Thay ảnh CMND, lập tài khoản của người mất rồi ra ATM rút tiền

Thu mua CMND sau đó nhóm đối tượng thay hình ảnh của mình vào CMND rồi đến ngân hàng làm các thủ thuật khóa thẻ ATM của nạn nhân, làm tài khoản mới và chuyển toàn bộ tiền của nạn nhân vào tài khoản mới rồi ra ATM rút chiếm đoạt tiền…

Ngày 30/3, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng Chống tội phạm Công nghệ cao-Công an TP Hồ Chí Minh mở rộng điều tra nhóm 3 đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao. 

Ba đối tượng trên gồm Lê Văn Nam (SN 1992, quê Thanh Hóa), Phạm Văn Châu (SN 1991, quê Hậu Giang) và Cao thị Lộ Duyên (SN 1984, ngụ Phú Nhuận).

Trước đó ngày 26/3, Nam đến chi nhánh ngân hàng ở Khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh sử dụng CMND số 24147…. tên V.H.L do Công an tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 4/2/2013 để giao dịch làm thẻ ATM. 

Sau khi kiểm tra nhân viên chi nhánh ngân hàng phát hiện ngày 11/3, Nam đã từng đến chi nhánh ngân hàng này sử dụng CMND mang tên L.Q.T yêu cầu nhân viên ngân hàng khóa tài khoản của người có số CMND này sau đó yêu cầu tạo một tài khoản ATM mới và chuyển toàn bộ số tiền trong thẻ cũ vào thẻ mới. 

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cấp mới thẻ ATM cho Nam, chiều cùng ngày nhân viên của ngân hàng nhận được khiếu nại của một người tên T về việc tài khoản của T bị trừ 45 triệu đồng trong khi anh T không thực hiện một giao dịch nào trong ngày. Phía phòng giao dịch đã gửi hình ảnh Nam cho các phòng giao dịch để cảnh báo, nhận diện. 

Vì chưa biết mình bị lộ nên Nam tiếp tục tìm đến chi nhánh ngân hàng để mở thẻ ATM. Nhân viên ngân hàng đã nhận diện Nam, bắt giữ Nam giao cho Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Tại cơ quan điều tra Nam khai được Châu và Duyên thuê sử dụng CMND giả để mở tài khoản ngân hàng sau đó 2 đối tượng này mua lại và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền. Từ lời khai của Nam, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ Châu và Duyên, thu giữ 495 CMND, 44 giấy phép lái xe và 85 thẻ ngân hàng.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng thu mua CMND sau đó kiểm tra CMND trên có thực hiện giao dịch mở tài khoản ATM hay không sau đó dán ảnh của mình vào và sử dụng CMND này đi mở thẻ ATM mới mang tên của người mất CMND. Các đối tượng yêu cầu nhân viên ngân hàng khóa tài khoản cũ của nạn nhân sau đó chuyển tiền vào tài khoản mới rồi rút tiền của nạn nhân tiêu xài.

Nghinh Phong

Các tin khác

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng “Xúc phạm Quốc kỳ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh.

Nhóm giang hồ mạng chuyên làm phim bạo lực, "cổ súy xã hội đen"

Nhóm giang hồ mạng chuyên làm phim bạo lực, "cổ súy xã hội đen"

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa ra quyết định khởi tố 17 bị can, trong đó có giang hồ mạng Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “Trọc Hà Đông”, SN 1968; trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội), liên quan đến đường dây sản xuất, phát tán các video ngắn (drama) có nội dung bạo lực, cổ súy lối sống xã hội đen trên không gian mạng để câu view, kiếm tiền.

Phú Thọ: Trục xuất 3 người nước ngoài vi phạm pháp luật

Phú Thọ: Trục xuất 3 người nước ngoài vi phạm pháp luật

Ngày 27/9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp các đơn vị nghiệp Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức trục xuất 3 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc gồm Zhou Lei, Han Wei và Li Hejie; bàn giao cho Công an Trung Quốc. Đây là các đối tượng trong vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” xảy ra hồi đầu tháng 6 do Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, điều tra, xử lý.

Lạng Sơn: Trưởng phòng Thuế nhận hối lộ, tiếp tay chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng hoàn thuế

Lạng Sơn: Trưởng phòng Thuế nhận hối lộ, tiếp tay chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng hoàn thuế

Lộc Thị Hồng, Trưởng phòng Kê khai - kế toán thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn (thời gian năm 2020 - 2021), nay là Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố với cáo buộc nhận tiền để giúp doanh nghiệp chiếm đoạt 200 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng.

Cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái nhận tội và bị đề nghị từ 16-17 năm 6 tháng tù

Cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái nhận tội và bị đề nghị từ 16-17 năm 6 tháng tù

Tại phiên tòa sơ thẩm lần hai, bị cáo Đinh Tiến Hùng (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái cũ) nhận tội và bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 16 năm đến 17 năm 6 tháng tù về hai tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.