Trước đó, 3 cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương đã họp và thống nhất đánh giá: Việc bà Đào Thanh Nhi, trú tại đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, nguyên Giám đốc Công ty Cơ khí KINHI, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PROGTECHNO Việt Nam dùng hành vi gian dối chiếm đoạt hơn 867 ngàn USD của ông Sugimoto Hiroyuki, quốc tịch Nhật Bản, Chủ tịch HĐQT Công ty SUGITEC Co., Ltd Nhật Bản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PROGTECHNO Việt Nam là có dấu hiệu phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" để điều tra. Đồng thời chuyển hồ sơ vụ án, nhưng chưa được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn!?
Theo tố cáo của ông Sugimoto Hiroyuki, bà Đào Thanh Nhi nhận lời giúp ông Sugimoto Hiroyuki đầu tư vào Việt Nam. Lợi dụng ông Sugimoto Hiroyuki ở nước ngoài, bà Nhi đã yêu cầu ông Sugimoto Hiroyuki ký và đóng dấu khống chỉ của Công ty SUGITEC để sử dụng giao dịch. Qua đó, bà Nhi đã sử dụng các giấy tờ khống chỉ này để chiếm đoạt tài sản của ông Sugimoto Hiroyuki