Như Báo CAND đã phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành bản kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Lê Quang Bình đã đưa tiền cho nhiều lãnh đạo tại UBND tỉnh An Giang và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang để Công ty Trung Hậu 68 được phép khai thác cát. Trong số những bị can nhận tiền của Lê Quang Bình có cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhận 300.000 USD; cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư nhận gần 1 tỷ đồng; cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí nhận 3,1 tỷ đồng…
Do được giúp đỡ từ một số lãnh đạo tỉnh An Giang và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, từ ngày 24/12/2021 đến ngày 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 đã khai thác hơn 5 triệu m3 cát, nhưng chỉ cấp vào công trình theo giấy phép hơn 1,3 triệu m3, còn lại bán ra ngoài và thu lợi bất hợp pháp gần 294 tỷ đồng.
Để che giấu số tiền hưởng lợi bất hợp pháp từ việc khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình đã chỉ đạo cấp dưới là bị can Hoàng Hải Thụy (Phó Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) nhận tiền thanh toán từ khách lẻ hoặc qua đối tượng khác bằng tiền mặt. Việc nhận tiền không có biên nhận, không ghi chép lại và do nhiều người đưa nhiều lần trong thời gian dài, đến nay không xác định được Hoàng Hải Thụy đã nhận bao nhiêu tiền.
Các bị can khác mượn tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền và chuyển lòng vòng rồi mới tới tay Lê Quang Bình hoặc được Lê Quang Bình chỉ đạo sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2022 đến ngày 29/7/2023, thông qua các tài khoản mượn, bị can Hoàng Hải Thụy nhận tiền thanh toán của khách lẻ tổng cộng hơn 170 tỷ đồng.
Sau đó, theo yêu câu của bị can Lê Quang Bình, bị can Hoàng Hải Thụy đã chuyển khoản số tiền này cho các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên của Công ty Trung Hậu 68 rồi mới rút tiền mặt, chuyển lại cho Lê Quang Bình.
Số tiền thu lợi bất hợp pháp, Lê Quang Bình dùng một phần giao cháu và anh trai đi mua nhà đất, trong đó có 6 bất động sản đã ký hợp đồng và thanh toán một phần. Trong đó có nhà và đất ở số 513, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh (chủ sở hữu bán giá 12,2 tỷ đồng, Lê Quang Bình đã đặt cọc 7,2 tỷ đồng). Một thửa đất khác cũng ở quận 7, TP Hồ Chí Minh được chủ sở hữu bán với giá 17,7 tỷ đồng và Lê Quang Bình đã đặt cọc 7,2 tỷ đồng... Tổng số tiền Lê Quang Bình dùng đặt cọc mua nhà đất là gần 38 tỷ đồng.
Ngoài ra, Lê Quang Bình còn chỉ đạo cấp dưới dùng hơn 9,1 tỷ đồng để trả tiền mua xe ô tô, trả gốc, lãi cho ngân hàng tiền mua 8 chiếc ô tô, phần lớn thuộc dòng xe sang như: Mercedes S450L, Mercedes G63, Lexus ES250, Lexus LX570...
Cơ quan điều tra xác định, số tiền hơn 170 tỷ đồng có được từ bán cát trái phép được Lê Quang Bình chỉ đạo chuyển vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân khác nhau để che giấu nguồn gốc. Sau đó, Lê Quang Bình sử dụng hết vào việc trả nợ, chi phí điều hành, khai thác tại mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68, chi tiêu cá nhân, còn lại hơn 47 tỷ đồng được dùng để mua nhà đất và ô tô.
Quá trình điều tra, Lê Quang Bình thừa nhận đã giao cho Hoàng Hải Thụy điều hành khai thác cát trái phép và bán cho các khách lẻ. Lê Quang Bình chỉ đạo Hoàng Hải Thụy che giấu nguồn tiền bất hợp pháp bằng cách nhận tiền thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt, trường hợp chuyển khoản thì mượn tài khoản người khác để nhận tiền và sử dụng nhiều tài khoản của các cá nhân khác để chuyển tiếp và cuối cùng đến tay Lê Quang Bình.
Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép “khủng” 
Lãnh án tù vì khai thác cát trái phép 
