Tuyên án 53 bị cáo trong vụ án buôn lậu 1,7 triệu lít dầu

Chiều 26/12, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Lê Tấn Hòa (SN 1976, Chủ sở hữu Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco – gọi tắt là Công ty Saigon Transco) và 46 bị cáo nguyên là nhân viên công ty, thuyền trưởng, thủy thủ các tàu, sà lan và 6 cán bộ hải quan, trong vụ án buôn lậu 1,7 triệu lít dầu.

Trong vụ án này bị cáo Lê Tấn Hòa được xác định là chủ mưu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. Hòa thành lập, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác thuộc công ty thực hiện các hành vi phạm tội cụ thể để thực hiện hành vi buôn lậu. Giúp sức cho Hòa là các bị cáo nguyên là nhân viên công ty, thuyền trưởng, thủy thủ các tàu, sà lan.

Tuyên án 53 bị cáo trong vụ án buôn lậu 1,7 triệu lít dầu -0
Bị cáo Lế Tấn Hòa.

Theo HĐXX, từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2024, bị cáo Hòa, các nhân viên Công ty Saigon Transco và các đồng phạm khác đã thực hiện 90 chuyến cấp dầu tạm nhập tái xuất, đã mua lại trái phép 1.717.000 lít dầu, giá trị 29,9 tỉ đồng, bán được 34,7 tỷ đồng, hưởng lợi 4,7 tỷ đồng đúng như cáo trạng truy tố.

Đối với nhóm các công ty đại lý môi giới xăng dầu, biết rõ Lê Tấn Hòa và đồng phạm thực hiện hành vi buôn lậu nhưng các bị cáo đã không thực hiện giám sát việc cấp dầu, tạo điều kiện cho Công ty Saigon Transco thực hiện hành vi buôn lậu, nhằm mục đích hưởng tiền ăn chia lợi nhuận từ việc bán dầu.

Các cán bộ hải quan Đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA (Đội SP-PSA) thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, do Đỗ Thị Ngọc Quỳnh làm đội trưởng đã không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát, tạo điều kiện cho việc cấp dầu của Công ty Saigon Transco, để công ty mua lại trái phép dầu tạm nhập tái xuất…

Tuyên án 53 bị cáo trong vụ án buôn lậu 1,7 triệu lít dầu -0
Các bị cáo đồng phạm của Lê Tấn Hòa tại tòa chiều 26/12.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Hòa 13 năm tù về tội “Buôn lậu”. Cùng tội danh “Buôn lậu” 46 bị cáo là nhân viên Công ty Saigon Transco, thuyền viên, thuyền trưởng cá tàu, sà lan và các công ty đại lý môi giới xăng dầu bị tuyên phạt từ 2 năm tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 10 năm tù.

Nhóm cựu cán bộ hải quan Đội SP-PSA gồm: Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (Đội trưởng) bị tuyên phạt 7 năm tù, Bùi Huỳnh Bá Phước 6 năm 6 tháng, Nguyễn Xuân Tưởng, Vũ Hồng Hà và Ngô Trung Hiếu cùng bị tuyên mức án 5 năm 6 tháng tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Về rách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên các bị cáo trả lại tòan bộ số tiền thu lợi bất chính, buộc các cán bộ hải quan nộp lại số tiền đã nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách miễn thuế đối với xăng, dầu tạm nhập tái xuất dành cho tàu biển chạy tuyến quốc tế, Lê Tấn Hòa đã tổ chức thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty Sài Gòn Transco để chỉ đạo nhân viên mua xăng, dầu trái phép, sau đó vận chuyển vào nội địa tiêu thụ mà không làm thủ tục hải quan, thu lợi bất chính.

Cụ thể, tháng 3/2022, Hòa thành lập Công ty Sài Gòn Transco và để Lê Văn Phước (cháu của Hòa) đứng tên đại diện pháp luật. Trên thực tế, Hòa là người trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động của công ty và các hành vi sai phạm từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2024.

Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Lê Tấn Hòa còn móc nối, thỏa thuận chung chi tiền cho các công chức Hải quan ở các Chi cục hải quan, có dấu hiệu buông lỏng quản lý, buông lỏng giám sát, không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra để các tàu chứa dầu buôn lậu nhập khẩu trót lọt 90 chuyến cấp dầu tạm nhập tái xuất, đã mua lại trái phép 1.717.000 lít dầu, giá trị 29,9 tỉ đồng, bán được 34,7 tỷ đồng, hưởng lợi 4,7 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định Hòa chỉ đạo nhân viên đưa tổng cộng 953 triệu đồng cho nhóm công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ để tiêu xài cá nhân.

Quá trình xét xử, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình khắc phục, nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Bùi Thanh

Các tin khác

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn...

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.