Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an tiến hành giám định toàn bộ vật chứng thu giữ trong vụ án là các viên đá trong suốt nghi kim cương. Kết luận giám định xác định toàn bộ số vật chứng thu giữ gồm kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.
Quá trình điều tra bước đầu xác định Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), vì mục đích vụ lợi đã câu kết với Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên Công ty PNJ-LAB, cùng các đối tượng người Ấn Độ thực hiện hành vi buôn lậu kim cương.
Sau khi số kim cương được buôn lậu từ Hồng Kông về Việt Nam, lợi dụng kiến thức và chuyên môn trong lĩnh vực giám định đá quý, Đặng Ngọc Thảo đã thực hiện việc mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương. Sau đó, Thảo làm mới mã số theo mã số của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để đưa kim cương ra bán cho khách hàng nhằm thu lợi bất chính.
Cơ quan điều tra xác định Thảo trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động phạm tội. Đáng chú ý, toàn bộ số kim cương này được Thảo bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Từ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi đã câu kết thực hiện hành vi buôn lậu kim cương nêu trên.
Liên quan đến Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Cơ quan điều tra đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương của doanh nghiệp. Kết quả điều tra xác định Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát các đối tượng có liên quan, đồng thời thu giữ số kim cương được xác định là hàng hóa buôn lậu để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật có liên quan. Đồng thời, đã chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, với trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.
