Buôn lậu vàng, nhiều người trong một gia đình vướng lao lý

Được xem là người giúp sức tích cực cho Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Ngọc Giàu đã lôi kéo con trai và một số người thân tham gia vào tham gia hai đường dây buôn lậu vàng với số lượng lên đến hơn 6 tấn.

Trong số 24 bị cáo trong vụ án buôn lậu hơn 6 tấn vàng được TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử ngày 16/7 có nhiều bị cáo là mẹ con, anh chị em ruột, dì cháu, anh rể, em chồng… Nổi bật trong đó là bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Giàu (SN 1980) và con trai, bị cáo Trần Thanh Thắng (SN 2002).

Bị Nguyễn Thị Ngọc Giàu còn là chị ruột của Nguyễn Thị Kim Phượng, người điều  hành đường dây buôn lậu vàng thứ hai buôn lậu 1.320 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh, còn đường dây thứ nhất do Nguyễn Thị Minh Phụng điều hành. Ngoài ra còn có bị can Đặng Thị Kim Hằng (xuất cảnh trước khi bị khởi tố, đã có truy nã) và bị cáo Đặng Nam Trung là chị em ruột.

Buôn lậu vàng, nhiều ngườ trong một gia đình vướng lao lý -0
Các bị cáo tại tòa.

Nguyễn Thị Ngọc Giàu tuy không phải là người tổ chức điều hành, nhưng lại có vai trò cực kỳ quan trong trong khâu vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam cho đường dây của Nguyễn Thị Minh Phụng và của em gái Nguyễn Thị Kim Phượng.

Bị cáo Giàu khai trình độ 2/12, vậy nhưng Giàu lại rất giỏi trong khâu tổ chức vận chuyển vàng về Việt Nam. Giàu tổ chức, chỉ đạo, phân công các bị cáo khác vận chuyển vàng qua cửa khẩu một cách tinh vi. Giàu thống nhất với đối tượng người Campuchia về cách thức cất giấu, ngụy trang vàng và thời gian giao nhận một cách chặt chẽ vừa đảm bảo an toàn vừa qua mắt cơ quan chức năng.

Buôn lậu vàng, nhiều ngườ trong một gia đình vướng lao lý -0
Trong số các bị cáo này có con trai của Nguyễn Thi Ngọc Giàu.

Nguyễn Thị Ngọc Giàu sinh sống tại khu vực biên giới, có xưởng sản xuất đá lạnh và thường xuyên buôn bán đá lạnh với một số người Campuchia, trong đó có người tên là Sóc Liên.

Sóc Liên biết Nguyễn Thị Minh Phụng đang có nhu cầu đặt mua vàng lậu từ Campuchia, cần người đưa vàng lậu qua biên giới để chuyển về Việt Nam nên đã đưa số điện thoại của Phụng cho Giàu để Giàu trao đổi, thống nhất việc mua bán vàng lậu với Phụng. Theo thỏa thuận với Phụng, Giàu có trách nhiệm nhận vàng do Phụng đặt mua của 2 cửa hàng vàng tại Chợ Olympic ở Phnompenh, Campuchia đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh, sau đó giao cho nhóm Nguyễn Quí Trường là nhân viên của Phụng tại TP Tây Ninh và nhận tiền (USD) thanh toán mua vàng lậu từ nhóm của Trường để chuyển sang Campuchia trả tiền mua vàng.

Cách thức giao nhận tiền – vàng được hai bên thống nhất, buổi chiều của ngày hôm trước, Phụng báo cho Giàu thời gian, số lượng vàng của mỗi chuyến để sáng sớm ngày hôm sau, khoảng 4h30’ đến 5h, hai đối tượng người Campuchia (theo Phụng khai tên là Mon và Rit) cất giấu vàng lậu trong ngăn bí mật trên xe máy ba gác có gắn thùng hàng dùng để chở nước đá do người Campuchia điều khiển, đi đến khu vực  cửa khẩu Chàng Riệc rồi thông báo cho Giàu. Sau đó Giàu chỉ đạo con trai là Trần Thanh Thắng đi xe máy lên cửa khẩu để lại xe và đi xe ba gác về.

Sau khi nhận vàng, Giàu giao cho các đối tượng là Phan Thanh Tùng và Nguyễn Minh Tâm là những người làm thuê cho Giàu. Nhận vàng từ bà chủ cơ sở sản xuất nước đá, các đối tượng Nguyễn Minh Tâm và Phan Thanh Tùng đưa vàng về TP Tây Ninh giao cho nhóm Nguyễn Quí Trường. Cuối ngày, Phụng trả tiền mua vàng lậu bằng cách giao tiền cho nhóm Nguyễn Quí Trường để Trường giao cho Giàu. Ngoài ra, có lúc Giàu giao cho Trần Thanh Thắng, Nguyễn Minh Tâm khi thì đi xe máy, lúc ôtô, hoặc nhờ em chồng là tài xế xe containner nhận tiền mua vàng lậu từ nhóm Trường tại xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Sau khi nhận tiền Trường, Giàu bỏ tiền lên xe nước đá, phủ bạt lên trên đề chống ướt; sau đó đặt các túi đá lên xung quanh để che giấu tiền rồi yêu cầu Trần Thanh Thắng điều khiển xe ba gác đến khu vực cửa khẩu Chàng Riệc giao tiền, đổi xe với người Campuchia rồi lấy xe máy về.

Bằng thủ đoạn như vậy, chỉ từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, Nguyễn Thị Ngọc Giàu đã giúp Nguyễn Thị Minh Phụng buôn lậu 4.830kg vàng, trị giá 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi 13,8 tỷ đồng.

Ngoài việc giúp Nguyễn Thị Minh Phụng buôn lậu 4.830 kg vàng, Nguyễn Thị Ngọc Giàu dù không trực tiếp giúp em gái là Nguyễn Thị Kim Phượng buôn lậu 1.320 kg vàng trị giá hơn 1.817 tỷ đồng, nhưng Phượng giao cho Trần Thanh Thắng là cháu của Phượng, con trai của Giàu giao nhận vàng, tiền với người Campuchia, nhưng Nguyễn Thị Ngọc Giàu biết và giúp sức cho con trai thực hiện việc buôn lậu vàng và có hưởng lợi hàng tỷ đồng.

Bùi Thanh

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Bị cáo Bùi Đình Khánh bị đề nghị 2 án tử hình

Bị cáo Bùi Đình Khánh bị đề nghị 2 án tử hình

Ngày 15/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm về hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị các mức án cho những bị cáo liên quan đến vụ án.