Truy tố các bị can trong hai đường dây buôn lậu 113 kg vàng xuyên quốc gia

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 13 bị can trong hai dường dây buôn lậu 113 kg vàng trị giá hơn 252 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam để bán cho các chủ tiệm vàng và đầu mối bán vàng trong nước hưởng lợi bất hợp pháp.

Trước đó, vào cuối năm 2024, khi Cao Văn Chức (quê Tây Ninh cũ) điều khiển xe ô tô Toyota dừng đỗ ở khu vực Bệnh viện Nhi TP Hồ Chí Minh thì cơ quan Công an thấy biểu hiện nghi ngờ.

Tiến hành kiểm tra xe ô tô này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện và thu giữ 5.000 USD và một bọc nilon màu đen, bên trong chứa hai bọc nilon cuốn băng dính có 9 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng hơn 8,9 kg.

Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện và bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, trú tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, tỉnh An Giang cũ) đang vận chuyển 12 thỏi kim loại màu vàng bằng xuồng máy tại kênh Vĩnh Tế, An Giang.

Truy tố các bị can trong đường hai dây buôn lậu 113 kg vàng xuyên quốc gia, trị giá hơn 252 tỷ đồng -0
Các bị can trong vụ án. 

Ngay sau đó, một số tiệm vàng của các đối tượng có liên quan, đang ở tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Ninh, An Giang, Cà Mau bị khám xét. Cơ quan Công an đã thu giữ 7 thỏi vàng có trọng lượng 13,9 kg, hơn 1,4 triệu USD, hơn 16 tỷ đồng cùng phương tiện chế tác vàng và một số đồ vật khác. Từ đây, hành vi phạm tội của hai đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia bị "lộ sáng".

Cáo trạng xác định, từ ngày 6 đến ngày 17/12/2024, các đối tượng tại Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và TP Hồ Chí Minh đã móc nối, tổ chức hai đường dây buôn lậu 113 kg vàng trị giá hơn 252 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ nhằm thu lợi hợp pháp.

Trong đó, đường dây do Nguyễn Hoàng Sa (SN 1980, ở Hà Nội) tổ chức, cầm đầu cùng Nguyễn Hữu Nghĩa và 8 bị can khác đã buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang 36kg vàng trị giá hơn 79 tỷ đồng. Đường dây do Nguyễn Minh Trí (quê An Giang) tổ chức, cầm đầu cùng Nguyễn Văn Sang và 4 bị can khác đã buôn lậu 77kg vàng trị giá hơn 172 tỷ đồng.

Truy tố các bị can trong đường hai dây buôn lậu 113 kg vàng xuyên quốc gia, trị giá hơn 252 tỷ đồng -0
Bị can Nguyễn Hoàng Sa. 

Quá trình điều tra xác định, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu nhập lậu phục vụ hoạt động kinh doanh, các đầu mối tiêu thụ vàng trong nước gồm Lê Huy Phương (Cửa hàng vàng Hai Bòn tại tỉnh An Giang), Huỳnh Cẩm Chương (Cửa hàng vàng Thành Trung tại tỉnh Cà Mau), Phạm Ngọc Thắng (đấu mối phân phối vàng cho khách hàng tại Hà Nội) và Đặng Thị Thanh Huệ (Cửa hàng vàng Kim Nam tại TP Hồ Chí Minh) đã thỏa thuận với Nguyễn Hoàng Sa về việc mua vàng nguyên liệu tại Campuchia, sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ nhằm hưởng lợi bất hợp pháp.

Nguyễn Hoàng Sa thuê Nguyễn Hữu Nghĩa dùng xuồng máy vận chuyển USD sang Campuchia giao cho đối tượng người Campuchia tên là Xây (chưa xác định được lai lịch) rồi nhận vàng vận chuyển về Việt Nam.

USD và vàng được Nghĩa giấu kín dưới bộ phận động cơ của xuồng máy để tránh bị phát hiện. Sau khi vận chuyển vàng về Việt Nam, Nghĩa giao cho vợ là Lê Thị Kim Xuyên để Xuyên giao vàng cho các cá nhân. Sau đó, các cá nhân này dùng xe ô tô vận chuyển vàng về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh An Giang, Cà Mau giao cho người của Nguyễn Hoàng Sa và nhận tiền mang về giao cho Nguyễn Hữu Nghĩa.

Truy tố các bị can trong đường hai dây buôn lậu 113 kg vàng xuyên quốc gia, trị giá hơn 252 tỷ đồng -0
Các bị can trong vụ án. 

Các đầu mối tiêu thụ vàng buôn lậu trong nước có thể chuyển tiền USD trước cho Nguyễn Hoàng Sa để đặt mua hàng, hoặc Sa ứng trước trả cho đầu mối bên Campuchia, sau khi hoàn thành việc giao vàng tại Việt Nam sẽ nhận tiền thanh toán sau.

Ngày 17/12/2024, theo chỉ đạo của Nguyễn Hoàng Sa, Nguyễn Hữu Nghĩa sang Campuchia nhận 12kg vàng lậu, trị giá hơn 26 tỷ đồng để đưa về Việt Nam. Khi Nghĩa điều khiển xuồng máy qua kênh Vĩnh Tế thì bị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện và bắt giữ. Sau khi Nguyễn Hữu Nghĩa bị bắt, Nguyễn Hoàng Sa đã bỏ trốn.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Huy Phương (Cửa hàng vàng Hai Bòn tại tỉnh An Giang) đã giao dịch, thỏa thuận đặt mua 6kg vàng nhập lậu từ Sa với giá hơn 13 tỷ đồng.

Phạm Ngọc Thắng (đầu mối phân phối vàng cho khách hàng tại Hà Nội) đã đặt mua 10kg vàng, tổng trị giá hơn 22 tỷ đồng.

Huỳnh Cẩm Chương (Cửa hàng vàng Thành Trung tại tỉnh Cà Mau) đặt mua 11kg vàng trị giá hơn 24 tỷ đồng.

Đặng Thị Thanh Huệ (Cửa hàng vàng Kim Nam tại TP Hồ Chí Minh) đã giao dịch, thỏa thuận mua vàng nhập lậu của Sang số lượng 9kg vàng, trị giá hơn 19 tỷ đồng.

Đối với đường dây buôn lậu vàng qua biên giới tỉnh Long An, cơ quan điều tra xác định, cuối năm 2023, Nguyễn Minh Trí làm nghề buôn bán cá qua biên giới. Thông qua mối quan hệ quen biết và giới thiệu của các đối tác kinh doanh vàng, Trí biết Van Hear (người Campuchia) là đầu mối bán vàng thỏi tại Campuchia.

Cuối năm 2024, Nguyễn Chí Khoa (Chủ tiệm vàng Anh Khoa ở TP Hồ Chí Minh) và Phạm Ngọc Thắng (đầu mối phân phối vàng ở Hà Nội) đã móc nối với với Trí để liên hệ với Van Hear hỏi giá, sau đó chuyển tiền cho Trí để mua vàng từ Campuchia.

Trí đã buôn lậu 77kg vàng trị giá hơn 172 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam bán cho Khoa 29kg vàng trị giá hơn 64 tỷ đồng; bán cho Thắng 48kg vàng trị giá hơn 107 tỷ đồng, thu lợi bất chính 26.920 USD (tương đương 652 triệu đồng).

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.