Theo tài liệu điều tra: Cuối năm 2011, ông Trường đã mượn vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Kim Chi hơn 5,5 tỷ đồng. Khi vợ chồng bà Nga cho ông Trường mượn tiền thì ông Trường đã chỉ đạo Lê Phước Sang, cán bộ tín dụng của Eximbank, Bình Dương đến nhà bà Nga trực tiếp ký nhận tiền. Cùng lâm vào cảnh tương tự là bà Trần Ngọc Anh (47 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) cũng được ông Trường điều “lính” sang nhà ký nhận mượn 1 tỷ đồng.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền ông Trường mượn của các nạn nhân lên đến 6,5 tỷ đồng. Sang cũng đã khai nhận cùng ông Trường dùng số tiền đi mua đất tại các dự án để chờ thời cơ bán kiếm lời. Tuy nhiên, do tình hình bất động sản “đóng băng” dẫn đến thua lỗ khiến ông Trường phải bỏ trốn