Dù chỉ là thợ cơ khí, sửa chữa lắp đặt điện nước nhưng đi đâu Tiến cũng xưng danh là nhân viên của Bộ Tài chính, khoe quen biết nhiều lãnh đạo, có thể "chạy" được dự án. Tưởng thật, không ít người đã giao tiền cho Tiến, hi vọng có được mối làm ăn trong thời buổi khó khăn này.
Một trong những bị hại của Tiến là ông Lương Văn K. - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Đông Đô, ở quận Tân Bình, TP HCM. Qua giới thiệu của một người bạn, ông K. biết Phạm Huy Hiền, 53 tuổi, ở Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội (Hiền là anh em kết nghĩa của Tiến).
Hiền cho biết hiện đang có dự án duy tu, nâng cấp sông Sài Gòn, đồng thời giới thiệu với ông K. "có anh Tiến làm ở Bộ Tài chính, có thể lo chạy thủ tục để trúng thầu thi công Dự án".
Tưởng thật, anh K. đã nhờ Hiền và Tiến lo cho Công ty Đông Đô được thi công dự án. Các đối tượng cho biết, muốn "chạy" được phải có tiền "lót tay", nên ngày 2/5, Hiền hẹn anh K. đến trước cổng UBND TP HCM để giao tiền cho Tiến; anh K. đã giao cho Tiến số tiền 1 tỷ đồng; Tiến là người trực tiếp nhận tiền. Hai ngày sau, Hiền tiếp tục hẹn K. đến Khách sạn Hương Sen nơi Tiến đang thuê phòng nghỉ ở đây để gặp và giao tiền cho Tiến; theo đó, K. đã đưa cho Hiền và Tiến thêm 5 tỷ đồng nữa.
Thấy K. cả tin, Tiến tiếp tục moi tiền anh này bằng cách giới thiệu và đưa một số văn bản, giấy tờ về dự án xây dựng Trường Đại học Tài chính quản trị kinh doanh cơ sở mới ở Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên, muốn "để cho K. làm luôn vì K. có chi nhánh công ty ở phía Bắc" đồng thời Tiến giao cho Hiền trực tiếp làm việc với K.
Theo đó, Hiền yêu cầu K. phải nộp tiền để lo chạy thủ tục thi công dự án này. Ngày 6/6, K. mang số tiền 1,5 tỷ đồng giao cho Hiền ở khu vực đường Nguyễn Sơn - Long Biên - Hà Nội. Sau đó khoảng 1 tháng, K. tiếp tục giao cho Hiền 2,5 tỷ đồng nữa, tổng số tiền là 10 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đợi mãi không thấy dự án đâu, giục nhiều lần nhưng Tiến và Hiền đều lảng tránh, K. đành làm đơn tố cáo gửi đến Đội CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và CV, Công an huyện Gia Lâm. Công an huyện Gia Lâm đã xác minh tại Trường Cao đẳng Tài chính quản trị kinh doanh và được biết nhà trường có dự án xây dựng mở rộng trường và đang trong quá trình làm hồ sơ GPMB, không ban hành văn bản nào có nội dung như bản thông báo và quyết định mà Tiến đã giao cho K. nói trên.
Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đang điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng Hiền, đồng thời mở rộng vụ án. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, không chỉ có 2 công ty trên bị đối tượng lừa đảo.
Chính vì vậy, cơ quan CSĐT, Công an huyện Gia Lâm đề nghị đơn vị, cá nhân là bị hại hoặc liên quan đến vụ án, đối tượng trên, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra theo địa chỉ: Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an huyện Gia Lâm, đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội, ĐT: 043.8276.615; ĐTV Phan Trắc Tuấn, ĐT 0912.064.986