Trong vụ án này, Viện KSND tối cao xác định, bị can Thủy phải chịu trách nhiệm chính về số tiền chiếm đoạt của các bị hại là hơn 7.677 tỷ đồng. Đến nay, bị can Thủy mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng.
Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức “Shark Thủy”, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Egroup (viết tắt là Công ty Egroup), Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, (viết tắt là Công ty Egame) cùng 28 bị can khác về các tội “Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã xác định 342 cá nhân có liên quan đến vụ án Công ty Egroup và một số đơn vị liên quan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khai báo, khắc phục hậu quả để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật.
Ngày 1/7/2025, vụ án liên quan đến Shark Thủy và Tập đoàn Egroup sẽ kết thúc điều tra, do vậy Bộ Công an kêu gọi các bị hại trong vụ án ra trình báo, cung cấp tài liệu, thông tin trước thời điểm trên.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame). Đề nghị những bị hại liên quan đến Tập đoàn Egroup, khẩn trương liên hệ để được hướng dẫn.
Khi biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame, Công ty CP Anh ngữ Apax (Apax Leaders - công ty con của Egroup) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhiều phụ huynh tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục làm đơn tố cáo đối tượng Thủy gửi đến cơ quan điều tra.
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết, ngày 28/11, Trụ sở tiếp công dân Trung ương đã chuyển đơn của bà và ông Vũ Dương Khuê cùng một số công dân đến Bộ Công an về việc tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy).
Các phụ huynh tại TP Hồ Chí Minh đã đóng tiền cho con học tại Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders (Apax) bức xúc cho biết, Apax tiếp tục thất hứa và xin gia hạn thêm 2 năm.
Sau khi bị nhiều phụ huynh đồng loạt tố cáo về hành vi chiếm đoạt khoản tiền học phí học Anh ngữ, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lại bị nhiều người tố cáo huy động vốn nhưng không thực hiện như cam kết và đến hạn không trả lại tiền cho người đầu tư.
Ngày 17/10, một số phụ huynh ở TP Hồ Chí Minh cho biết, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Anh ngữ Apax đã có thư xin lỗi về tiến độ hoàn trả học phí.
Ngày 15/10, hàng chục phụ huynh đóng tiền cho con học tại trung tâm Anh ngữ Apax Leaders có mặt tại cơ sở Phan Xích Long (quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) để đòi học phí.
Đây là thông tin được ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Hồ Chí Minh cung cấp tại họp báo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố vào chiều 13/4.
Chiều 9/4, tại khách sạn Kỳ Hòa (quận 10, TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra cuộc đối thoại giữa đại diện một số nhóm phụ huynh với ông Nguyễn Ngọc Thủy (thường được gọi là Shark Thủy), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Anh ngữ Apax Leaders (gọi tắt là Apax) và ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc điều hành Apax Leaders.
Ngày 31/3, tại số 31 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc đối thoại giữa đại diện nhóm phụ huynh với ông Nguyễn Ngọc Thủy (thường được gọi là Shark Thủy), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Anh ngữ Apax Leaders (gọi tắt là Apax) và ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc điều hành Apax Leaders.
Phát tờ rơi quảng cáo, mở lớp học rồi thu phí hàng trăm học sinh, Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Buôn Ma Thuột bất ngờ đóng cửa vào giữa tháng 8/2022, ôm theo khoản học phí hàng tỷ đồng của phụ huynh học sinh…
