Truy nã Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung trong vụ đại án Huỳnh Thị Huyền Như

Ngày 13-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết, đang tiến hành điều tra giai đoạn 2 vụ án “Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Cho vay lãi nặng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt và TP.Hồ Chí Minh” theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 04/C46-P10 ngày 28-9-2011 và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/C46-P10 ngày 20-7-2016.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung (42 tuổi), trú tại Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh. Làm nghề kinh doanh bất động sản về tội "cho vay lãi nặng", theo Điều 163 Bộ luật Hình Sự.

Huỳnh Thị Huyền Như trong phiên tòa phúc thẩm.
Huỳnh Thị Huyền Như trong phiên tòa phúc thẩm.

Quá trình điều tra, xác minh, có căn cứ xác định bị can Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung đã bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định truy nã số: 14/C46-P10 đối với bị can Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung; đồng thời thông báo việc truy nã đến các đơn vị để phối hợp truy bắt đối tượng.

Trước đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên giữ nguyên hình phạt tù chung thân đối với Huỳnh Thị Huyền Như; Võ Anh Tuấn 20 năm; Huỳnh Mỹ Hạnh (chị gái Như) và Trần Thị Tố Quyên (nhân viên dưới quyền của Như) cùng phải chịu mức án 14 năm tù; Phạm Thị Tuyết Anh 15 năm tù…

Được biết, Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung đã cho Huỳnh Thị Huyền Như vay tiền với lãi suất 0,4%/ngày (tức 144%/năm), gấp hơn 10,66 lần so với mức lãi suất cao nhất cho phép do Ngân hàng Nhà nước quy định, qua đó trong 3 năm, Trung đã hưởng lãi khoảng 660 tỷ đồng.

Ngày 29-7, cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm theo quyết định của Bản án phúc thẩm số 02/2015/HSPT ngày 7-1-2015 của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm ngày 27-1-2014 của TAND TP Hồ Chí Minh…

Hành vi của các cá nhân nêu trên đã vi phạm Điều 1 của thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3-3-2011 của Ngân hàng Nhà nước về quy định mức lãi suất huy động tối đa, bao gồm cả khuyến mại dưới mọi hình thức không quá 14%/năm. Tổ chức tín dụng không được phép ủy thác cho nhân viên đem tiền gửi cho ngân hàng khác để hưởng lãi, thiếu kiểm tra, giám sát tiền cho vay dẫn đến gây hậu quả thiệt hại. 

Minh Hiền

Các tin khác

Phú Thọ: Trục xuất 3 người nước ngoài vi phạm pháp luật

Phú Thọ: Trục xuất 3 người nước ngoài vi phạm pháp luật

Ngày 27/9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp các đơn vị nghiệp Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức trục xuất 3 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc gồm Zhou Lei, Han Wei và Li Hejie; bàn giao cho Công an Trung Quốc. Đây là các đối tượng trong vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” xảy ra hồi đầu tháng 6 do Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, điều tra, xử lý.

An Giang phát hiện 54 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi

An Giang phát hiện 54 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi

Ngày 24/9, Công an phường Vĩnh Thông (tỉnh An Giang) cho biết, vừa phối hợp với Tổ công tác thuộc UBND phường kiểm tra, phát hiện một xe ô tô tải vận chuyển 54 con lợn không có giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng, thu giữ súng cùng nhiều hung khí

Bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng, thu giữ súng cùng nhiều hung khí

Chiều 23/9, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Hùng Hậu (SN 1977, cư trú khóm Tây An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Thông báo kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup

Thông báo kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Egroup, ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự và đề nghị truy tố đối với 29 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Khởi tố 2 giám đốc lừa đảo bằng chiêu “xin chủ trương đầu tư”

Khởi tố 2 giám đốc lừa đảo bằng chiêu “xin chủ trương đầu tư”

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Trường (SN 1978) và Thái Huy Phong (SN 1976) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thái Huy Phong đang bị Công an TP Cần Thơ tạm giam vì liên quan một vụ án khác.

Tìm thân nhân thanh niên tử vong trên sông Sài Gòn

Tìm thân nhân thanh niên tử vong trên sông Sài Gòn

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ một nam thanh niên tử vong chưa rõ nguyên nhân được phát hiện trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Bình Quới, TP Hồ Chí Minh.