Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, ngày 10/8/2018, Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn (trụ sở đường Phú Mỹ, phường 22, quận Bình Thạnh), do ông C.N.Đ (ngụ quận Phú Nhuận) làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật, đã đăng ký 4 tờ khai hải quan nhập khẩu số lượng lớn các loại máy móc thiết bị, đồ dùng nhà bếp, phụ tùng xe máy, hàng bách hóa... Tất cả đều là hàng mới 100%, xuất xứ Trung Quốc chứa trong 4 container. Hàng hóa theo khai báo của 4 tờ khai hải quan có tổng trị giá hơn 1,1 tỉ đồng.
Kiểm tra 4 container trên, lực lượng phối hợp gồm Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 và Cục Biên phòng Cửa khẩu Nhà Rồng đã phát hiện, thu giữ số lượng lớn hàng hóa là thiết bị máy móc, đồ dùng nhà bếp, phụ tùng xe máy, hàng bách hóa... không khai báo, khai báo sai chủng loại, sai số lượng; hàng hóa nhập khẩu không có giấy phép; hàng hóa nhập khẩu không đủ điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật từ Trung Quốc về Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 12,5 tỉ đồng.
Du Tố Phong khai nhận, đã thuê ông C.N.Đ. đứng tên pháp nhân Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn và trả lương cho ông Đ. mỗi tháng 3 triệu đồng. Thực tế, Phong là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam. Phong cũng là người trực tiếp giao dịch, liên lạc thỏa thuận với Công ty Guangzhou Dunhong IMP & Exp Tranding CO., LTD (Trung Quốc) thông qua đại diện của công ty này là bà Liao Ling Ping (SN 1966, quốc tịch Trung Quốc), ngụ đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, là Giám đốc kinh doanh của Công ty Guangzhou Dunhong IMP & Exp Tranding CO., LTD. Khi hàng về Việt Nam, Phong cử nhân viên dịch vụ thay mặt Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn đến nhận lệnh giao hàng, thông báo hàng đến và thực hiện thủ tục mở tờ khai hải quan nhập khẩu lô hàng chứa trong 4 container nói trên.
Trước đó, Phong cũng sử dụng pháp nhân Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn nhập về trót lọt nhiều lô hàng bách hóa, thiết bị, phụ tùng nhà bếp các loại..., trong đó có hàng nhập từ Công ty Guangzhou Dunhong IMP&Exp Tranding CO., LTD. Ngoài ra, Phong còn chỉ đạo nhập lậu cả sextoy, đông dược, thuốc con nhộng không nhãn mác, hoặc mang nhãn mác Trung Quốc.
Xác minh tại Phòng Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hồ Chí Minh cho thấy, bà Liao Ling Ping xuất nhập cảnh vào Việt Nam nhiều lần. Lần gần đây nhất, bà Liao Ling Ping nhập cảnh qua Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 10/3, hiện chưa có thông tin xuất cảnh. Xác minh tại Công an phường An Lạc, quận Bình Tân, không có bà Liao Ling Ping cư trú. Hiện bà Liao Ling Ping đang cư trú ở đâu, chính quyền địa phương không rõ.
Để phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, yêu cầu bà Liao Ling Ping đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh gặp điều tra viên Nguyễn Văn Phúc (Đội 9), ĐT 0944737854, để làm rõ các nội dung liên quan. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu bà Liao Ling Ping không có mặt, cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an TP Hồ Chí Minh truy tìm Giám đốc Công ty Tam Đa 
Công an truy tìm Giám đốc Công ty TNHH TVXD TM Minh Tấn 
