Trước đó, khi còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Phúc An Thịnh (trụ sở đặt tại 34Bis, Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh), Dũng đã làm giả hồ sơ, giả danh là con của một cán bộ cao cấp và “nổ” rằng công ty mình có nhiều nền nhà trong dự án Khu dân cư 174ha nói trên để ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất cho 37 nạn nhân, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng rồi lánh mặt. Tuy nhiên, hiện tại còn một số nạn nhân gồm Phạm Thị Hiệp, Phạm Văn Quỹ, Phạm Minh Tuấn, Vũ Hoàng Minh, Nguyễn Thị Gái, Lê Thị Bích Quyền, Đinh Bích Ngọc… chưa đến trình báo với cơ quan Công an để làm rõ vụ việc.
Qua Báo CAND, cơ quan ANĐT thông báo cho các nạn nhân biết để liên hệ với cơ quan ANĐT - Bộ Công an theo địa chỉ: 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại 069.36310, gặp điều tra viên cao cấp Lê Minh Sơn. Sau 1 tuần kể từ ngày đăng báo nếu người bị hại không đến trình báo hoặc gửi đơn đến thì cơ quan ANĐT sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật