Theo nội dung đơn tố cáo, sau khi kết hôn, Kim Hiền chuyển đến sống tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM. Trong những lần về thăm quê ngoại tại xã Thới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Kim Hiền đều giới thiệu cha chồng là lãnh đạo tại UBND xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi và mẹ chồng làm bên ngân hàng.
Do tin tưởng, khi nghe vợ chồng Kim Hiền "tiết lộ" đang làm dịch vụ đáo hạn, giải chấp ngân hàng cần vay tiền làm ăn, nhiều người (hầu hết là người có quan hệ họ hàng, bạn bè thân thiết) đã gom góp tiền, cầm cố ruộng đất, giấy tờ nhà đất với lời hứa hẹn nhận được lãi suất cao. Tổng số tài sản hơn 10 tỷ đồng. Thế nhưng nhận tiền xong, vợ chồng Kim Hiền liên tục viện ra nhiều lý do như cần vốn gấp, hồ sơ trục trặc, kinh doanh thua lỗ, không trả lãi suất cũng như hoàn trả tài sản khiến các nạn nhân lâm vào cảnh nợ nần, cuộc sống khó khăn.
Theo Thông báo số 341-GB/VPTU của Văn phòng Thành ủy TP HCM và 113/TB-PC45(Đ1) của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP HCM, hiện vụ việc đã được chuyển đến Công an huyện Củ Chi và Đội 8 - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP HCM xem xét, xử lý theo thẩm quyền