Truy tìm nhóm người nước ngoài bẫy tình, lừa tiền

Nhóm lừa đảo có ít nhất là 3 người Nigeria gồm Chikelu Tobechukwu Samson (33 tuổi), Nkwocha Peter Emeka (45 tuổi) và Nmoruka Samuel Obumneme (39 tuổi) câu kết với một số đối tượng người Việt ở Việt Nam và Malaysia để lừa những phụ nữ Việt muốn kết hôn với Việt kiều hoặc người nước ngoài.

Chị Hân, quê tỉnh Hậu Giang cho biết: Ngày 27/7/2014 chị mở yahoo mail thì thấy có một người gửi thư bằng tiếng Anh muốn làm quen. Anh ta tự xưng tên Dũng, 44 tuổi, người gốc Biên Hòa (Đồng Nai) hiện đang định cư tại London, Anh quốc. Sau một thời gian “tìm hiểu”, Dũng nói muốn về Việt Nam để cưới chị Hân làm vợ, đồng thời xin địa chỉ nơi ở của chị Hân để Dũng gửi tặng quà. 

Ngày 8/9/2014 Dũng thông báo đã gửi 2 thùng hàng (gồm quần áo, giày dép, nước hoa, sữa…) về Việt Nam cho chị Hân, khoảng 3 ngày nữa sẽ đến. Hai ngày sau, chị Hân nhận được mail của một địa chỉ lạ thông báo là người của công ty vận chuyển hàng hóa, có nhận chuyển hàng cho anh Dũng và yêu cầu chị Hân thanh toán cước phí hơn 32 triệu đồng. Địa chỉ nhận tiền là Lê Dũng Tuyến, số tài khoản 060086808875, Ngân hàng Sacombank.

Cùng ngày có một người phụ nữ điện thoại cho chị Hân thông báo, hành lý đã đến sân bay Tân Sơn Nhất và đề nghị thanh toán cước phí. Chị Hân than không có tiền thì người này bảo đưa trước một nửa cũng được. Nghe vậy chị Hân đến ngân hàng chuyển số tiền 15 triệu đồng vào tài khoản nói trên.

Một số đối tượng trong vụ án.
Một số đối tượng trong vụ án.

Chuyển tiền xong, chị Hân điện thoại lại cho người phụ nữ lạ để thông báo thì người này bảo chị Hân chụp ảnh giấy chuyển tiền, CMND rồi gửi mail lại cho chị ta, 11h hôm sau sẽ được nhận hàng. Chờ mãi chẳng thấy hàng đâu, chị Hân biết mình bị lừa nên đến Công an trình báo.

Công an ở một số tỉnh, thành cũng tiếp nhận đơn tố cáo của hơn 10 bị hại cũng bị lừa với thủ đoạn tương tự. Cơ quan CSĐT của Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, qua đó phát hiện: các phi vụ này do một nhóm người quốc tịch Nigeria câu kết với người Việt Nam thực hiện. Kẻ lừa đảo tạo ra các địa chỉ email, thông qua các trang mạng xã hội để làm quen với phụ nữ người Việt hứa hẹn chuyện cưới xin. Chúng nói sẽ gửi quà, tiền để làm lễ vật đính hôn, mua nhà cửa hoặc lo các thủ tục giấy tờ. Nếu chuyển tiền chúng nói sẽ thông qua một ngân hàng ở Anh quốc, còn quà thì qua một công ty vận chuyển ở Việt Nam và cái bẫy đóng tiền cước phí được giăng ra…

Cơ quan điều tra mời Lê Dũng Tuyến làm việc, đối tượng này khai nhận: Tuyến có quen biết với Trần Thuyên Lý (27 tuổi) quê quán Cai Lậy, Tiền Giang. Tháng 5/2014, Lý gặp Tuyến nhờ đứng tên mở 2 tài khoản tại Ngân hàng Sacombank và ACB. Cả hai tài khoản này đều đăng ký dịch vụ Internet Banking theo số sim điện thoại mà Tuyến mua theo yêu cầu của Lý. 

Sau khi có thẻ ngân hàng, Tuyến gặp Lý tại cầu Tham Lương (quận 12) để giao thẻ, cung cấp mật khẩu và sim điện thoại. Lý đưa cho Tuyến 2 triệu đồng, nợ lại 3 triệu vì theo thỏa thuận, tiền công mà Lý trả cho Tuyến là 5 triệu đồng.

Đến tháng 7/2014, Tuyến được 1 số người quen cho biết cơ quan Công an đang tìm mình nên Tuyến nghĩ ngay là Lý đã dùng tài khoản mình đứng tên vào mục đích bất hợp pháp. Tuyến gặp Lý để hỏi cho ra lẽ thì Lý thừa nhận sự thật và đặt vấn đề sau này sẽ chia cho Tuyến 5% số tiền chiếm đoạt được. Tuy rất lo sợ nhưng vì không vượt qua sự cám dỗ của đồng tiền, Tuyến đồng ý.

Trần Thuyên Lý khai, khoảng đầu năm 2010, thị quen biết với Samson và một số người quốc tịch Nigeria. Những người này nhờ Lý mở hai tài khoản ngân hàng để chúng lừa đảo, khi rút tiền chúng sẽ cho Lý 10%. Sau đó Lý nhờ lại Tuyến như đã đề cập. Tiến hành xác minh từ ngân hàng, cơ quan điều tra phát hiện có 21 bị hại (đã xác định danh tính của 13 người) gửi tiền vào 2 tài khoản của Tuyến với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, người bị lừa cao nhất là 214 triệu đồng. 

Ngày 29/5/2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định bắt khẩn cấp Tuyến và Lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra cũng đã xác định danh tính của các đối tượng người Nigeria nhưng hiện chúng đã chuyển nơi tạm trú và không rõ đang ở đâu. Riêng đối tượng nữ người Việt Nam giả danh là nhân viên yêu cầu nạn nhân đóng tiền cước phí là Nguyễn Thùy Ngọc Lần nhưng cũng chưa rõ lai lịch của người này.

Cuối tháng 8/2015, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, bị can cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra vụ án. Hiện nơi này ra thông báo truy tìm 3 đối tượng người Nigeria, ai phát hiện chúng ở đâu xin báo về Đội 8, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh hoặc báo cho điều tra viên Nguyễn Ngọc Đăng theo số điện thoại 0905399136.

Mã Hải

Các tin khác

Đà Nẵng: Hiệu quả bước đầu cao điểm 45 ngày đêm làm sạch ma túy từng địa bàn

Đà Nẵng: Hiệu quả bước đầu cao điểm 45 ngày đêm làm sạch ma túy từng địa bàn

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, làm sạch từng địa bàn”, những ngày này Công an TP Đà Nẵng đang quyết liệt triển khai cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Từ ngày 5/8 đến 17h ngày 9/8, toàn thành phố đã xét nghiệm 10.560 trường hợp, phát hiện 518 trường hợp dương tính. Phía sau những con số ấy là quyết tâm làm sạch từ cơ sở, hướng tới một Đà Nẵng không ma túy.

Đấu tranh với “hội thánh đức chúa trời mẹ” hoạt động trái phép

Đấu tranh với “hội thánh đức chúa trời mẹ” hoạt động trái phép

Sau khi lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh, triệt phá nhóm “hội thánh đức chúa trời mẹ” có dấu hiệu truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi, hoạt động của hội nhóm này trên địa bàn tỉnh đã lắng lại. Tuy nhiên, mới đây, một số đối tượng khác lại tiếp tục manh nha hoạt động trái phép trở lại.

Quyết liệt đấu tranh, kiềm chế tội phạm mua bán người

Quyết liệt đấu tranh, kiềm chế tội phạm mua bán người

Sáu tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đã triển khai đồng bộ chương trình phòng, chống mua bán người, mở cao điểm tấn công, trấn áp trên toàn quốc, qua đó phát hiện, xử lý nhiều vụ án, triệt phá nhiều đường dây, giải cứu nhiều nạn nhân.

Chung thân người mẹ dìm chết con chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Chung thân người mẹ dìm chết con chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Tô Thị Ty Na đã sát hại con trai ruột mới 5 tuổi, dựng hiện trường giả thành vụ tai nạn "đuối nước" để chiếm đoạt hơn 4,19 tỷ đồng tiền bảo hiểm. Hành vi đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, vụ lợi của bị cáo đã bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt mức án tù chung thân.

Hàng lậu khối lượng lớn qua biên giới Quảng Trị: Vì sao "voi" chui lọt... "lỗ kim"?

Hàng lậu khối lượng lớn qua biên giới Quảng Trị: Vì sao "voi" chui lọt... "lỗ kim"?

Ngày 5/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự, đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Đình Phùng (SN 1991, trú xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị). Diễn biến này hé lộ một đường dây vận chuyển hàng lậu qua tuyến biên giới Việt – Lào với quy mô đặc biệt lớn.

Bài 1: Khi ma túy Etomidate khoác vỏ bọc “pod chill”

Bài 1: Khi ma túy Etomidate khoác vỏ bọc “pod chill”

Những điếu thuốc lá điện tử với thiết kế hiện đại, nhỏ gọn và nhiều hương vị từng được không ít người, đặc biệt là thanh thiếu niên, xem như một trào lưu thời thượng. Thế nhưng, ẩn sau lớp vỏ bắt mắt ấy là một mối nguy đang ngày càng hiện hữu: Ma túy Etomidate được ngụy trang trong các thiết bị pod chill (một loại tinh dầu được sử dụng trong thuốc lá điện tử) để mua bán và sử dụng trái phép.

Bắc Ninh: Đường dây mua bán vũ khí bị triệt phá như thế nào?

Bắc Ninh: Đường dây mua bán vũ khí bị triệt phá như thế nào?

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 16 bị can về các hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; thu giữ 55.628 viên đạn chì các loại, 532,8 kg chì nguyên liệu, 10 khẩu súng PCP các loại, 3 máy ép gia công loại to để sản xuất đạn chì.

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Việc dẫn độ thành công đối tượng Baisakov Elnar Narynkobevich (quốc tịch Kyrgyzstan) cho cơ quan Trung ương về dẫn độ của nước Cộng hòa Kazakhstan đã thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc kiên quyết không để Việt Nam trở thành nơi lẩn trốn hoặc địa bàn hoạt động của tội phạm có yếu tố nước ngoài, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật.