Thợ cơ khí giả cán bộ Bộ Tài chính lừa hơn 23 tỷ đồng

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tiến, 45 tuổi, trú ở thôn Quán Khê, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dù chỉ là thợ cơ khí, sửa chữa lắp đặt điện nước nhưng đi đâu Tiến cũng xưng danh là nhân viên của Bộ Tài chính, khoe quen biết nhiều lãnh đạo, có thể "chạy" được dự án. Tưởng thật, không ít người đã giao tiền cho Tiến, hi vọng có được mối làm ăn trong thời buổi khó khăn này.

Một trong những bị hại của Tiến là ông Lương Văn K. - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Đông Đô, ở quận Tân Bình, TP HCM. Qua giới thiệu của một người bạn, ông K. biết Phạm Huy Hiền, 53 tuổi, ở Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội (Hiền là anh em kết nghĩa của Tiến).

Hiền cho biết hiện đang có dự án duy tu, nâng cấp sông Sài Gòn, đồng thời giới thiệu với ông K. "có anh Tiến làm ở Bộ Tài chính, có thể lo chạy thủ tục để trúng thầu thi công Dự án".

Tưởng thật, anh K. đã nhờ Hiền và Tiến lo cho Công ty Đông Đô được thi công dự án. Các đối tượng cho biết, muốn "chạy" được phải có tiền "lót tay", nên ngày 2/5, Hiền hẹn anh K. đến trước cổng UBND TP HCM để giao tiền cho Tiến; anh K. đã giao cho Tiến số tiền 1 tỷ đồng; Tiến là người trực tiếp nhận tiền. Hai ngày sau, Hiền tiếp tục hẹn K. đến Khách sạn Hương Sen nơi Tiến đang thuê phòng nghỉ ở đây để gặp và giao tiền cho Tiến; theo đó, K. đã đưa cho Hiền và Tiến thêm 5 tỷ đồng nữa.

Thấy K. cả tin, Tiến tiếp tục moi tiền anh này bằng cách giới thiệu và đưa một số văn bản, giấy tờ về dự án xây dựng Trường Đại học Tài chính quản trị kinh doanh cơ sở mới ở Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên, muốn "để cho K. làm luôn vì K. có chi nhánh công ty ở phía Bắc" đồng thời Tiến giao cho Hiền trực tiếp làm việc với K.

Theo đó, Hiền yêu cầu K. phải nộp tiền để lo chạy thủ tục thi công dự án này. Ngày 6/6, K. mang số tiền 1,5 tỷ đồng giao cho Hiền ở khu vực đường Nguyễn Sơn - Long Biên - Hà Nội. Sau đó khoảng 1 tháng, K. tiếp tục giao cho Hiền 2,5 tỷ đồng nữa, tổng số tiền là 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đợi mãi không thấy dự án đâu, giục nhiều lần nhưng Tiến và Hiền đều lảng tránh, K. đành làm đơn tố cáo gửi đến Đội CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và CV, Công an huyện Gia Lâm. Công an huyện Gia Lâm đã xác minh tại Trường Cao đẳng Tài chính quản trị kinh doanh và được biết nhà trường có dự án xây dựng mở rộng trường và đang trong quá trình làm hồ sơ GPMB, không ban hành văn bản nào có nội dung như bản thông báo và quyết định mà Tiến đã giao cho K. nói trên.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đang điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng Hiền, đồng thời mở rộng vụ án. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, không chỉ có 2 công ty trên bị đối tượng lừa đảo.

Chính vì vậy, cơ quan CSĐT, Công an huyện Gia Lâm đề nghị đơn vị, cá nhân là bị hại hoặc liên quan đến vụ án, đối tượng trên, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra theo địa chỉ:  Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an huyện Gia Lâm, đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội, ĐT:  043.8276.615ĐTV Phan Trắc Tuấn, ĐT  0912.064.986 

Phương Thủy

Các tin khác

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lợi dụng tâm lý sính hàng hiệu nhưng ham giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng, các đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo hội nhóm kín để rao bán nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.