Ngày 12/1, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND đề nghị truy tố Trần Xuân Chiển, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định, năm 2005, Chiển mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ Internet tại đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm. Qua việc mở các trang mua bán sim điện thoại trên mạng, thấy việc giao dịch giữa người bán và người mua là chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, Chiển tính chuyện lừa đảo.
Tháng 9/2009, Chiển nhặt được chiếc ví có một chứng minh nhân dân mang tên Đặng Văn Tới, ở tại Thái Thụy, Thái Bình. Chiển đã dùng chứng minh nhân dân này để mở tài khoản tại Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hải Phòng. Tiếp đó, Chiển đến nhiều quán Internet đăng ký hàng loạt tài khoản có nickname đẹp như: "Tungsodep, "Namsovip, "Hoangsovip"… trên các website mua bán.vn, muaban.com.vn, raovat.vn, chophien.com… để rao bán sim số đẹp. Chiển để lại trên trang này nhiều số điện thoại.
Khi có người có nhu cầu mua sim đẹp, liên lạc với Chiển theo điện thoại, thì Chiển nhắn cho họ chuyển tiền vào tài khoản mang tên Đặng Văn Tới. Sau khi người mua chuyển tiền, Chiển tới ngân hàng rút hết tiền khỏi tài khoản và vứt bỏ sim liên lạc. Bằng thủ đoạn lừa đảo này, từ cuối tháng 12/2010 đến ngày 7/4/2011, Chiển đã nhận và chiếm đoạt tiền của 147 người với số tiền gần 180 triệu đồng.
Sau đó, Chiển lấy chứng minh nhân dân mang tên Vũ Đức Tâm, trú tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, đến Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hải Dương mở tài khoản để tiếp tục chiêu lừa đảo của mình. Với tài khoản này, Chiển đã lừa chiếm trên 46 triệu đồng của 35 người. Đến nay, cơ quan Công an đã làm rõ 182 người bị hại
