Tuấn “Thần đèn” chỉ đạo kế toán tiêu hủy chứng cứ để che giấu sai phạm

Tuấn “Thần đèn” yêu cầu nhân viên kế toán công ty tiêu hủy chứng từ thu tiền ngoài hóa đơn nhằm che giấu hành vi sai phạm. Từ chỉ đạo của Tuấn, nhân viên kế toán đã hủy, đốt những tờ giấy ghi chép thu-chi hàng ngày, trong đó có các giấy tờ liên quan đến hoạt động tại mỏ đất Tượng Sơn của Công ty ALMA.

Như Báo CAND đã phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần đèn”, SN 1974, có 5 tiền án), thành viên góp vốn Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng và công trình giao thông ALMA (viết tắt là Công ty ALMA) về ba tội: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ngoài Tuấn “Thần đèn”, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố 12 bị can khác về các tội: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Cưỡng đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, bị can Lê Văn Quân là Thủ quỹ Công ty ALMA, được Tuấn “Thần đèn” thuê để quản lý thu, chi tiền mặt, giao dịch tiền ngân hàng liên quan đến các mỏ và công ty của Tuấn.

eee55691e7da0e8457cb.jpg
Bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "Thần đèn").

Đối với hoạt động tại mỏ đất Tượng Sơn (Thanh Hóa), Quân khai, được Tuấn giao tiếp nhận, quản lý toàn bộ nguồn tiền bán hàng, trong đó có tiền theo giá trị hóa đơn và khoản tiền chênh lệch ngoài hóa đơn.

Hàng ngày, các khoản thu-chi được Quân tự ghi ra giấy hoặc nhờ một số người khác ghi giúp. Cuối ngày, Quân cộng tổng tiền thu-chi, xác định số tồn quỹ rồi báo cho Tuấn biết. Những tờ giấy ghi chép sau đó được cất trong két sắt.

Ba ngày trước khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét, Tuấn gọi điện cho Quân nói: “Đợt này Công an đang làm, những gì không cần thiết thì hủy đi”.

Sau cuộc gọi của Tuấn, Quân đã hủy, đốt những tờ giấy ghi chép thu-chi hàng ngày, trong đó có các giấy tờ liên quan đến hoạt động tại mỏ đất Tượng Sơn của Công ty ALMA và chứng từ ghi nhận những khoản tiền chênh lệch ngoài hóa đơn.

Cũng theo kết luận điều tra, cách thức thu tiền ngoài hóa đơn tại Công ty ALMA được tổ chức trong quá trình bán đất khai thác từ mỏ Tượng Sơn. Sau khi công ty bắt đầu khai thác mỏ từ tháng 7/2024, Tuấn “Thần đèn” và bị can Trịnh Văn Tuấn (SN 1983, tức Tuấn “HD”), thành viên góp vốn Công ty ALMA thống nhất việc thỏa thuận với khách hàng để xuất hóa đơn với giá thấp hơn giá mua bán thực tế.

Đối với những khách hàng không lấy hóa đơn, lượng khoáng sản bán ra không được hạch toán mà bị để ngoài sổ sách kế toán. Chủ trương trên sau đó được bị can Nguyễn Xuân Long (SN 1991, tức “Long “Pheo”), cựu Giám đốc Công ty ALMA và bị can Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987, Chủ tịch Công ty Anh Vũ Logistics) trao đổi với các nhân viên kế toán để thực hiện.

Khi khách hàng liên hệ mua đất, những người phụ trách sẽ thỏa thuận về số lượng, đơn giá thực tế và giá trị ghi trên hóa đơn. Hàng ngày, số liệu thực tế về lượng đất bán, công nợ của từng khách hàng được tập hợp, theo dõi, trong đó có dữ liệu lưu trên USB của nhân viên kế toán.

Kết quả điều tra xác định, đối với phần tiền chênh giữa giá ghi trên hóa đơn và giá bán thực tế, khách hàng được hướng dẫn mang tiền đến nhà mẹ Tuấn “Thần đèn” tại Thanh Hóa để giao trực tiếp cho Lê Văn Quân.

Còn tiền bán đất không xuất hóa đơn được một người khác nhận trực tiếp từ khách hàng tại mỏ, sau đó chuyển qua những người liên quan trước khi giao cho Quân quản lý.

Việc sử dụng các khoản tiền trên đều do Tuấn “Thần đèn” trực tiếp chỉ đạo Quân thực hiện. Số tiền chênh lệch giữa giá mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty ALMA được xác định là hơn 7,616 tỷ đồng.

Theo lời khai của 44 khách hàng mua đất, vì muốn mua được đất phục vụ các dự án, công trình nên họ phải chấp thuận yêu cầu của Công ty ALMA về việc ghi giá trên hóa đơn thấp hơn giá thực tế mua bán.

Ngoài các lời khai trên, cơ quan điều tra thu giữ và trích xuất dữ liệu điện tử từ USB của nhân viên kế toán Công ty ALMA. Dữ liệu này thể hiện, chỉ tính từ tháng 3/2025 đến hết tháng 4/2025, khối lượng đất khai thác thực tế tại mỏ Tượng Sơn là 446.223m³, trong khi khối lượng Công ty ALMA kê khai với cơ quan thuế chỉ 197.740m³.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Cựu chuyên viên ở Thanh Hóa liên quan gì đến vụ án Tuấn “Thần đèn”?

Cựu chuyên viên ở Thanh Hóa liên quan gì đến vụ án Tuấn “Thần đèn”?

Phú là chuyên viên Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cũ) tỉnh Thanh Hóa. Lợi dụng vị trí công việc, Phú đưa ra thông tin gian dối, sau đó hứa hẹn chuyển 11 mỏ khoáng sản của nhóm Tuấn “Thần đèn” ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp. Đổi lại, Phú yêu cầu đối tác phải chi 660 triệu đồng.

Nghi án mâu thuẫn tình cảm, 2 người thương vong

Nghi án mâu thuẫn tình cảm, 2 người thương vong

Khi đến phòng trọ của chị D, Hiểu phát hiện trong phòng có anh S nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Sau đó, Hiểu về nhà lấy dao nhọn rồi quay lại phòng trọ, đâm chị D và anh S. Phát hiện vụ việc, người dân địa phương và lực lượng tại chỗ đã đến đưa chị D và anh S đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị D đã tử vong, anh S đang được điều trị tại bệnh viện.

Thêm một vụ "bắt cóc online" tống tiền sinh viên và gia đình

Thêm một vụ "bắt cóc online" tống tiền sinh viên và gia đình

Công an TP Hồ Chí Minh vừa kịp thời giải cứu một nam sinh viên năm 2 rơi vào bẫy "bắt cóc online" do các đối tượng giả danh Công an thao túng tâm lý, buộc nạn nhân tự cô lập trong khách sạn để tống tiền gia đình hàng trăm triệu đồng.

Khởi tố hai bị can về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”

Khởi tố hai bị can về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”

Ngày 4/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với L.V.L.V (SN 2009) và L.T.H (SN 2009), cùng trú tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La, về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

tự ý sửa đổi kết quả xét nghiệm theo hướng trầm trọng hóa bệnh lý nhằm trục lợi từ người bệnh

Khởi tố 3 đối tượng của Phòng khám Đa khoa Thái Hà

Phòng khám Đa khoa Thái Hà (Hà Nội) đã chỉ định nhiều dịch vụ không cần thiết, ngoài danh mục kỹ thuật, không có hiệu quả chữa bệnh; tự ý sửa đổi kết quả xét nghiệm theo hướng trầm trọng hóa bệnh lý nhằm trục lợi từ người bệnh. Đồng thời, tự tổ chức sản xuất và kinh doanh thuốc Đông y không qua cấp phép và chưa được kiểm chứng chất lượng nhưng vẫn quảng cáo đạt chuẩn, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Theo dấu tội phạm ma túy trên những cung đường ở Quảng Trị

Theo dấu tội phạm ma túy trên những cung đường ở Quảng Trị

Từ một vụ bắt giữ tại phường Nam Đông Hà, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục khám xét, thu giữ hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH) dạng hồng phiến. Tại Hướng Hiệp, Lao Bảo, lực lượng chức năng cũng liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ án ma túy khác.

Khởi tố vụ buôn lậu 10 tấn đường Thái Lan

Khởi tố vụ buôn lậu 10 tấn đường Thái Lan

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thuận Tuấn (SN 1993, trú thôn Tân Kim, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) về tội “Buôn lậu”; Sẳm Phăn Nốt Kong Thả Vy Khun (SN 1997, trú bản Ka Túc, xã Sê Pôn, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Những giây phút nghẹt thở cuộc giải cứu nữ sinh bị “bắt cóc online”

Những giây phút nghẹt thở cuộc giải cứu nữ sinh bị “bắt cóc online”

Giữa đêm tối, cán bộ chiến sĩ Công an phường Đức Nhuận cùng lực lượng nghiệp vụ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tỏa đi khắp các ngõ ngách, rà soát từng nhà trọ, khách sạn, quán cà phê trên địa bàn. Một cuộc đua với thời gian nghẹt thở để giải cứu nạn nhân khỏi các đối tượng đang giăng màn kịch “bắt cóc online” …

Hà Tĩnh: Khẩn trương khắc phục các tồn tại về môi trường

Hà Tĩnh: Khẩn trương khắc phục các tồn tại về môi trường

Sau sự cố nổ lò gió nóng số 3 tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã tiến hành giám sát công tác bảo vệ môi trường tại đây. Qua kiểm tra, giám sát trực tiếp, phát hiện nhiều tồn tại, bất cập tại một số công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải và một số nội dung liên quan đến công tác phòng ngừa sự cố mùa mưa bão.