"Ngó lơ" cho doanh nghiệp, 6 cán bộ hải quan bị đề nghị mức án từ 7 -9 năm tù

“Ngó lơ” cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cựu Đội trưởng đội Đội nghiệp vụ SP-PSA thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ bị đề nghị 8 - 9 năm tù.

Ngày 19/12, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 53 bị cáo trong vụ án buôn lậu 1,7 triệu lít xăng dầu, do Lê Tấn Hòa ((SN 1976, Chủ sở hữu Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu SaiGon Transco – gọi tắt là Công ty Sài Gòn Transco) chủ mưu, có sự tiếp tay của cán bộ hải quan, Đội nghiệp vụ hải quan SP - PSA thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ thực hiện.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Theo đại diện VKS có đủ căn cứ xác định từ khoảng tháng 3/2022 đến tháng 1/2024, ông Lê Tấn Hòa, các nhân viên Công ty Saigon Transco và đồng phạm đã thực hiện 90 chuyến cấp dầu tạm nhập tái xuất, đã mua lại trái phép 1.717.000 lít dầu, giá trị 29,9 tỉ đồng, bán được 34,7 tỷ đồng, hưởng lợi 4,7 tỷ đồng.

Đối với 10 bị cáo thuộc nhóm các bị cáo Công ty Saigon Transco, Viện kiểm sát đánh giá ông Lê Tấn Hòa là chủ mưu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. Hòa thành lập, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác thuộc công ty thực hiện các hành vi phạm tội cụ thể để thực hiện hành vi buôn lậu đối với toàn bộ 90 chuyến cấp dầu thuộc diện tạm nhập – tái xuất. Các bị cáo khác tham gia buôn lậu với vai trò đồng phạm giúp sức.

Nhóm bị cáo là thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên của 10 sà lan vận chuyển dầu lậu (gồm 31 bị cáo), các bị cáo thuộc nhóm này được giao nhiệm vụ giữ lại phần dầu mua được (theo yêu cầu của nhân viên giao nhận), rồi bơm số dầu mua được này vào khoang bí mật để qua mặt cơ quan chức năng nếu bị kiểm tra và chở dầu về tập kết tại kho 30 Đào Trí để tiêu thụ nên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức.

Đối với nhóm các công ty đại lý môi giới xăng dầu, biết rõ Lê Tấn Hòa và đồng phạm thực hiện hành vi buôn lậu nhưng các bị cáo đã không thực hiện giám sát việc cấp dầu, tạo điều kiện cho Công ty Saigon Transco thực hiện hành vi buôn lậu, nhằm mục đích hưởng tiền ăn chia lợi nhuận từ việc bán dầu.

Các bị cáo trong quá trình xét xử.
Các bị cáo trong quá trình xét xử.

Đối với nhóm bị cáo là công chức hải quan, để Lê Tấn Hòa và đồng phạm thực hiện trót lọt, nhằm mục đích trong quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát, tạo điều kiện cho việc cấp dầu của Công ty Saigon Transco, để công ty mua lại trái phép dầu tạm nhập tái xuất.

Kết quả điều tra xác định, Lê Tấn Hòa đã chỉ đạo nhân viên đưa tiền cho nhóm các cá nhân là công chức hải quan của Đội nghiệp vụ SP-PSA thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ tổng số tiền là 953 triệu đồng để chia nhau tiêu xài cá nhân.

Đại diện VKS cho rằng, 53 bị cáo trong vụ án, có những bị cáo ở những thời điểm khác trong quá trình điều tra, thời điểm thẩm vấn còn chưa nhận tội, hoặc chưa nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên kết thúc phần thẩm vấn trực tiếp tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đều khai báo thành khẩn, xác định hành vi cụ thể của mình mà cáo trạng nêu là đúng, thể hiện thái độ ăn năn hối cải.

Một số bị cáo đã tự nguyện nộp một phần tiền mà mình hưởng lợi bất chính nhằm khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra.

Từ những quan điêm trên, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo Lê Tấn Hòa từ 13-14 năm tù; Nguyễn Quốc Dũng từ 14-15 năm tù.

Các bị cáo còn lại thuộc Công ty Transco, nhóm công ty đại lý môi giới xăng dầu và nhóm bị cáo là thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên của 10 sà lan vận chuyển dầu lậu bị đại diện VKS đề nghị từ 2-3 năm tù cho hưởng án treo đến 12 -13 năm tù.

Các bị cáo trên bị đề nghị tuyên phạt múc án tù cùng về tội danh “Buôn lậu”.

Nhóm bị cáo là cựu cán bộ hải quan bị đại diện VKS đề nghị mức án: bị cáo Đỗ Thị Ngọc Quỳnh và Bùi Huỳnh Bá Phước bị đề nghị từ 8-9 năm tù; Ngô Trung Hiếu, Hồ Việt Tân Nguyễn Xuân Tưởng và Vũ Hồng Hà bị đề nghị cùng mức án từ 7-8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần tranh tụng.

Bùi Thanh

Các tin khác

 Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO

Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO

Ngày 16/8, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam, Tàu 360 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ 1 tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO.

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.