Xét xử vụ vận chuyển 113kg vàng và USD xuyên biên giới

Các bị cáo đến từ nhiều tỉnh thành đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu, dùng xuồng máy, xe ba gác vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua 113kg vàng rồi vận chuyển qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 18/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 14 bị cáo trong vụ vụ buôn lậu 113kg vàng xuyên biên giới. Các bị cáo cùng bị xét xử về tội danh “Buôn lậu”. Các bị cáo móc nối, tổ chức thành 2 đường dây buôn lậu vàng. Đường dây thứ nhất do Nguyễn Hoàng Sa cầm đầu, đã vận chuyển trót lọt 36kg vàng từ Campuchia về Việt Nam. Đường dây thứ 2 do Nguyễn Minh Trí cầm đầu đã buôn lậu 77kg vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Xét xử vụ vận chuyển 113kg vàng và USD xuyên biên giới bằng xe ba gác và xuồng máy -0
Các bị cáo tại tòa ngày 18/9.

Về đường dây do Nguyễn Hoàng Sa cầm đầu, theo cáo trạng, khi biết Nguyễn Hữu Nghĩa có ruộng lúa ở khu vực biên giới, thường xuyên qua lại biên giới Campuchia (qua kênh Vĩnh Tế) nên Nguyễn Hoàng Sa đã thuê Nghĩa sử dụng xuồng máy vận chuyển USD sang Campuchia giao cho đối tượng tên là “Xây” hoặc “Mập” (đối tượng người Campuchia chưa rõ thông tin cá nhân) rồi nhận vàng (loại vàng thỏi) vận chuyển về Việt Nam.

Nguyễn Hữu Nghĩa cất giấu vàng dưới bộ phận động cơ của xuồng máy để tránh bị phát hiện. Sau khi vận chuyển vàng về Việt Nam, Nghĩa giao cho Lê Thị Kim Xuyên (vợ của Nghĩa), để Xuyên giao vàng cho Huỳnh Ngọc Quang Trung, Ngô Việt Quốc Tuấn, Ôn Thế Hải (cùng trú tại tỉnh An Giang), để các đối tượng này dùng xe ôtô vận chuyển về các tỉnh An Giang, Cà Mau, TP Hồ Chí Minh giao cho Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng, Đặng Thị Thanh Huệ và nhận tiền mang về giao cho Nghĩa.

Đường dây do Nguyễn Minh Trí cầm đầu, thông qua các đối tác kinh doanh vàng, Trí biết đối tượng Van Hear (người Campuchia, không rõ lai lịch) là đầu mối bán vàng thỏi tại Campuchia; Nguyễn Chí Khoa (Chủ tiệm vàng Anh Khoa phường An Đông, TP Hồ Chí Minh), Phạm Ngọc Thắng (đầu mối phân phối vàng cho khách hàng tại Hà Nội) là các đầu mối có nhu cầu mua vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Do thường xuyên vận chuyển cá sang Campuchia bán, biết có thể cất giấu vàng và USD để vận chuyển qua biên giới mà không bị phát hiện, khoảng giữa năm 2024, khi Khoa và Thắng có nhu cầu đặt mua vàng, Trí liên hệ Van Hear hỏi giá, sau đó báo cho Khoa, Thắng biết.

Van Hear sau khi mua vàng tại Campuchia và thuê đối tượng tên Điền (quốc tịch Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) vận chuyển đến khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia (khu vực đồn biên phòng Bình Tứ thuộc xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cũ) thông báo cho Trí nhận vàng.

Trí trực tiếp sang Campuchia nhận vàng, đến khoảng tháng 12/2024, Trí thuê Nguyễn Văn Sang (ngụ tỉnh Long An cũ) điều khiển xe ba gác chở các thùng đựng cá có cất giấu USD sang Campuchia gặp Điền để nhận vàng và giao USD.

Bằng các hành vi, thủ đoạn trên, các bị cáo đã vận chuyển tổng cộng 113 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 19/9.

Bùi Thanh

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.