Kết quả điều tra xác định các công ty thuộc Tập đoàn Egroup do Nguyễn Ngọc Thủy là Chủ tịch, đại diện theo pháp luật đã phát hành 8 gói trái phiếu:
- APAX HOLDINGS BOND2020 do Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã số doanh nghiệp: 0105824156) phát hành ngày 1/10/2020;
- AECCH2123001 và AECCH2124002 do Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (mã số doanh nghiệp: 0106019184) phát hành ngày 23/2/2021 và ngày 24/8/2021;
- IGARTEN BOND2020 và IGECH2124001 do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten (mã số doanh nghiệp: 0107645473) phát hành ngày 31/12/2020 và ngày 8/6/2021;
- YBBCH2124001 do Công ty Cổ phần Ozen Health and Beauty (mã số doanh nghiệp: 0107361094) phát hành ngày 24/7/2021;
- EIGCH2227001 và EIGCH2227002 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục (mã số doanh nghiệp: 0102542890) phát hành ngày 22/2/2022 và ngày 4/4/2022.
Để phục vụ yêu cầu điều tra và bảo đảm quyền lợi của người bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị các bị hại trong vụ án (là trái chủ hiện tại của các gói trái phiếu nêu trên và chưa làm việc trực tiếp với Cơ quan điều tra) đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại (được đăng tải kèm theo thông báo này tại đây bang-thong-ke-tong-va-theo-tung-ma-1.xlsx) để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin (nếu chưa có trong danh sách bị hại). Mẫu xác nhận mau-xin-xac-nhan-dia-chi-cho-trai-chu-1.docx
Đề nghị bị hại đến trực tiếp hoặc truy cập Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an tại website: https://bocongan.gov.vn để tải mẫu “Bản tường trình” hoặc tải mẫu "Bản tường trình" do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành tại đây ban-tuong-trinh-dang-tai-da-sua-1.doc ; điền đầy đủ thông tin; sao, ký xác nhận các tài liệu kèm theo và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng 6, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội. Thời hạn gửi trước ngày 31/8/2026.
Thông tin liên hệ hướng dẫn:
- Đồng chí Nguyễn Lê Viên, số điện thoại 0908319204, phụ trách gói APAX HOLDINGS BOND2020 do Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã số doanh nghiệp: 0105824156) phát hành ngày 1/10/2020;
- Đồng chí Lê Tiến Dũng, số điện thoại 0912953333, phụ trách các gói AECCH2123001 và AECCH2124002 do Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (mã số doanh nghiệp: 0106019184) phát hành ngày 23/2/2021 và ngày 24/8/2021;
- Đồng chí Lê Hồng An, số điện thoại 0901241086, phụ trách các gói IGARTEN BOND2020 và IGECH2124001 do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten (mã số doanh nghiệp: 0107645473) phát hành ngày 31/12/2020 và ngày 8/6/2021;
- Đồng chí Phạm Như Thỏa, số điện thoại 0903449981, phụ trách gói YBBCH2124001 do Công ty Cổ phần Ozen Health and Beauty (mã số doanh nghiệp: 0107361094) phát hành ngày 24/7/2021;
- Đồng chí Lê Hồng An, số điện thoại 0901241086, phụ trách gói EIGCH2227001 và đồng chí Phạm Như Thỏa, số điện thoại 0903449981, phụ trách gói EIGCH2227002 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục (mã số doanh nghiệp: 0102542890) phát hành ngày 22/2/2022 và ngày 4/4/2022.
Hết thời hạn nêu trên, nếu bị hại không có văn bản đính chính thông tin hoặc yêu cầu khác thì Cục Cảnh sát kinh tế sẽ sử dụng các thông tin hiện có để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.