu vực tài phán khác vào danh sách đen các quốc gia được coi là mối đe dọa vì các biện pháp kiểm soát lỏng lẻo đối với tài trợ khủng bố và rửa tiền, các nhà lãnh đạo EU cho biết hôm 13-2.
Một lượng lớn tiền "bẩn" đã được gửi vào hệ thống ngân hàng quốc gia Peru trong khoảng từ năm 1998 - 2009. Phần lớn số tiền này có nguồn gốc từ các hoạt động buôn bán ma túy, hối lộ thông qua các hoạt động rửa tiền…
Dạo này xổ số Vietlott thành cơn sốt của dân mình. Mới nghe, Vietlott được bán ở Hà Nội, bằng đường phát chuyển nhanh, giá đắt hơn giá gốc chừng 10-20%. Rồi lại nghe tiếp luôn, Vietlott chính thức được phân phối ở Thủ đô, khỏi cần phát chuyển nhanh nữa, khỏi mất thêm phần trăm chi phí nào.
Nhu cầu kiếm tiền, tích lũy là nhu cầu hoàn toàn chính đáng và xứng đáng nhận được sự khích lệ, tôn trọng của những người xung quanh. Tuy nhiên, phải là tiền sạch.
Những khoản tiền bị đánh cắp hay có được do tham nhũng từ nước ngoài đang được đổ vào nước Anh để mua bất động sản. Đây là cảnh báo được Thủ tướng Anh David Cameron đưa ra.
