Nhiều bị cáo vụ lập công ty “ma” chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng được giảm án

Thành lập 4 công ty “ma”, Quang và đồng phạm ký lòng vòng các hợp đồng, chứng từ mua bán hàng hóa khống là khí gas hóa lỏng, qua đó chiếm đoạt hơn 360 tỷ đồng của ngân hàng.

20/02/2023 18:03

Giả mạo giấy tờ để chiếm đoạt tiền ngân hàng

Ngày 20/2, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Anh Quang, SN 1976, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang (viết tắt là Công ty Minh Quang) do có hành vi chiếm đoạt hơn 360 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank.

Trước đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Quang19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội danh, bị cáo Lê Sỹ Dũng, SN 1981, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư dầu khí và khoáng sản quốc tế (PASC) bị tuyên phạt 13 năm tù; bị cáo Trần Văn Biển (SN 1980, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Dầu Khí Việt (viết tắt là Công ty Dầu Khí Việt) 10 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Trọng, SN 1981, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư vận tải Dầu Khí Việt (viết tắt là Công ty vận tải dầu khí) 17 năm tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, Quang là Giám đốc Công ty Minh Quang, đồng thời thuê người làm giám đốc ba pháp nhân khác là Công ty PASC, Công ty Dầu Khí Việt và Công ty vận tải dầu khí. Ba công ty này đều có trụ sở tại số 9, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thành lập 4 công ty “ma”, giám đốc chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng -0 — Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Quang đã sử dụng các pháp nhân trên và chỉ đạo Dũng, Biển và Trọng ký các hợp đồng, chứng từ mua bán hàng hóa khống là khí gas hóa lỏng lòng vòng. Mục đính chính để lập hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn và hồ sơ tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng.

Sau khi được giải ngân, Quang sử dụng tiền vay không đúng mục đích như chuyển tiền lòng vòng qua các công ty, trả các khoản vay trước hoặc rút tiền mặt, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng.

Từ năm 2007 đến 2010, Công ty Minh Quang đã ký 4 hợp đồng tín dụng với SeABank để vay vốn ngắn hạn. Trong những lần nhận nợ đầu tiên, công ty thanh toán tiền cho khách hàng, mua hàng hóa và trả nợ đầy đủ. Nhưng từ khoản vay ngày 15/4/2009 với số tiền 30 tỷ đồng, doanh nghiệp sử dụng tiền để tất toán khoản vay cũ. Các khoản vay sau đó, Công ty Minh Quang phần lớn dùng để đáo nợ.

Có 4 khoản vay còn dư nợ, trong đó Quang đã sử dụng các hợp đồng khống ký với Công Dầu Khí Việt, Công ty PASC, Công ty vận tải dầu khí. Tại các khoản vay này, tài sản đảm bảo không đúng như hồ sơ thế chấp như không có hàng tồn kho, hàng hình thành từ vốn vay là khí gas… Ngoài ra, Quang còn chỉ đạo Dũng, Biển và Trọng lập các hợp đồng khống, sử dụng các pháp nhân này để vay vốn ngân hàng.

Tại Công ty vận tải dầu khí, Trọng đã vay ngân hàng hơn 21,2 tỷ đồng và hơn 1,2 triệu USD. Tài sản đảm bảo gồm 5.727,83 tấn khí gas hóa lỏng, được định giá là 99,3 tỷ đồng. Nhưng khi xác minh thì tài sản trên là không có thật.

Sau đó, Công ty Minh Quang ký hợp đồng bảo lãnh, thế chấp Nhà máy sản xuất vỏ bình LPG (GAS) để đảm bảo cho khoản vay trên. Tuy nhiên, Công ty Minh Quang chưa hoàn tất thủ tục thế chấp cho ngân hàng theo đúng quy định.

Theo đó, Công ty Minh Quang còn nợ Công ty Đầu tư PSP hơn 15,2 tỷ đồng, nợ tiền thuê đất, nợ các đơn vị xây dựng. Cơ quan chức năng xác định, việc dùng nhà máy thế chấp là không đủ điều kiện pháp lý và không khả thi.

Tương tự như trên, dư nợ tại Công ty Dầu khí Việt là hơn 27,5 tỷ đồng, và dư nợ tại Công ty PASC là hơn 22,3 tỷ đồng... Chưa dừng lại ở đó, Quang còn sử dụng pháp nhân là Công ty TNHH Amante Việt Nam do vợ Quang làm Giám đốc để thực hiện việc gian dối, chiếm đoạt tiền ngân hàng.

Bản án sơ thẩm xác định, Quang và đồng phạm chiếm đoạt số tiền hơn 250 tỷ đồng và 1,2 triệu USD của SeABank. Với thủ đoạn tương tự, Quang và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 82,1 tỷ đồng của Ngân hàng Quốc tế (VIB). Tổng số tiền Quang và đồng phạm chiếm đoạt của các ngân hàng là hơn 360 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, năm 2016, ngân hàng đã bán nợ cho Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) với giá 170 tỷ đồng. Ngoài hành vi chiếm đoạt tiền của ngân hàng, Quang còn thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 16,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Sau một ngày xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo và các tài liệu mới liên quan đến kháng cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giảm một phần hình phạt cho các bị cáo. Cụ thể, bị cáo Quang được giảm từ 19 năm tù xuống còn 14 năm tù; bị cáo Dũng được giảm từ 13 năm tù xuống 11 năm tù; bị cáo Biển được giảm từ 10 năm tù xuống 8 năm tù và bị cáo Trọng được giảm từ 17 năm tù xuống 13 năm 6 tháng tù.