Truy tố “trùm” mua bán dữ liệu cá nhân để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Đạo thành lập bốn công ty và cửa hàng, mua dữ liệu cá nhân của nhiều người cao tuổi, sau đó thuê người làm theo chỉ đạo của mình để lừa đảo hơn 5.400 bị hại, qua đó chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 181 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Trong vụ án, bị can Trần Quang Đạo (SN 1992, trú tại xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh, có một tiền án 2 năm tù treo, thử thách 4 năm về tội trộm cắp tài sản) bị truy tố về hai tội danh trên.

Bị can Trần Tấn Tài (SN 1996, trú tại phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

179 bị can còn lại giữ vai trò quản lý, trưởng phòng, tổ trưởng và nhân viên kinh doanh trong các công ty của Trần Quang Đạo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm. Điều đáng nói là tất cả bị can trong vụ án có tuổi đời rất trẻ, sinh từ năm 2005 đến 1994 và đều là lao động tự do.

tran-quang-dao.jpg
Bị can Trần Quang Đạo.

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Trần Quang Đạo thành lập và điều hành ba công ty và một cửa hàng tại TP Hồ Chí Minh gồm: Công ty TNHH TM&DV Ressun, Công ty TNHH Rees Mark, Công ty TNHH TM&DV Lesson và Cửa hàng Tiktok Shop Resshose. Dù trực tiếp quản lý công ty, nhưng Đạo lại nhờ người thân, bạn bè đứng tên đại diện pháp luật các công ty và cửa hàng.

Để có dữ liệu khách hàng phục vụ việc lừa đảo, Đạo liên hệ với Tài mua trái phép thông tin cá nhân của người dân. Từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Tài đã mua được hơn 1,11 tỷ dữ liệu cá nhân qua mạng xã hội với giá gần 1,4 tỷ đồng. Sau đó, Tài bán lại số dữ liệu cá nhân này cho Đạo với giá hơn 2,16 tỷ đồng, hưởng lợi bất hợp pháp số tiền gần 770 triệu đồng.

Dữ liệu cá nhân mà Tài và Đạo mua bán với nhau đều thuộc nhóm người lớn tuổi, thường xuyên mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng, sản phẩm bồi bổ sức khỏe.

Sau khi có dữ liệu cá nhân của người dân, Đạo xây dựng kịch bản và tổ chức tập huấn cho hàng trăm nhân viên thuộc các phòng kinh doanh trong hệ thống các công ty của Đạo. Các bị can sử dụng tổng đài gọi điện internet để tiếp cận khách hàng, tự xưng là nhân viên bệnh viện hoặc trung tâm y tế.

Các bị can gọi điện thông báo tới khách hàng (những người bị thu gom dữ liệu cá nhân) rằng, họ được tặng 10 tháng sử dụng nước yến sào miễn phí và chỉ phải thanh toán 279.000 đồng phí vận chuyển cho lần đầu tiên.

Khi khách hàng nhận sản phẩm có dán mã dự thưởng, các bị can tiếp tục gọi điện, giả danh đại diện đơn vị tài trợ để thông báo khách hàng trúng thưởng. Các giải thưởng được Đạo và đồng phạm đưa ra có giá trị từ 10 triệu đồng đến gần 100 triệu đồng gồm: Tivi, tủ lạnh, ghế massage...

Để nhận thưởng, khách hàng được yêu cầu đóng thêm các khoản “phí hoàn thiện hồ sơ” từ vài trăm nghìn đồng đến nhiều triệu đồng. Các bị can cam kết sẽ hoàn trả 100% khoản phí nếu khách hàng chưa sử dụng quà, hoặc hoàn trả 80% khoản phí nếu khách hàng đã mở và sử dụng.

Bằng thủ đoạn này, nhiều bị hại tiếp tục nộp tiền nhiều lần cho đến khi phát hiện bị lừa hoặc không thể liên lạc với tổng đài. Từ ngày 1/3/2025 đến 17/6/2025, Đạo cùng đồng phạm thực hiện 11.143 đơn hàng lừa đảo. Tổng số tiền các bị can đã chiếm đoạt của 5.418 bị hại là gần 40 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ được 3.454 bị hại. Số tiền chiếm đoạt được, Đạo sử dụng để duy trì hoạt động vận chuyển, trả lương nhân viên và chi hoa hồng từ 8-16% trên tổng số tiền lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, Đạo và đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Vướng tội giết người vì mang kéo đi giải quyết mâu thuẫn

Vướng tội giết người vì mang kéo đi giải quyết mâu thuẫn

Từ mâu thuẫn giữa cuộc nhậu dẫn đến cãi vã, xô xát lẫn nhau; người đàn ông về nhà lấy chiếc kéo sắt quay trở lại nơi đang nhậu để rượt đuổi, đâm người đã mâu thuẫn với mình 4 nhát. Kết cục người bị thương tích nặng, còn kẻ thì vào vòng tố tụng hình sự về tội giết người.

Truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo truy tìm Đoàn Quốc Bảo, (sinh năm 1979, nơi cư trú: 1.23, Lô A, chung cư Bàu Cát 2, phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV HIRAIWA Việt Nam.

Giải cứu 8 thiếu nữ bị mua bán, dụ dỗ làm “tay vịn” ở quán karaoke

Giải cứu 8 thiếu nữ bị mua bán, dụ dỗ làm “tay vịn” ở quán karaoke

Phát hiện một số tụ điểm karaoke thường xuyên tuyển dụng các nhân viên trẻ để phục vụ khách đến hát, đồng thời một số tụ điểm thường xuyên trao đổi, chuyển nhượng nhân viên nữ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra, giải cứu nhiều thiếu nữ.

Khởi tố Giám đốc Công ty Dwatch buôn bán hàng hiệu giả mạo

Khởi tố Giám đốc Công ty Dwatch buôn bán hàng hiệu giả mạo

Giám đốc Công ty TNHH TM DV Dwatch bị cơ quan Công an phát hiện có hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Quá trình điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh kiên trì bóc gỡ đường dây buôn bán trang sức, đồng hồ giả mạo các nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng trên không gian mạng với trị giá tang vật hơn 2,5 tỷ đồng.

“Ma trận” lừa đảo trên không gian mạng nhằm vào người già, yếu thế

“Ma trận” lừa đảo trên không gian mạng nhằm vào người già, yếu thế

Các ngành chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo; kết hợp đấu tranh, bóc gỡ nhiều đường dây lừa đảo trên các nền tảng số nhưng hoạt động lừa đảo vẫn nhức nhối, đặc biệt là thời điểm cuối năm. Đối tượng chúng hướng đến vẫn là những người già cả, yếu thế trong xã hội.

Giám đốc và 1 Trưởng phòng Sở GD&ĐT Tuyên Quang bị khởi tố

Giám đốc và 1 Trưởng phòng Sở GD&ĐT Tuyên Quang bị khởi tố

Các bị can bố trí giám thị coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi. Giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài thi. Chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án, hướng dẫn cho các thí sinh.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm 2 năm tù

Ngoài việc nộp hết số tiền 108,5 tỷ đồng như phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tự nguyện nộp thêm 1,1 tỷ đồng để cùng các bị cáo  khắc phục hậu quả. Do đó, bị cáo Tiến được Viện kiểm sát đề nghị giảm 2 năm tù, nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để được hưởng án treo.

Khởi tố “bà trùm” cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98

Khởi tố “bà trùm” cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98

Mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương cùng đồng phạm. Hương chính là “tác giả” cung cấp hơn 100.000 sản phẩm giảm cân độc hại chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein cho Ngân 98, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Bắt nhanh đối tượng “ăn bay” ở trung tâm Đà Lạt

Bắt nhanh đối tượng “ăn bay” ở trung tâm Đà Lạt

Ngày 1/10, Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản giữa trung tâm Đà Lạt.