Tìm tung tích 2 chủ tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Linh Chi, xảy ra tại TP HCM.

Quá trình điều tra ban đầu, xác định: Ngày 15/4/2019, bà Nguyễn Thị Linh Chi bị các đối tượng không rõ nhân thân lai lịch giả danh Công an gọi điện thoại thông báo bà Chi có liên quan đến tội phạm rửa tiền đang điều tra và đề nghị bà Chi cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản của bà Chi tại Ngân hàng Shinhan Bank, và yêu cầu đổi số điện thoại đăng ký tài khoản thành số 0763843705 do đối tượng cung cấp; sau đó chuyển tiền vào tài khoản trên để giám sát, nếu là tiền sạch sẽ được hoàn trả lại. 

Tin là thật, nên từ ngày 16/4/2019 đến ngày 19/4/2019, bà Chi đã chuyển tổng số tiền 1.512.000.000 đồng vào tài khoản số 3230577 đứng tên bà Chi mở tại Ngân hàng Shinhan Bank (nêu trên) thì bị các đối tượng sử dụng Internet Banking chuyển đến các tài khoản khác để chiếm đoạt, trong đó chuyển số tiền 120.000.008 đồng vào tài khoản số 0691000411454 mang tên Công ty Cổ phần Alini (do Bàn Hữu Duy là Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Alini), mở tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tây Hà Nội và chuyển số tiền 114.009.681 đồng vào tài khoản số 0181002622354 mang tên Cao Viết Phú, mở tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Nam Sài Gòn. 

Danh tính 2 đương sự là chủ 2 tài khoản có liên quan tới vụ án nêu trên được cơ quan điều tra xác định gồm: Bàn Hữu Duy, SN 15/9/1996, HKTT: thôn Cốc Phát, Thượng Lâm, Lâm Bình, Tuyên Quang, số CMND: 070977720 do Công an tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 10/01/2012; Cao Viết Phú, SN 02/02/1986, HKTT tại P. Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Số CMND 281274089 do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/82016.

Trong đó, xác minh tại Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội được biết: Trong thời gian từ tháng 1/2017 đến tháng 7/2018, Bàn Hữu Duy có thuê nhà của ông Vũ Quý D tại phòng 1002 HH2B Chung cư Xuân Mai, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, sau đó Duy đã chuyển đi, hiện nay căn phòng 1002 nêu trên đã được cho người khác thuê. Hiện tại, Bàn Hữu Duy đã chuyển đi đâu, làm gì không thông báo cho chính quyền địa phương biết. 

Xác minh tại thôn Cốc Phát, Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang được biết Duy không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không rõ. Kết quả ủy thác điều tra tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương được biết: Cao Viết Phú, SN 1986, đăng ký thường trú tại địa chỉ tại tổ 18, Khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương nhưng Phú đã bán nhà và không còn cư trú tại địa chỉ trên, hiện đi đâu làm gì không rõ.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM yêu cầu các đương sự trên đang ở đâu, liên hệ Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM (địa chỉ: 674 đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, TP HCM; Cán bộ điều tra Thái Mạnh Cường, Đội 8 - Cơ quan CSĐT, số điện thoại: 0327484895), để làm rõ các nội dung liên quan đến việc đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo của các bị hại. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu 2 đương sự trên không đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM sẽ xác định có hành vi bỏ trốn và sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. Nếu ai biết nơi ở của các đương sự trên đề nghị báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên.

Anh Minh

Các tin khác

Phiên tòa đầu tiên tại Cần Thơ xét xử tội sử dụng trái phép ma túy

Phiên tòa đầu tiên tại Cần Thơ xét xử tội sử dụng trái phép ma túy

Ngày 29/6, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 TP Cần Thơ, TAND Khu vực 13 TP Cần Thơ phối hợp Phân trại tạm giam khu vực Phụng Hiệp, mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Đây là phiên tòa xét xử lưu động đầu tiên đối với tội danh này trên địa bàn TP Cần Thơ.

Dẫn độ đối tượng phạm tội từ Australia về Việt Nam

Những nội dung quan trọng của Luật An ninh mạng từ ngày 1/7 tới đây

Chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Luật An ninh mạng đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ, khả thi cho công tác phòng ngừa, phát hiện, ứng phó, xử lý sự cố và hành vi xâm hại an ninh mạng. Đồng thời, các quy định của luật bảo vệ hệ thống thông tin, dữ liệu và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ an ninh mạng với phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đề xuất không xử phạt thiệt hại trong nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới

Đề xuất không xử phạt thiệt hại trong nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới

Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi ) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã bổ sung các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính để phù hợp yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, dự thảo luật cũng quy định việc xử lý vi phạm hành chính sẽ được thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử khi bảo đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin.

Sa lưới sau 16 năm lẩn trốn truy nã tại Trung Quốc

Sa lưới sau 16 năm lẩn trốn truy nã tại Trung Quốc

Lợi dụng địa bàn giáp biên, Hoàng Văn Hùng lén lút qua lại biên giới để thăm gia đình sau 16 năm trốn nã tại Trung Quốc. Khi vừa di chuyển qua khu vực Cửa khẩu Lý Vạn (Cao Bằng), đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngăn chặn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp “Ân điển cứu rỗi” tại Lào Cai

Ngăn chặn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp “Ân điển cứu rỗi” tại Lào Cai

Lợi dụng sự nhẹ dạ và cả tin của một bộ phận đồng bào Mông tại địa bàn tỉnh Lào Cai, các phần tử xấu đã tuyên truyền, lôi kéo một số người dân tham gia tổ chức “Ân điển cứu rỗi”; tổ chức sinh hoạt gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Trước tình hình trên, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Lào Cai  đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn xóa bỏ tổ chức này.

"Tóm gọn" thanh niên trốn cai nghiện sau 2 năm "biến mất"

"Tóm gọn" thanh niên trốn cai nghiện sau 2 năm "biến mất"

Công an phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ thành công đối tượng trốn thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc sau thời gian dài lẩn trốn.

Mạo danh cán bộ cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng để lừa đảo

Mạo danh cán bộ cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng để lừa đảo

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Thái Huy Phong (SN 1976, ở TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng chiếm đoạt 6 xe ô tô của người khác lĩnh án

Đối tượng chiếm đoạt 6 xe ô tô của người khác lĩnh án

Sau thời gian xét xử và nghị án, chiều 15/6, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Sang (SN 1997, cư trú xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trước đó của TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Sang mức án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Sang lĩnh án 30 năm tù.

Giết bạn đi biển chung vì mâu thuẫn trong lúc nhậu

Giết bạn đi biển chung vì mâu thuẫn trong lúc nhậu

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kha Minh (SN 1983, cư trú tại ấp Hưng Thạnh, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.‎