Xét xử 53 bị cáo trong vụ án buôn lậu 1,7 triệu lít xăng dầu

Đội SP-PSA (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ) có chủ trương nhận tiền từ các doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát, giúp doanh nghiệp buôn lâu 1,7 triệu tấn dầu.

Sáng 15/12, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 53 bị cáo trong vụ buôn lậu 1,7 triệu lít dầu và các cán bộ Hải quan nhận hối lộ 953 triệu đồng xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và Đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA (Đội SP-PSA) thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ.

Phiên tòa do thẩm phán Đặng Hồng Sơn làm chủ tọa, đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh tại phiên xử là bà Trần Thị Liên và ông Phạm Văn Hiền (cùng là Kiểm sát viên).

Xét xử 53 bị cáo trong vụ án buôn lậu 1,7 triệu lít xăng dầu -0
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 15/12.

Tại phiên tòa này, bị cáo Lê Tấn Hòa (SN 1976, Chủ sở hữu Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco – gọi tắt là Công ty Saigon Transco) và 46 bị cáo bị xét xử về tội “Buôn lậu”.

Các bị cáo nguyên là Hải quan thuộc Đội SP-PSA, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ là: Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Ngô Trung Hiếu, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước, Nguyễn Xuân Tưởng và Vũ Hồng Hà bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc bán xăng, dầu tạm nhập, tái xuất cho tàu biển chạy tuyến quốc tế, Lê Tấn Hòa đã tổ chức thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty Sài Gòn Transco, chỉ đạo nhân viên mua lại trái phép xăng, dầu, rồi vận chuyển vào nội địa tiêu thụ mà không khai báo hải quan để thu lợi bất chính.

Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Lê Tấn Hòa còn móc nối, thỏa thuận chung chi tiền cho các công chức Hải quan ở các Chi cục hải quan, có dấu hiệu buông lỏng quản lý, buông lỏng giám sát, không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra để các tàu chứa dầu buôn lậu nhập khẩu trót lọt.

Trong vụ án này, Lê Tấn Hòa là chủ mưu, tổ chức thành lập Công ty Saigon Transco và giao cho Lê Văn Phước đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Lê Tấn Hòa trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty Saigon Transco, chỉ đạo các đối tượng thực hiện buôn lậu 90 chuyến cấp dầu thuộc diện tạm nhập, tái xuất, với tổng số lượng 1,7 triệu tấn dầu, trị giá 34,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính 4,7 tỷ đồng.

Trong vụ buôn lậu 1,7 triệu lít dầu, liên quan hành vi nhận hối lộ của các công chức Hải quan Đội nghiệp vụ hải quan Cảng SP-PSA (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ), cáo trạng cho biết, tại Đội SP-PSA có chủ trương nhận tiền hối lộ từ các doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát.

Từ tháng 7/2021, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (Đội trưởng) chỉ đạo, phân công Hồ Việt Tân trực tiếp liên hệ, thỏa thuận, nhận tiền từ các doanh nghiệp, quản lý, thống kê số tiền nhận được theo từng tháng và nộp lại cho Quỳnh.

Theo đó, tất cả các cán bộ thuộc bộ phận giám sát có nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp sẽ đưa lại cho Hồ Việt Tân. Vào các ngày 3-5 hàng tháng, Tân thống kê, tổng hợp số tiền nhận chung chi của doanh nghiệp công khai trên máy tính tại phòng làm việc thuộc tổ giám sát và công khai cho tất cả thành viên tổ giám sát biết, trước khi nộp báo cáo số tiền nhận chung chi hàng tháng cho Đội trưởng.

Sau đó vài ngày, Quỳnh sẽ đưa lại một phần tiền cho Tân để chia cho các hải quan trực tiếp giám sát với quy ước 5 triệu đồng/tháng/công chức. Riêng đối với số tiền 1,5 triệu đồng/sà lan hoặc 500 ngàn đồng/xe bồn sẽ chia cho cán bộ được phân công giám sát 500 ngàn đồng – 1 triệu đồng, còn lại nhập quỹ để chia đều cho toàn bộ thành viên bộ phận giám sát.

Thực hiện theo quy ước chung chi của Đội SP-PSA, Lê Tấn Hòa chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ theo công thức như trên cho các công chức hải quan để không thực hiện đúng việc giám sát việc cấp dầu của Công ty Saigon Transco, tạo điều kiện để mua lại trái phép dầu tạm nhập tái xuất. Hình thức chung chi là đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2024, Đội SP- PSA đã thực hiện giám sát quá trình cung ứng dầu tạm nhập tái xuất đối với 80 chuyến cấp dầu, tương ứng với 132 tờ khai, cấp tổng cộng 15.353,900 tấn dầu các loại do Công ty Saigon Transco thực hiện vận chuyển.

Theo công thức quy ước, các công chức nghiệp vụ SP-PSA đã nhận hối lộ tổng cộng 953 triệu đồng.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 tuần, từ 15/12 - đến 29/12.

Bùi Thanh

Các tin khác

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn ngày 11/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy do Diệp Triển Cầu cầm đầu.