VKS giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm

Ngày 21/12, phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) tiếp tục với phần đối đáp giữa đại diện VKS với các Luật sư và các bị cáo.

Trong quá trình xét xử, Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Alibaba) là bị cáo duy nhất không thừa nhận tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Luyện lập luận rằng đã phân lô, tách thửa để làm tăng giá trị đất đai trên cơ sở chính sách khuyến khích đầu tư vào đất đai của nhà nước. Luật sư bào chữa cho Luyện cũng cho rằng thân chủ của mình không phạm tội.

Ngoài ra trong quá trình bào chữa, một số luật sư cho rằng nên đổi tội danh cho bị cáo Luyện từ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai" và giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo còn lại.

Giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm -0
Các bị cáo tại tòa.

Đối đáp lập luận bào chữa của các luật sư và 23 bị cáo, đại diện VKSND giữ nguyên quan điểm truy tố, đồng thời tiếp tục chỉ ra những lập luận thiếu căn cứ của Nguyễn Thái Luyện. Đại diện VKS khẳng định, 58 dự án của Alibaba là không có thật, không đủ điều kiện chuyển nhượng, không chuyển mục đích sử dụng đất, không xin phép cơ quan có thẩm quyền… nhưng lại đi quảng cáo, truyền thông giới thiệu cho khách hàng là 100% thổ cư, pháp lý rõ ràng. Như vậy Công ty Alibaba do Luyện và các bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

VKS xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị cáo thực hiện hoàn thành ngay khi Công ty Alibaba nhận tiền từ khách hàng, cho dù các hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng này đã đến hạn hay hết thời hạn như cam kết trong hợp đồng hay chưa.

Dẫn giải về việc các dự án của bị cáo Luyện cùng đồng phạm không thể giao đất thổ cư cho khách hàng như đúng cam kết, đại diện VKS cho biết, trong hồ sơ vụ án có những dự án đã triển khai và ký hợp đồng với khách hàng từ năm 2017 nhưng đến năm 2019 vẫn không thể giao đất cho khách hàng. “Đó cũng là lý do vì sao các Công ty trong hệ thống của Alibaba liên tục lập ra các dự án mới và có đến con số 58 dự án như hôm nay”. Tất cả các dự án mà Nguyễn Thái Luyện "vẽ" không có thật vì không đủ điều kiện chuyển nhượng, không đúng quy hoạch, chưa được phê duyệt, không có bản vẽ 1/500…

Việc các bị cáo “vẽ” dự án, đặt tên, đưa ra các tiêu chí cho dự án, sử dụng truyền thông để bán dự án là thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội, để đạt được mục đích nhận được tiền của khách hàng, chưa có 1 khách hàng nào nhận được đất nền thổ cư và chắc chắn không thể có trong 58 dự án của Alibaba.

Giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm -1
Một bị hại hy vọng thu hồi được số tiền đã đầu tư vào các dự án của Alibaba

Tranh luận với luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện), Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) và Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba) phủ nhận tội “Rửa tiền”, đại diện, VKS cho biết toàn bộ dòng tiền của Công ty Alibaba là thu từ khách hàng. Đại diện VKS nêu rõ với vai trò là Giám đốc tài chính của Công ty Alibaba, là người quản lý toàn bộ dòng tiền, kế hoạch đầu tư các dự án và là người thực hiện chi tiền để đầu tư các dự án đã thể hiện bị cáo Mai là người giúp sức tích cực cho Luyện, là người chi phối, sử dụng toàn bộ dòng tiền mà khách hàng đã đóng vào Công ty Alibaba.

Bị cáo Mai, Thắng là hai người trực tiếp chứng kiến sự việc cơ quan điều tra tiến hành khám xét trụ sở Công ty Alibaba. Với vai trò của mình Mai biết và nhận thức được việc công ty đang bị điều tra, có rủi ro về pháp lý, số tiền mà công ty thu về có hợp pháp hay không hợp pháp nhưng Mai vẫn chỉ đạo Thắng, Lục thực hiện hành vi chuyển tiền. “Chính vì những hành vi của bị cáo mà hiện nay số tiền 13 tỷ Mai đã chuyển cho người khác, sử dụng với mục đích cá nhân mà cơ quan điều tra chưa thu hồi được”- VKS nêu. Đại diện VKS khẳng định, Thắng và Lực là hai bị cáo có vai trò giúp sức cho bị cáo Mai rửa tiền.

Dự kiến, HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 6/1/2023.

Bùi Thanh

Các tin khác

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.