Lập 14 doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn trái phép hàng trăm tỷ đồng, 6 đối tượng bị khởi tố

Một đối tượng đăng ký thành lập 14 doanh nghiệp nhưng không hoạt động, mà chỉ dùng pháp nhân để cùng các đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn để thu lợi bất chính. Đoạn kết của chiêu trò này là kẻ chủ mưu cùng 5 đối tượng đồng phạm đều bị khởi tố.

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn”, theo quy định tại điều 203 BLHS đối với Phạm Ngọc Tuấn (SN 1985, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Cùng bị khởi tố về tội danh nêu trên trong vụ án này còn có 5 bị can khác, gồm Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1993), Phạm Uyên Chi (SN 1970, cùng trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Chế Thị Thu Trang (SN 1974), Lữ Tuấn Khôi (SN 1987, cùng trú tại xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Văn Bình (SN 1975, trú tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

 Lập 14 doanh nghiệp
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Bình.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong 3 năm (2022-2024), Phạm Ngọc Tuấn mưu tính thành lập và tổ chức điều hành 14 doanh nghiệp nhưng không tổ chức hoạt động sản xuất kin doanh mà chỉ mượn tư cách pháp nhân để xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều tổ chức, cá nhân. Với sự tiếp tay của các đối tượng Trâm, Chi, Trang, Khôi và Bình, trong thời gian nêu trên, Tuấn cùng các đồng phạm đã xuất bán 1.153 hóa đơn với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là 131,3 tỷ đồng, trong đó có hơn 120 tỷ đồng trước thuế và hơn 11 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng. Các đối tượng trong nhóm giúp sức cho Tuấn thực hiện hành vi phạm tội bằng cách khai thác đối tác cần có hóa đơn, thực hiện giao dịch và làm các thủ tục có liên quan đến việc xuất hóa đơn, chuyển giao cho bên mua... để thu lợi bất chính.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, trong số 6 bị can nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực thi lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Bình – đối tượng đang chấp hành án treo 15 tháng về tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn” trong một vụ án khác, nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. 5 bị can còn lại đều bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Hữu Toàn

Các tin khác

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng “Xúc phạm Quốc kỳ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh.

Tìm chủ sở hữu vật chứng vụ án trộm cắp tài sản

Tìm chủ sở hữu vật chứng vụ án trộm cắp tài sản

Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang thụ lý điều tra vụ án: “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 1/4/2026 tại nhà không số (Nông trường Phạm Văn Hai), ấp 75, xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh do bị can Trần Tấn Dủ thực hiện.

Bắc Ninh bàn giao hai đối tượng truy nã cho Công an Trung Quốc

Bắc Ninh bàn giao hai đối tượng truy nã cho Công an Trung Quốc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các lực lượng nghiệp vụ của Công an TP Bắc Ninh đã tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã và bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị theo thông lệ quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn

Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thái Tuấn về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Công an Bồ Đề ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại

Công an Bồ Đề ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại

Ngày 26/9, Công an TP Hà Nội cho biết, bằng tinh thần trách nhiệm và sự nhạy bén trong công tác nắm tình hình, cán bộ Công an phường Bồ Đề (Hà Nội) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, giúp một cụ bà 84 tuổi tránh nguy cơ mất tiền tiết kiệm.

Hai dì cháu lĩnh 47 năm tù do giết chết kẻ cưỡng bức quan hệ

Hai dì cháu lĩnh 47 năm tù do giết chết kẻ cưỡng bức quan hệ

Ngày 26/9, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Huỷ hoại tài sản” đối với hai bị cáo: Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1994) và Nguyễn Văn Luân (SN 2004, cùng cư trú xã Phú Hòa, tỉnh An Giang).