Theo hồ sơ cơ quan điều tra, trong thời gian từ năm 2011 đến 2013, tại địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội), các đối tượng Trần Thị Diệu, 27 tuổi trú tại Phụng Công, Hòa Bình, (Thường Tín, Hà Nội); Trần Minh Thịnh, 61 tuổi trú tại cụm 591 xã Liên Ninh (Thanh Trì, Hà Nội) và Trần Gia Hòa, 37 tuổi trú tại 9A, ngõ 3, Văn Quán, (Hà Đông, Hà Nội) không có chức năng tuyển dụng hoặc xin việc nhưng đã câu kết với nhau nhận hồ sơ và tiền của nhiều người có nhu cầu xin việc làm ở các bệnh viện, trường học để chiếm đoạt tài sản. Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định số tiền mà 3 đối tượng Diệu, Thịnh, Hòa đã chiếm đoạt của các bị hại là 2,07 tỷ đồng. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xin thông báo những ai đã đưa hồ sơ, tiền cho các đối tượng trên đề nghị đến trình báo với cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (Phòng PC44) gặp điều tra viên Nguyễn Xuân Tho, số điện thoại 043.9396356 hoặc số di động 0983416059 để được giải quyết