Chiều 26/12, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Lê Tấn Hòa (SN 1976, Chủ sở hữu Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco – gọi tắt là Công ty Saigon Transco) và 46 bị cáo nguyên là nhân viên công ty, thuyền trưởng, thủy thủ các tàu, sà lan và 6 cán bộ hải quan, trong vụ án buôn lậu 1,7 triệu lít dầu.
“Ngó lơ” cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cựu Đội trưởng đội Đội nghiệp vụ SP-PSA thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ bị đề nghị 8 - 9 năm tù.
Đội SP-PSA (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ) có chủ trương nhận tiền từ các doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát, giúp doanh nghiệp buôn lâu 1,7 triệu tấn dầu.
Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 34 bị can, trong đó có 30 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco; 2 đối tượng tiêu thụ dầu lậu và 2 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu xảy ra tại các cảng thuộc TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai…, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng…
Cơ quan ANĐT Bộ Công an ngày 4/8 cho biết đơn vị vừa hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án buôn lậu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai và một số địa phương khác gửi đến Viện kiểm sát, đề nghị truy tố 8 đối tượng về hai tội danh buôn lậu và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tự giới thiệu từng công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài- Cục Hải quan TP Hà Nội, Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1991, ở tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, ảnh) đã thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tiền tỷ của hai người bị hại.
Sau 3 ngày xét xử, gần 1 tuần nghị án, chiều 13-3, Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên sơ thẩm vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” với mức án gần 33 năm tù đối với 23 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc gia Giang Thành, thuộc Cục Hải quan Kiên Giang.
Các bị can Đỗ Lý Nhi, Lê Xuân Thành là công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cảng Cửa Việt, được giao nhiệm vụ kiểm hóa lô hàng gỗ xuất khẩu theo tờ khai Hải quan của Công ty Ngọc Hưng, nhưng đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định về địa điểm, trình tự, thủ tục kiểm tra hàng hóa xuất khẩu nên đã đề xuất cho thông quan đối với lô hàng buôn lậu của Công ty Ngọc Hưng...
Chiều tối ngày 10-4, sau 2 ngày xét xử vụ tiêu cực xảy ra tại Cục hải quan TP Hồ Chí Minh, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Trường Duy (50 tuổi, nguyên công chức Đội Kiểm soát hải quan - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) mức án 12 năm tù về tội “nhận hối lộ”.
Sáng 10-4, phiên toà xét xử vụ tiêu cực xảy ra tại Cục hải quan TP Hồ Chí Minh đối với Nguyễn Trường Duy (50 tuổi, nguyên công chức Đội Kiểm soát hải quan - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) về tội “nhận hối lộ”.
Ngày 4-4, sau gần một tháng xét xử, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm 27 bị cáo trong vụ án mua bán khống hóa đơn thuế giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 35 tỷ đồng.
Ngày 15-3, Cơ quan CS ĐT - Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố Mai Phước Việt (48 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Lê Bảo Thành (35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Hai bị can này nguyên cán bộ kiểm hóa thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.
Ngày 22-1, Đại tá Phan Thanh Quảng, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra vụ một cán bộ Hải quan chống buôn lậu trong lúc làm nhiệm vụ bị một số đối tượng đánh gục.
Chiều 1-12, sau một ngày xét xử, TAND TP HCM đã tuyên phạt Phan Quang Vinh (34 tuổi) 14 năm tù, Phan Thị Dạ Hương (35 tuổi, chị gái Vinh cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) 12 năm tù và Nguyễn Hoàng Minh (30 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang; nhân viên phát hành Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất) 4 năm tù cùng về tội “buôn lậu”.
Từ 2 container hàng hóa bị cơ quan chức năng bắt giữ tại cảng khi chưa kịp xuất đi, có tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ thêm có 19 container khác, chứa cùng một mặt hàng có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Mặc dù số hàng khai báo gian lận nhưng vẫn được cán bộ hải quan tiếp tay, cho xuất khẩu trót lọt ra nước ngoài.
Tối 10-10, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Mai Phước Việt và Lê Bảo Thành (cán bộ Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV 4) về hành vi buôn lậu.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cán bộ Cục Hải quan thành phố Hà Nội đánh tráo, chiếm đoạt tang vật là ngà voi.
Ngày 7-11, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố 27 bị can về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tội “mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước”; tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh An Giang.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng lần 2 truy tố 52 bị can phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 34 đối tượng phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", 7 đối tượng khác phạm tội "Mua bán trái phép hoá đơn".
