Sau khi Báo CAND thông tin về vụ việc lùm xùm xảy ra tại Công ty CP đầu tư thương mại SMC (Công ty SMC), ngày 11/8 vừa qua Cơ quan Thuế TP Hồ Chí Minh đã công bố quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty SMC tại kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng để thu tiền thuế…
Xác định 9 triệu đồng là số tiền lớn đối với một người làm thuê như anh Sang, Công an phường Tây Lộc đã khẩn trương tiến hành xác minh, liên hệ và vận động chị Mai Thị Nguyệt đến trụ sở Công an phường để trả lại số tiền anh Sang đã chuyển khoản nhầm.
Trong thời đại công nghệ 4.0, những bước tiến đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT đã mang lại những tiện ích vượt bậc. Tuy nhiên, cùng với đó, thực trạng mua bán tài khoản ChatGPT tràn lan trên các nền tảng mạng đang gây ra nhiều lo ngại.
Ngày 18/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra thông tin lan truyền trên mạng về cảnh báo lừa đảo nhập sai mật khẩu ngân hàng.
Chiều 4/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết vừa triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Nguyễn Văn Trung (SN 1985, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) cầm đầu, thu giữ hơn 1,1 tỷ đồng.
Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) triệt xóa một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ các đối tượng có liên quan.
Ngày 5/4, Công an xã Đạ Tông, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) đã hỗ trợ gia đình anh Đặng Chòi Phú (SN 1993, trú tại thôn Đạ Nhinh 2, xã Đạ Tông) chuyển trả lại 50 triệu đồng do người lạ chuyển vào tài khoản ngân hàng nhưng không ghi nội dung.
Ngày 1/4, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai về vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo lấy đi hơn 171 tỷ đồng trong tài khoản…
Gần đây liên tục xảy ra những vụ việc mất tiền trong tài khoản gửi ngân hàng khiến cho nhiều câu hỏi về pháp lý được đặt ra. Trách nhiệm của ngân hàng đến đâu? Khách hàng phải làm gì để bảo vệ tiền của mình?
Từ tháng 6/2021, đối tượng Bùi Trương Ngọc Thư cùng các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc thông qua 2 tài khoản cấp siêu Tổng đại lý Supper Master xxxx trên trang bong88.com và Super Master xxx nhằm thu lợi bất chính.
Với lý do phải giải ngân qua một tài khoản trung gian để hợp thức hóa khoản vay, Pháp đã lừa đảo, chiếm đoạt của 2 khách hàng với số tiền 1,2 tỷ đồng.
Ngày 7/10, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ 2 đối tượng Trần Thanh Thọ (SN 1998) và Phan Văn Trung (SN 1989, cùng trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị P.T.N (huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) với nội dung chị bị đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Đức Duy” lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức đầu tư trên trang web http://www.ihrfu.com.
Hiện nay các mạng xã hội trong nước cũng như xuyên biên giới đều có yêu cầu người dùng xác thực thông tin cá nhân khi đăng ký bằng email, số điện thoại hoặc căn cước công dân/chứng minh nhân dân. Tuy nhiên, trước tình trạng tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ngày càng gia tăng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đưa ra yêu cầu các mạng xã hội phải xác thực tài khoản của người dùng bằng số điện thoại di động.
Ngày 30/6, Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) nhận tin báo của anh Ðặng Văn Phầy (SN 1972, ngụ xã Thành Long, huyện Châu Thành) đã chuyển nhầm 18.130.000 đồng vào số tài khoản của người khác.
Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Quảng Ninh cho biết, cơ quan này vừa ra văn bản gửi các địa phương về tình trạng nhiều tài khoản mạng xã hội rao bán căn hộ tại dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) gây nhiễu loạn thị trường, ảnh hưởng đến tình hình ANTT và có dấu hiệu trục lợi.
Thời gian gần đây, nhiều người dùng chia sẻ màn hình những đoạn tin nhắn (SMS) mạo danh một số ngân hàng như SHB, MSB,... thông báo về việc đóng phí quảng cáo trên TikTok.
Từ ngày 1/4/2023 đến hết 30/6/2023, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai chương trình khuyến mại “Chào bạn mới - Nhận quà cực chất” dành cho Khách hàng mới đăng ký tài khoản trực tuyến và dịch vụ ngân hàng điện tử bằng phương thức định danh eKYC trên BAC A BANK Mobile Banking với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Ngày 11/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng L.Q.T ( SN 1994, ngụ phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi lợi dụng các nền tảng công nghệ, mạng xã hội để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy…
Từ tháng 7/2022 cho đến nay, Hoàng Văn Mạnh đã thực hiện giao dịch mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng và thu lợi trên 100 triệu đồng.
