Tuyên án 53 bị cáo trong vụ án buôn lậu 1,7 triệu lít dầu

Chiều 26/12, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Lê Tấn Hòa (SN 1976, Chủ sở hữu Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco – gọi tắt là Công ty Saigon Transco) và 46 bị cáo nguyên là nhân viên công ty, thuyền trưởng, thủy thủ các tàu, sà lan và 6 cán bộ hải quan, trong vụ án buôn lậu 1,7 triệu lít dầu.

Trong vụ án này bị cáo Lê Tấn Hòa được xác định là chủ mưu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. Hòa thành lập, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác thuộc công ty thực hiện các hành vi phạm tội cụ thể để thực hiện hành vi buôn lậu. Giúp sức cho Hòa là các bị cáo nguyên là nhân viên công ty, thuyền trưởng, thủy thủ các tàu, sà lan.

Tuyên án 53 bị cáo trong vụ án buôn lậu 1,7 triệu lít dầu -0
Bị cáo Lế Tấn Hòa.

Theo HĐXX, từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2024, bị cáo Hòa, các nhân viên Công ty Saigon Transco và các đồng phạm khác đã thực hiện 90 chuyến cấp dầu tạm nhập tái xuất, đã mua lại trái phép 1.717.000 lít dầu, giá trị 29,9 tỉ đồng, bán được 34,7 tỷ đồng, hưởng lợi 4,7 tỷ đồng đúng như cáo trạng truy tố.

Đối với nhóm các công ty đại lý môi giới xăng dầu, biết rõ Lê Tấn Hòa và đồng phạm thực hiện hành vi buôn lậu nhưng các bị cáo đã không thực hiện giám sát việc cấp dầu, tạo điều kiện cho Công ty Saigon Transco thực hiện hành vi buôn lậu, nhằm mục đích hưởng tiền ăn chia lợi nhuận từ việc bán dầu.

Các cán bộ hải quan Đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA (Đội SP-PSA) thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, do Đỗ Thị Ngọc Quỳnh làm đội trưởng đã không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát, tạo điều kiện cho việc cấp dầu của Công ty Saigon Transco, để công ty mua lại trái phép dầu tạm nhập tái xuất…

Tuyên án 53 bị cáo trong vụ án buôn lậu 1,7 triệu lít dầu -0
Các bị cáo đồng phạm của Lê Tấn Hòa tại tòa chiều 26/12.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Hòa 13 năm tù về tội “Buôn lậu”. Cùng tội danh “Buôn lậu” 46 bị cáo là nhân viên Công ty Saigon Transco, thuyền viên, thuyền trưởng cá tàu, sà lan và các công ty đại lý môi giới xăng dầu bị tuyên phạt từ 2 năm tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 10 năm tù.

Nhóm cựu cán bộ hải quan Đội SP-PSA gồm: Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (Đội trưởng) bị tuyên phạt 7 năm tù, Bùi Huỳnh Bá Phước 6 năm 6 tháng, Nguyễn Xuân Tưởng, Vũ Hồng Hà và Ngô Trung Hiếu cùng bị tuyên mức án 5 năm 6 tháng tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Về rách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên các bị cáo trả lại tòan bộ số tiền thu lợi bất chính, buộc các cán bộ hải quan nộp lại số tiền đã nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách miễn thuế đối với xăng, dầu tạm nhập tái xuất dành cho tàu biển chạy tuyến quốc tế, Lê Tấn Hòa đã tổ chức thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty Sài Gòn Transco để chỉ đạo nhân viên mua xăng, dầu trái phép, sau đó vận chuyển vào nội địa tiêu thụ mà không làm thủ tục hải quan, thu lợi bất chính.

Cụ thể, tháng 3/2022, Hòa thành lập Công ty Sài Gòn Transco và để Lê Văn Phước (cháu của Hòa) đứng tên đại diện pháp luật. Trên thực tế, Hòa là người trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động của công ty và các hành vi sai phạm từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2024.

Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Lê Tấn Hòa còn móc nối, thỏa thuận chung chi tiền cho các công chức Hải quan ở các Chi cục hải quan, có dấu hiệu buông lỏng quản lý, buông lỏng giám sát, không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra để các tàu chứa dầu buôn lậu nhập khẩu trót lọt 90 chuyến cấp dầu tạm nhập tái xuất, đã mua lại trái phép 1.717.000 lít dầu, giá trị 29,9 tỉ đồng, bán được 34,7 tỷ đồng, hưởng lợi 4,7 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định Hòa chỉ đạo nhân viên đưa tổng cộng 953 triệu đồng cho nhóm công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ để tiêu xài cá nhân.

Quá trình xét xử, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình khắc phục, nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Bùi Thanh

Các tin khác

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng “Xúc phạm Quốc kỳ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh.