Xét xử nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV và đồng phạm

Sáng 25/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Bị cáo là Đoàn Tiến Dũng (56 tuổi, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng), nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV Việt Nam. Đồng phạm của Dũng là bị cáo Trần Thị Thanh Bình (39 tuổi, ở phường Điện Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng), nguyên Phó Giám đốc BIDV Hải Phòng.
>> Bắt một thuộc cấp của Phó TGĐ Ngân hàng BIDV

Theo cáo trạng, năm 2002, Đoàn Tiến Dũng được bổ nhiệm làm Giám đốc BIDV Hải Phòng. Tháng 8/2008, Đoàn Tiến Dũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc BIDV Việt Nam , trực tiếp theo dõi chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động của Chi nhánh Hải Phòng.

Khi làm Giám đốc BIDV Hải Phòng, Dũng đã giải quyết cho Công ty cổ phần Dệt may xuất khẩu Hải Phòng và Công ty TNHH V.K. Hải Phòng do anh Hoàng Văn Khánh làm Tổng Giám đốc vay 45,482 tỷ đồng thông qua hai hợp đồng tín dụng dài hạn bằng hình thức thế chấp tài sản.

Xét xử nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV và đồng phạm ảnh 1
Bị cáo Dũng và Bình tại phiên xử ngày 25/5.

Trong đó có kho bãi container và tài sản trên đất tại khu vực Đầm Mắm, quận Hải An. Đầu năm 2009, hai công ty của anh Khánh gặp khó khăn và để có tiền chi trả các khoản vay của ngân hàng và ổn định phát triển sản xuất, Công ty V.K có nghị quyết về việc chuyển nhượng kho bãi container nên ủy quyền cho anh Khánh làm việc với BIDV Hải Phòng.

Ngày 17/4/2009, BIDV Hải Phòng tổ chức cuộc họp gồm Ban Giám đốc và một số trưởng phòng liên quan. Đoàn Tiến Dũng tham dự cuộc họp này. Cuộc họp thống nhất cho công ty của anh Khánh chuyển nhượng kho bãi container.

Sau đó qua sự giới thiệu của Dũng và Bình, Công ty V.K Hải Phòng đã thống nhất chuyển nhượng toàn bộ dự án kho bãi container cho Công ty cổ phần Dầu khí A Hải Phòng (công ty này thực chất do ba người bàn bạc thành lập, gồm: Trần Minh Loan, Đoàn Tiến Dũng và Trần Thị Thanh Bình) với giá chuyển nhượng là 57 tỷ đồng, sẽ được dùng thanh toán hợp đồng vay vốn trước đó hết 14 tỷ đồng.

Công ty V.K Hải Phòng được rút 25 tỷ đồng, số tiền còn lại gần 17 tỷ đồng sẽ được quyết toán một phần tiền gốc và tiền lãi vay của một hợp đồng vay khác của Công ty V.K Hải Phòng. Ngày 22/4/2009, Công ty V.K Hải Phòng và Công ty cổ phần Dầu khí A Hải Phòng ký hợp đồng liên quan tới việc mua bán tài sản gắn liền với dự án kho bãi container.

Dũng yêu cầu anh Khánh phải chi tiền cho mình. Bình được Dũng chỉ đạo ba lần nhận của Công ty TNHH V.K Hải Phòng với tổng số tiền 5,2 tỷ đồng. Tháng 1/2010, anh Khánh gặp Dũng đề nghị giúp đỡ trong việc chỉ đạo BIDV Hải Phòng tiếp tục giải ngân. Dũng yêu cầu Khánh phải chi 1 tỷ đồng thì mới chỉ đạo. Ngày 2/2/2010, anh Khánh mang 1 tỷ đồng tới quán phở giao cho Dũng. Khi Dũng cầm túi tiền mang ra xe ôtô đỗ ngoài đường thì bị cơ quan điều tra phát hiện, bắt quả tang.

Quá trình thẩm vấn công khai tại tòa, bị cáo Dũng không thừa nhận hành vi phạm tội. Dũng đổ lỗi việc nhận tiền là do Bình chứ bị cáo không biết. Trong khi đó, bị cáo Bình khẳng định: "Việc bị cáo nhận tiền là do chỉ đạo của chú Dũng”. Ngày 28/5, phiên tòa tiếp tục

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lợi dụng tâm lý sính hàng hiệu nhưng ham giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng, các đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo hội nhóm kín để rao bán nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.