Theo thông tin do cảnh sát Macau cung cấp cho báo chí, tổ chức này được thành lập vào năm 2016 và dựa vào các máy quẹt thẻ - thiết bị được các cửa hàng sử dụng để thực hiện giao dịch bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ - được nhập lậu từ Trung Quốc.
Về lý thuyết, những điều này sẽ cho phép công dân Trung Quốc thực hiện rút tiền từ tài khoản ngân hàng của họ như là giao dịch trong nước, do đó tránh được giới hạn nghiêm ngặt của Trung Quốc về số tiền mà mọi người có thể di chuyển qua biên giới.
Công dân Trung Quốc giàu có sống ở đại lục từ lâu đã tìm cách vượt qua sự kiểm soát vốn của chính quyền Bắc Kinh bằng cách chuyển tiền qua Hong Kong và Macau. Các thành phố về mặt kỹ thuật là một phần của Trung Quốc nhưng được quản lý như các khu vực hành chính đặc biệt với các loại tiền tệ riêng và ít hạn chế hơn nhiều so với Trung Quốc đại lục trong việc chuyển tiền quốc tế.
Tân Hoa Xã đưa tin, các nhà chức trách tìm thấy bằng chứng cho thấy tập đoàn do nghi phạm tên Xu điều hành đang sử dụng các máy quẹt thẻ để cho phép các con bạc bí mật rút tiền từ sòng bạc của họ bằng đô la Hong Kong và đồng patacas của Macau.
39 người đã bị bắt trong một loạt các cuộc tấn công phối hợp trên khắp Trung Quốc và Macau hồi đầu năm. Cảnh sát Macau cũng xác nhận họ đã thu giữ 32 máy quẹt thẻ của đại lục. Vụ việc có thể mang lại sự giám sát gia tăng của Trung Quốc đối với Macau.
Bắc Kinh tuyên bố sẽ trấn áp tội phạm kinh tế và giữ đồng nhân dân tệ ổn định trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Mỹ. Trong những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đã chi một khoản tiền lớn để hỗ trợ tiền tệ khi nền kinh tế của nước này phát triển chậm lại. Một số nhà đầu tư đã tìm cách chuyển tiền vào các khoản đầu tư hấp dẫn hơn ở nơi khác.
 |
| Tháp sòng bạc ở Macau. |
Theo quy định, công dân Trung Quốc không được phép rút hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 15.000 USD) mỗi năm ở nước ngoài bằng thẻ ngân hàng trong nước. Mỗi năm, một công dân cũng không được mang quá 50.000 USD ra khỏi Trung Quốc đại lục. Nhưng đối với Macau - nơi duy nhất ở Trung Quốc mà các sòng bạc được phép hoạt động hợp pháp và tính chất thâm dụng tiền mặt của ngành công nghiệp khiến tiền đặc biệt khó theo dõi.
Để lách luật, các con bạc lớn của Trung Quốc đại lục có thể chọn một trong hai cách: Gửi tiền vào đại lý của các sòng bạc có trụ sở ở đại lục - vốn tồn tại dưới vỏ bọc là các công ty tư nhân hoặc công ty đại chúng; và thứ hai, họ có thể mượn tiền từ chính đại lý sòng bạc. Các đại lý này còn có nhiệm vụ sắp xếp visa, chỗ ở, đồng thời thu nợ cho các sòng bạc.
Vitaly Umansky, một nhà phân tích nghiên cứu cao cấp tại Bernstein, người phụ trách ngành công nghiệp trò chơi toàn cầu, cho biết chính quyền Macau ngày càng kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng bất hợp pháp các máy quẹt thẻ và đã thực hiện các vụ bắt giữ cứ sau 6 đến 9 tháng một lần.
Mùa hè năm ngoái, Cơ quan tiền tệ của Macau đã ra lệnh cho các tổ chức tài chính trấn áp việc sửa đổi bất hợp pháp các máy quẹt thẻ, sau khi một trường hợp tương tự được phát hiện. "Những gì Macau đã thực sự theo đuổi là tất cả các thiết bị POS (điểm bán hàng) bất hợp pháp này", Umansky nói.
Umansky cho biết, vẫn chưa rõ làm thế nào các nhà chức trách đưa ra con số 4,4 tỷ USD. Con số đó chỉ được cảnh sát ở Trung Quốc đại lục đề cập; Cảnh sát tư pháp của Macau cho biết họ đã thu giữ 3 triệu USD từ 5 tài khoản.
Giống Hong Kong, Macau từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha, nay thuộc Trung Quốc nhưng trở thành một đặc khu hành chính có quyền tự trị. Các con số thống kê do Ủy ban Chấp hành về Trung Quốc (CEC) thuộc Quốc hội Mỹ cho hay, mỗi năm có tới gần 300 tỷ USD tiền phi pháp chảy qua Macau, và một phần không nhỏ tiền "bẩn" được rửa ở Macau là đến từ Trung Quốc đại lục.
Tài liệu của Wikileaks cũng cho thấy, casino và các dịch vụ giải trí đóng góp tới hơn 50% GDP Macau. Thành công của Macau dựa trên công thức khiến (hoặc thậm chí là khuyến khích) hoạt động rửa tiền trở nên dễ dàng. Nghĩa là, mặc dù phải đăng kí và được Macau quản lý, các tổ chức trong ngành cờ bạc của Macau có mối quan hệ mật thiết với các nhóm tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc đại lục nhằm xác định khách hàng và thu hồi nợ.
Và các nỗ lực quản lý casino ở Macau chỉ tập trung vào hạn chế cạnh tranh chứ không phải loại bỏ các hoạt động bất hợp pháp. Một kênh rửa tiền khác ở các casino Macau là các tiệm cầm đồ. Khách du lịch mua hàng hóa ở tiệm cầm đồ bằng thẻ ghi nợ và sau đó bán chúng để lấy tiền mặt.
