Ngày 8/4, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, cho biết: Sau nhiều giờ tích cực phá án đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đại (33 tuổi, quê quán huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), Nguyễn Đa Trạch (30 tuổi, tức "Long", quê quán: huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) về hành vi núp bóng nhân viên siêu thị BigC lừa đảo chiếm đoạt tài sản, riêng Nguyễn Thị Hà (30 tuổi) và Bùi Thị Thu (28 tuổi) cùng quê ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội thực hiện hành vi phạm tội như trên nhưng xét thấy hiện đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An cho gia đình bảo lãnh chờ xử lý.
Sự việc bắt đầu lúc 8h ngày 7/4, cả bốn đối tượng đi trên hai xe gắn máy BKS 54V1-9416 và 54S1-8305 từ quận Gò Vấp, TP HCM xuống địa bàn Bình Dương để "săn mồi". Khi đến trước cơ sở trọ Nguyệt Thanh (khu phố 1B, phường An Phú) phát hiện chị Nguyễn Ngọc M. (18 tuổi, ngụ huyện Giồng Tôm, An Giang) đang ở phòng trọ một mình. Lúc này, Trạch, Đại đứng ngoài địa điểm trên canh xe cho Hà và Thu vào tiếp cận "con mồi". Khi đi vào phòng chị M., cả hai đối tượng giới thiệu là nhân viên của Công ty Nescafe đi bán sản phẩm có khuyến mãi "đậm". Khách hàng mở sản phẩm ra sẽ nhận được nhiều giải thưởng có giá trị hấp dẫn như máy ảnh kỹ thuật số, ĐTDĐ N82… từ Công ty Nescafe.
Trước những lời mật ngọt của hai ả này, chị M. bị lôi cuốn theo lời bọn chúng giới thiệu. Tiếp đó, chị M cắt gói Nescafe xem giải thưởng bên trong, Thu nhanh nhẹn kêu nạn nhân đưa kiểm tra giá trị phần thưởng. Lợi dụng lúc chị M. đi lấy ly đổ bột cà phê vào, Thu lén bỏ phiếu trúng thưởng vào bên trong gói Nescafe. Sau đó, chị M. quay lại được biết mình đã trúng máy ảnh kỹ thuật số, ĐTDĐ N82 cùng một lúc. Lúc này, hai đối tượng đưa ra điều kiện chị M. phải đóng góp 497.000Đ cho quỹ từ thiện, khách hàng không có tiền mặt thì ký gửi tài sản có giá trị tương đương với số tiền trên. Sau đó, khoảng hai giờ khách hàng sẽ được nhân viên siêu thị BigC mang phần thưởng đến tận nơi. Do chị M. không có tiền phải thế chấp bông tai và nhẫn vàng của mình. Sau đó, bọn chúng lấy tài sản của nạn nhân bỏ đi hẹn hai giờ sau quay lại trao phần thưởng.
Nhận được tin báo của quần chúng, tại địa điểm trên xuất hiện bốn đối tượng nghi vấn, đặc biệt hai gã thanh niên bên ngoài luôn ngó nghiêng quan sát khu vực xung quanh, Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường An Phú nhanh chóng có mặt tại cơ sở trọ trên bắt quả tang Thu, Hà, Trạch, Đại cùng tang vật chuyển đến Công an thị xã Thuận An.
Tại cơ quan điều tra, cả bốn đối tượng khai nhận có mối quan hệ "phu thê" cùng thực hiện hành vi phạm tội như trên. Thời gian gần đây, cả Thu và Hà túng quẫn tiền bạc nên bàn kế cùng với Trạch, Đại tham gia giả làm nhân viên tiếp thị đi lừa đảo những khách hàng nhẹ dạ cả tin. Đánh vào tâm lý khách hàng thích trúng thưởng lớn, các đối tượng lựa chọn "con mồi" chủ yếu là các công nhân, sinh viên sinh sống ở các dãy phòng trọ gần khu công nghiệp. Để thực hiện phi vụ trót lọt, các đối tượng đã chuẩn bị các gói Nescafe, giấy giới thiệu giả của công ty chi nhánh siêu thị BigC (quận 5) rồi đi lừa đảo khách hàng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An tiếp tục làm rõ