Thông báo làm việc với bị hại trong vụ lừa đảo xảy ra tại Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong việc phát hành trái phiếu xảy ra tại Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT-P6 ngày 16/1/2026.

Kết quả điều tra xác định các công ty thuộc Tập đoàn Egroup do Nguyễn Ngọc Thủy là Chủ tịch, đại diện theo pháp luật đã phát hành 8 gói trái phiếu:

  • APAX HOLDINGS BOND2020 do Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã số doanh nghiệp: 0105824156) phát hành ngày 1/10/2020;
  • AECCH2123001 và AECCH2124002 do Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (mã số doanh nghiệp: 0106019184) phát hành ngày 23/2/2021 và ngày 24/8/2021;
  • IGARTEN BOND2020 và IGECH2124001 do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten (mã số doanh nghiệp: 0107645473) phát hành ngày 31/12/2020 và ngày 8/6/2021;
  • YBBCH2124001 do Công ty Cổ phần Ozen Health and Beauty (mã số doanh nghiệp: 0107361094) phát hành ngày 24/7/2021;
  • EIGCH2227001 và EIGCH2227002 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục (mã số doanh nghiệp: 0102542890) phát hành ngày 22/2/2022 và ngày 4/4/2022.
bi-can-thuy-1766498112834.jpg
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy.

Để phục vụ yêu cầu điều tra và bảo đảm quyền lợi của người bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị các bị hại trong vụ án (là trái chủ hiện tại của các gói trái phiếu nêu trên và chưa làm việc trực tiếp với Cơ quan điều tra) đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại (được đăng tải kèm theo thông báo này tại đây bang-thong-ke-tong-va-theo-tung-ma-1.xlsx) để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin (nếu chưa có trong danh sách bị hại). Mẫu xác nhận mau-xin-xac-nhan-dia-chi-cho-trai-chu-1.docx

Đề nghị bị hại đến trực tiếp hoặc truy cập Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an tại website: https://bocongan.gov.vn để tải mẫu “Bản tường trình” hoặc tải mẫu "Bản tường trình" do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành tại đây ban-tuong-trinh-dang-tai-da-sua-1.doc ; điền đầy đủ thông tin; sao, ký xác nhận các tài liệu kèm theo và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng 6, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội. Thời hạn gửi trước ngày 31/8/2026.

Thông tin liên hệ hướng dẫn:

  • Đồng chí Nguyễn Lê Viên, số điện thoại 0908319204, phụ trách gói APAX HOLDINGS BOND2020 do Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã số doanh nghiệp: 0105824156) phát hành ngày 1/10/2020;
  • Đồng chí Lê Tiến Dũng, số điện thoại 0912953333, phụ trách các gói AECCH2123001 và AECCH2124002 do Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (mã số doanh nghiệp: 0106019184) phát hành ngày 23/2/2021 và ngày 24/8/2021;
  • Đồng chí Lê Hồng An, số điện thoại 0901241086, phụ trách các gói IGARTEN BOND2020 và IGECH2124001 do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten (mã số doanh nghiệp: 0107645473) phát hành ngày 31/12/2020 và ngày 8/6/2021;
  • Đồng chí Phạm Như Thỏa, số điện thoại 0903449981, phụ trách gói YBBCH2124001 do Công ty Cổ phần Ozen Health and Beauty (mã số doanh nghiệp: 0107361094) phát hành ngày 24/7/2021;
  • Đồng chí Lê Hồng An, số điện thoại 0901241086, phụ trách gói EIGCH2227001 và đồng chí Phạm Như Thỏa, số điện thoại 0903449981, phụ trách gói EIGCH2227002 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục (mã số doanh nghiệp: 0102542890) phát hành ngày 22/2/2022 và ngày 4/4/2022.

Hết thời hạn nêu trên, nếu bị hại không có văn bản đính chính thông tin hoặc yêu cầu khác thì Cục Cảnh sát kinh tế sẽ sử dụng các thông tin hiện có để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

M.H

Các tin khác

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn thực phẩm

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn thực phẩm

Thời gian qua, hàng loạt lò mổ gia súc không phép ở Đồng Nai bị cơ quan Công an cùng các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, thu giữ hàng tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc. Thậm chí là heo đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh nhưng các đối tượng vẫn làm thịt, chế biến thành thịt heo quay bán cho người tiêu dùng.

Mô phỏng "quy trình" lừa đảo của các đối tượng.

Công an Thái Nguyên tìm bị hại trong loạt vụ lừa đảo tiền điện tử

Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra loạt vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng" xảy ra trên địa bàn. Quá trình điều tra xác định, các nhóm đối tượng đã tinh vi lợi dụng tính năng tự động gợi ý của ứng dụng ngân hàng để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng của nhiều bị hại trên cả nước…

Khởi tố nữ giám đốc bán hàng giả ở Phú Quốc

Khởi tố nữ giám đốc bán hàng giả ở Phú Quốc

Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Nguyên để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Triệt phá đường dây săn bắt, giết mổ, mua bán voọc bạc để nấu cao

Triệt phá đường dây săn bắt, giết mổ, mua bán voọc bạc để nấu cao

Ngày 1/6, Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây săn bắt, giết mổ, mua bán các loài động vật hoang dã, quý hiếm trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Bắt tạm giam đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia đánh bạc

Bắt tạm giam đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia đánh bạc

Chiều 30/5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Quốc Kỳ (SN 1988, ngụ xã Minh Thạnh, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ, xử lý về tội “Vi phạm quy định về xuất nhập cảnh”...

Xúc phạm lực lượng Công an trên Facebook, một cá nhân bị phạt 7,5 triệu đồng

Xúc phạm lực lượng Công an trên Facebook, một cá nhân bị phạt 7,5 triệu đồng

Công an phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.D.M, SN 2001, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Phát hiện đối tượng truy nã khi tiếp nhận công dân

Phát hiện đối tượng truy nã khi tiếp nhận công dân

Ngày 27/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang và các lực lượng chức năng, tổ chức tiếp nhận 137 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Tìm người bị đối tượng có tài khoản "Gai Ho Bui" lợi dụng tâm linh để lừa đảo

Tìm người bị đối tượng có tài khoản "Gai Ho Bui" lợi dụng tâm linh để lừa đảo

Bị can Bùi Thị Quy đã lợi dụng hoạt động tâm linh (xem bói, cúng lễ) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bùi Thị Quy đã sử dụng tài khoản Zalo tên “Gai Ho Bui” và tự giới thiệu tên là “Nhung” sau đó kết bạn với các bị hại. Quy lợi dụng sự mê tín của các bị hại, đưa ra những việc tâm linh tạo dựng lòng tin nhằm yêu cầu bị hại chuyển tiền (hoặc tài sản) cho Quy làm các khoá lễ cúng cầu...

Người dân phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã

Người dân phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã

Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã di lý đối tượng Lê Minh Hùng (SN 1988, ngụ phường Bình Thủy) từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.