Truy tố các bị can trong hai đường dây buôn lậu 113 kg vàng xuyên quốc gia

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 13 bị can trong hai dường dây buôn lậu 113 kg vàng trị giá hơn 252 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam để bán cho các chủ tiệm vàng và đầu mối bán vàng trong nước hưởng lợi bất hợp pháp.

Trước đó, vào cuối năm 2024, khi Cao Văn Chức (quê Tây Ninh cũ) điều khiển xe ô tô Toyota dừng đỗ ở khu vực Bệnh viện Nhi TP Hồ Chí Minh thì cơ quan Công an thấy biểu hiện nghi ngờ.

Tiến hành kiểm tra xe ô tô này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện và thu giữ 5.000 USD và một bọc nilon màu đen, bên trong chứa hai bọc nilon cuốn băng dính có 9 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng hơn 8,9 kg.

Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện và bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, trú tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, tỉnh An Giang cũ) đang vận chuyển 12 thỏi kim loại màu vàng bằng xuồng máy tại kênh Vĩnh Tế, An Giang.

Truy tố các bị can trong đường hai dây buôn lậu 113 kg vàng xuyên quốc gia, trị giá hơn 252 tỷ đồng -0
Các bị can trong vụ án. 

Ngay sau đó, một số tiệm vàng của các đối tượng có liên quan, đang ở tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Ninh, An Giang, Cà Mau bị khám xét. Cơ quan Công an đã thu giữ 7 thỏi vàng có trọng lượng 13,9 kg, hơn 1,4 triệu USD, hơn 16 tỷ đồng cùng phương tiện chế tác vàng và một số đồ vật khác. Từ đây, hành vi phạm tội của hai đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia bị "lộ sáng".

Cáo trạng xác định, từ ngày 6 đến ngày 17/12/2024, các đối tượng tại Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và TP Hồ Chí Minh đã móc nối, tổ chức hai đường dây buôn lậu 113 kg vàng trị giá hơn 252 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ nhằm thu lợi hợp pháp.

Trong đó, đường dây do Nguyễn Hoàng Sa (SN 1980, ở Hà Nội) tổ chức, cầm đầu cùng Nguyễn Hữu Nghĩa và 8 bị can khác đã buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang 36kg vàng trị giá hơn 79 tỷ đồng. Đường dây do Nguyễn Minh Trí (quê An Giang) tổ chức, cầm đầu cùng Nguyễn Văn Sang và 4 bị can khác đã buôn lậu 77kg vàng trị giá hơn 172 tỷ đồng.

Truy tố các bị can trong đường hai dây buôn lậu 113 kg vàng xuyên quốc gia, trị giá hơn 252 tỷ đồng -0
Bị can Nguyễn Hoàng Sa. 

Quá trình điều tra xác định, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu nhập lậu phục vụ hoạt động kinh doanh, các đầu mối tiêu thụ vàng trong nước gồm Lê Huy Phương (Cửa hàng vàng Hai Bòn tại tỉnh An Giang), Huỳnh Cẩm Chương (Cửa hàng vàng Thành Trung tại tỉnh Cà Mau), Phạm Ngọc Thắng (đấu mối phân phối vàng cho khách hàng tại Hà Nội) và Đặng Thị Thanh Huệ (Cửa hàng vàng Kim Nam tại TP Hồ Chí Minh) đã thỏa thuận với Nguyễn Hoàng Sa về việc mua vàng nguyên liệu tại Campuchia, sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ nhằm hưởng lợi bất hợp pháp.

Nguyễn Hoàng Sa thuê Nguyễn Hữu Nghĩa dùng xuồng máy vận chuyển USD sang Campuchia giao cho đối tượng người Campuchia tên là Xây (chưa xác định được lai lịch) rồi nhận vàng vận chuyển về Việt Nam.

USD và vàng được Nghĩa giấu kín dưới bộ phận động cơ của xuồng máy để tránh bị phát hiện. Sau khi vận chuyển vàng về Việt Nam, Nghĩa giao cho vợ là Lê Thị Kim Xuyên để Xuyên giao vàng cho các cá nhân. Sau đó, các cá nhân này dùng xe ô tô vận chuyển vàng về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh An Giang, Cà Mau giao cho người của Nguyễn Hoàng Sa và nhận tiền mang về giao cho Nguyễn Hữu Nghĩa.

Truy tố các bị can trong đường hai dây buôn lậu 113 kg vàng xuyên quốc gia, trị giá hơn 252 tỷ đồng -0
Các bị can trong vụ án. 

Các đầu mối tiêu thụ vàng buôn lậu trong nước có thể chuyển tiền USD trước cho Nguyễn Hoàng Sa để đặt mua hàng, hoặc Sa ứng trước trả cho đầu mối bên Campuchia, sau khi hoàn thành việc giao vàng tại Việt Nam sẽ nhận tiền thanh toán sau.

Ngày 17/12/2024, theo chỉ đạo của Nguyễn Hoàng Sa, Nguyễn Hữu Nghĩa sang Campuchia nhận 12kg vàng lậu, trị giá hơn 26 tỷ đồng để đưa về Việt Nam. Khi Nghĩa điều khiển xuồng máy qua kênh Vĩnh Tế thì bị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện và bắt giữ. Sau khi Nguyễn Hữu Nghĩa bị bắt, Nguyễn Hoàng Sa đã bỏ trốn.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Huy Phương (Cửa hàng vàng Hai Bòn tại tỉnh An Giang) đã giao dịch, thỏa thuận đặt mua 6kg vàng nhập lậu từ Sa với giá hơn 13 tỷ đồng.

Phạm Ngọc Thắng (đầu mối phân phối vàng cho khách hàng tại Hà Nội) đã đặt mua 10kg vàng, tổng trị giá hơn 22 tỷ đồng.

Huỳnh Cẩm Chương (Cửa hàng vàng Thành Trung tại tỉnh Cà Mau) đặt mua 11kg vàng trị giá hơn 24 tỷ đồng.

Đặng Thị Thanh Huệ (Cửa hàng vàng Kim Nam tại TP Hồ Chí Minh) đã giao dịch, thỏa thuận mua vàng nhập lậu của Sang số lượng 9kg vàng, trị giá hơn 19 tỷ đồng.

Đối với đường dây buôn lậu vàng qua biên giới tỉnh Long An, cơ quan điều tra xác định, cuối năm 2023, Nguyễn Minh Trí làm nghề buôn bán cá qua biên giới. Thông qua mối quan hệ quen biết và giới thiệu của các đối tác kinh doanh vàng, Trí biết Van Hear (người Campuchia) là đầu mối bán vàng thỏi tại Campuchia.

Cuối năm 2024, Nguyễn Chí Khoa (Chủ tiệm vàng Anh Khoa ở TP Hồ Chí Minh) và Phạm Ngọc Thắng (đầu mối phân phối vàng ở Hà Nội) đã móc nối với với Trí để liên hệ với Van Hear hỏi giá, sau đó chuyển tiền cho Trí để mua vàng từ Campuchia.

Trí đã buôn lậu 77kg vàng trị giá hơn 172 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam bán cho Khoa 29kg vàng trị giá hơn 64 tỷ đồng; bán cho Thắng 48kg vàng trị giá hơn 107 tỷ đồng, thu lợi bất chính 26.920 USD (tương đương 652 triệu đồng).

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Bị cáo Bùi Đình Khánh bị đề nghị 2 án tử hình

Bị cáo Bùi Đình Khánh bị đề nghị 2 án tử hình

Ngày 15/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm về hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị các mức án cho những bị cáo liên quan đến vụ án.