Tỷ phú Trung Quốc bị truy tố tại Mỹ vì cáo buộc trốn thuế gần 2 tỷ USD

Reuters ngày 31-7 đưa tin, tỷ phú Trung Quốc và là nhà sang lập của đại công ty nhôm China Zhongwang – ông Liu Zhongtian vừa bị một bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ buộc tội trốn thuế với số tiền lên tới gần 2 tỷ USD.

Theo Reuters, bản cáo trạng buộc tội tỷ phú 55 tuổi cùng công ty của ông đã có từ ngày 7-5 và được giữ kín cho đến cuối ngày thứ ba (30-7). Cáo trạng được công bố trong bối cảnh hai phái đoàn đàm phán thương mại Mỹ - Trung vừa khép lại vòng đàm phán mới nhất tại Thượng Hải, Trung Quốc trong ngày 31-7. 

Tỷ phú Liu Zhongtian xuất hiện trong một sự kiện tại Hongkong năm 2009. (Ảnh: Reuters)
Tỷ phú Liu Zhongtian xuất hiện trong một sự kiện tại Hongkong năm 2009. (Ảnh: Reuters)

Tỷ phú Liu hiện được cho là đang ở Trung Quốc, nơi không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ, và lệnh bắt giữ đã được soạn thảo, theo The Wall Street Journal. Không rõ liệu ông Liu có luật sư ở Mỹ hay không. Khối tài sản của ông Liu và gia đình trị giá 3,2 tỷ USD, tạp chí Forbes cho biết.

Theo cáo trạng, các công tố viên buộc tội ông Liu bắt đầu có hành vi trốn thuế từ đầu năm 2008, và vẫn còn tiếp tục cho tới nay. Hành vi của ông liên quan đến các chính sách do Bộ Thương mại Mỹ ban hành vào năm 2011 đối với các loại nhôm ép đùn nhập khẩu từ Trung Quốc. Tổng số tiền trốn thuế ông này bị cáo buộc lên tới gần 2 tỉ USD.

Bản cáo trạng cho biết các công ty liên kết với Liu đã thông qua các cảng ở khu vực Los Angeles để nhập khẩu nhôm ép đùn với mục đích trốn thuế.

Các công tố viên cho biết Liu sau đó sẽ dự trữ nhôm tại bốn nhà kho phía nam California và cùng với các cộng sự của mình điều phối việc bán hàng giả cho các công ty mà anh ta kiểm soát, đồng thời thổi phồng mưc thu nhập trong nhiều năm của China Zhongwang và khiến nó có giá trị hơn, tạo ấn tượng giả là nhu cầu của thị trường Mỹ với sản phẩm của họ rất lớn.

Theo cáo trạng, ông Liu còn có những biệt danh khác là "Bác Liu" (Uncle Liu) và "Sếp lớn" (Big Boss). Được biết, Liu Zhongtian là một trong những ông trùm nhôm giàu nhất thế giới.

Chính quyền Mỹ cho biết kế hoạch này đã mang lại cho các công ty của ông Liu những lợi ích và đó là không công bằng đối với các công ty đối thủ đến từ Mỹ, đồng thời dẫn tới nhiều mối nguy hiểm khác, đặc biệt là về an ninh quốc gia. Hiện tỷ phú Liu Zhongtian đang đối mặt với các cáo buộc gian lận và rửa tiền. Những tội này nếu bị kết án sẽ phải chịu mức phạt tù tối đa 465 năm.

Cao Trung (Theo Reuters)

Các tin khác

Mỹ cảnh báo phong tỏa hàng hải Iran vô thời hạn

Mỹ cảnh báo phong tỏa hàng hải Iran vô thời hạn

Mỹ tuyên bố có đủ lực lượng để duy trì lệnh phong tỏa đường biển đối với Iran vô thời hạn, trong khi Tehran khẳng định sẵn sàng duy trì cuộc xung đột với Washington trong nhiều năm nếu cần thiết.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt từ chức

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt từ chức

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa xác nhận Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sẽ chính thức thôi giữ vị trí này vào cuối tháng để dành thời gian chăm lo cho gia đình. Đây là sự thay đổi nhân sự cấp cao mới nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Dầu loang khổng lồ đe dọa bờ biển Oman

Dầu loang khổng lồ đe dọa bờ biển Oman

Một vệt dầu loang từ tàu chở dầu Caroline Bezengi đang lan nhanh và bắt đầu dạt vào bờ biển Oman, kéo theo nguy cơ trở thành một trong những sự cố tràn dầu nghiêm trọng nhất thế giới.

Cộng đồng người Việt tại Colombia vẫn an toàn

Cộng đồng người Việt tại Colombia vẫn an toàn

Sáng 10/8 (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 7,4 độ richter đã làm rung chuyển Colombia, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều khu vực. Hiện tại, toàn bộ cộng đồng người Việt Nam tại đây đều được xác nhận an toàn.

Tổng thống Trump đòi Iran bồi thường thiệt hại 50 năm

Tổng thống Trump đòi Iran bồi thường thiệt hại 50 năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng yêu cầu Iran bồi thường thiệt hại trong suốt 50 năm qua. Động thái này được đưa ra như một sự đáp trả trực tiếp ngay sau khi Tehran tuyên bố chỉ mở lại eo biển Hormuz nếu Washington chịu chi trả bồi thường chiến tranh và chấm dứt các lệnh trừng phạt.

Nhìn lại 10 cơn địa chấn tồi tệ nhất lịch sử Mỹ Latinh

Nhìn lại 10 cơn địa chấn tồi tệ nhất lịch sử Mỹ Latinh

Ít nhất 111 người đã thiệt mạng sau khi một trận động đất mạnh làm rung chuyển miền Tây Colombia ngày 10/8 (giờ địa phương), kéo sập nhiều tòa nhà tại các thành phố và khiến nhiều nạn nhân vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Động đất 7,4 độ tại Colombia, ít nhất 111 người thiệt mạng

Động đất 7,4 độ tại Colombia, ít nhất 111 người thiệt mạng

Ít nhất 111 người đã thiệt mạng và 87 người khác bị thương sau khi một trận động đất mạnh 7,4 độ richter làm rung chuyển khu vực miền Tây Colombia ngày 10/8 (giờ địa phương). Trận động đất cũng khiến hàng chục tòa nhà đổ sập tại nhiều thành phố, vùi lấp nhiều cư dân dưới đống đổ nát và buộc hàng nghìn người phải sơ tán khỏi nhà, tầm ảnh hưởng lan rộng đến tận thủ đô Bogota.

Thủ tướng Israel phản đối kế hoạch do Ủy ban Hòa bình đưa ra. Ảnh minh họa CNN/Getty Images.

Thủ tướng Israel bác bỏ kế hoạch hòa bình của Mỹ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đã chính thức bác bỏ kế hoạch của Ủy ban Hòa bình đề xuất dành cho Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh quân đội Israel sẽ không rút quân cho đến khi phong trào Hamas của Palestine bị giải giáp hoàn toàn.

Canada ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng

Canada ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng

Tỉnh British Columbia của Canada mới đây đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi hàng nghìn người dân được lệnh sơ tán khỏi một trận cháy rừng tàn khốc, với quy mô tăng gần gấp đôi chỉ sau một đêm.