Trước đó, vào tháng 4/2011, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Bộ Công an đã phát hiện sai phạm của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam chi nhánh Sài Gòn (MSB Sài Gòn).
Sau đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bảy bị can nguyên là cán bộ của hai ngân hàng trên về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng.
Trong vụ án này, bà Hà liên quan đến vụ việc chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện các thủ tục cho vay sai quy định, tạo điều kiện cho đối tượng Ngô Thanh Long (Tổng Giám đốc Công ty TNHH P&R Lạc Long Quân) chiếm đoạt tiền vay.
Đề nghị bà Hà sớm ra cơ quan Công an trình báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật