Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội Buôn lậu. Đây là chuyên án của Công an TP Hà Nội bắt giữ thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn thủ đô.
Tối 4/2, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với 11 bị cáo trong vụ án buôn lậu 546 kg vàng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau một ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu vàng 546 kg vàng và vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, chiều 4/2, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Sáng 4/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 11 bị cáo trong vụ án nhập lậu hơn 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Thẩm phán Trần Thanh Nhã làm chủ tọa phiên tòa. 4 kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử tại phiên tòa.
Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.
Giá vàng trong nước biến động mạnh, chênh lệch lớn so với thế giới đang tạo cơ hội cho các đường dây buôn lậu hoạt động tinh vi hơn. Dù lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, tình trạng vận chuyển trái phép vàng qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.
Sau 2 ngày xét xử, chiều 19/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong 2 đường dây vận chuyển tiền, vàng qua biên giới Việt Nam – Campuchia do Nguyễn Hoàng Sa và Nguyễn Minh Trí cầm đầu.
Các bị cáo đến từ nhiều tỉnh thành đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu, dùng xuồng máy, xe ba gác vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua 113kg vàng rồi vận chuyển qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam.
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 13 bị can trong hai dường dây buôn lậu 113 kg vàng trị giá hơn 252 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam để bán cho các chủ tiệm vàng và đầu mối bán vàng trong nước hưởng lợi bất hợp pháp.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức “Tỷ” hoặc “Mon”; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án “Buôn lậu” và “Trốn thuế” xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), công ty vàng và các đơn vị liên quan.
Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã triển khai công tác nghiệp vụ đấu tranh, làm rõ 3 đường dây buôn lậu hàng nghìn tấn vàng, trị giá hàng nghìn tỷ đồng từ Campuchia và Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực biên giới các tỉnh Long An, An Giang và Lào Cai, đưa về tiêu thụ tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước.
Hỏi: Con tôi đi lao động ở nước ngoài, mỗi tháng cháu có trích một phần tiền lương để mua vàng. Hiện tại, con tôi đang có 20 lượng vàng đều là vàng trang sức như nhẫn, vòng tay... Cuối tháng 12 này, con tôi về Việt Nam, tôi xin Quý báo cho biết con tôi có được mang theo số vàng trên về Việt Nam không? (Trần Thu Hà - Lý Nhân, Hà Nam).
Với cuộc chiến giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự Rapid Support Forces (RSF) kéo dài hơn 18 tháng, nạn buôn lậu vàng đang phát triển mạnh mẽ ở biên giới của đất nước này với Ai Cập. Những kẻ buôn lậu đều có các chiến thuật để đưa vàng và người qua biên giới một cách thuận lợi. Hoạt động buôn bán này liên quan đến hàng chục nghìn người và đã thu hút những người từ các quốc gia ngoài Sudan và Ai Cập, là một phần của mạng lưới tội phạm có tổ chức chạy dọc biên giới.
Hàng tỷ USD, vàng được tuồn lậu ra khỏi châu Phi mỗi năm, chủ yếu đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Theo một báo cáo được công bố ngày 30/5/2024.
Các bị cáo buôn lậu số lượng vàng hơn 6 tấn, trị giá hơn 8.500 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo gây tác hại đến sự ổn định của hoạt động kinh doanh vàng…
Chiều 17/7, sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm và đề nghị HĐXX tuyên án đối với từng bị cáo trong vụ án buôn lậu do Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Kim Phượng tổ chức, cầm đầu lên tới hơn 6 tấn vàng. Vụ việc xảy ra tại Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương khác.
Ngày 17/7, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ buôn lậu 1,1kg vàng qua cửa khẩu biên giới này.
Được xem là người giúp sức tích cực cho Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Ngọc Giàu đã lôi kéo con trai và một số người thân tham gia vào tham gia hai đường dây buôn lậu vàng với số lượng lên đến hơn 6 tấn.
