Thấy khách hàng rút tiền có biểu hiện không bình thường, cán bộ ngân hàng đã kịp thời dừng giao dịch, báo cho Công an huyện Tân Yên phối hợp tuyên truyền.
Thông tin đang lan truyền về việc Giám đốc vỡ nợ, bỏ trốn là thông tin thất thiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động thông thường của Quỹ tín dụng nhân dân phường 2, TP Bảo Lộc.
Sau khi Báo CAND đăng tải bài viết "Nhân viên công ty bảo hiểm giả chữ ký khách hàng để rút tiền", ngày 24/3, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam (viết tắt Dai-ichi Life VN) đã có thêm thông tin để làm rõ về vụ việc này.
Một số khách hàng đã bức xúc phản ánh bị nhân viên đại lý Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam (viết tắt Dai-ichi Life VN) giả mạo chữ ký để lập tài khoản ngân hàng và làm hồ sơ giả rút hàng trăm triệu đồng… Việc này đặt ra nhiều vấn đề về bảo mật hợp đồng cũng như việc thanh toán, rút tiền từ hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) của khách hàng…
Lợi dụng nhu cầu mua sắm tiêu dùng nâng cao vào cuối năm, nhiều kẻ gian sử dụng chiêu trò giả danh cán bộ ngân hàng để lấy cắp thông tin bảo mật thẻ, tài khoản như mật khẩu và mã số OTP, từ đó chiếm đoạt tiền của khách hàng. Một trong những hình thức mới nhất là gọi điện giả danh cán bộ nhân viên ngân hàng mời rút tiền qua thẻ tín dụng, chuyển đổi trả góp.
Mặc dù nhận thức được việc nâng khống công nợ rút tiền ngân sách Nhà nước là sai quy định nhưng Bùi Văn Dịp, Giám đốc Thư viện tỉnh Hòa Bình vẫn cố ý thực hiện.
Ngày 1/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với Lưu Quang Thượng (SN 1954, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, giai đoạn 2004-7/2014), Trần Công Oanh (SN 1960, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến giai đoạn tháng 9/2014-7/2020) và Nguyễn Văn Hồng (SN 1980, nguyên công chức địa chính nông nghiệp xã Nghi Tiến giai đoạn 2013-9/2020) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trong thời gian qua, các hành vi lừa đảo công nghệ cao tăng mạnh với các thủ đoạn tinh vi, trong đó xuất hiện tình trạng tượng lừa đảo chiếm đoạt quyền kiểm soát SIM thuê bao di động để đánh cắp thông tin mã OTP, sau đó rút tiền từ thẻ tín dụng của khách hàng hoặc vay tiền online.
Thu mua CMND sau đó nhóm đối tượng thay hình ảnh của mình vào CMND rồi đến ngân hàng làm các thủ thuật khóa thẻ ATM của nạn nhân, làm tài khoản mới và chuyển toàn bộ tiền của nạn nhân vào tài khoản mới rồi ra ATM rút chiếm đoạt tiền…
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã điều tra, làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trong vụ án này, đối tượng đã giả danh nhân viên bưu điện rồi chiếm đoạt 30 tỷ đồng của người bị hại. Liên quan đến vụ án trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi phạm tội trên.
Từ tháng 6/2020, chủ thẻ ghi nợ của VietinBank có thể dùng app VietinBank iPay Mobile trên thiết bị di động quét mã QR hiển thị tại màn hình ATM để rút tiền một cách nhanh chóng mà không cần dùng thẻ.
Liên qua về vấn đề thuế, đại diện Tổng cục Thuế cho biết Cục thuế TP.HCM đã xác định số thuế truy thu, phạt hơn 47 tỉ đồng (số thuế truy thu là hơn 40,5 tỉ đồng, số phạt chậm nộp là hơn 1,6 tỉ đồng, số tiền phạt kê khai sai là 5,3 tỉ).
Ngày 12-10, Công an quận Thanh Xuân cho biết đã chỉ đạo làm rõ theo đơn trình báo của chị N.T.H ở Khương Trung, Thanh Xuân về việc chị bị một thanh niên vô cớ hành hung tại cây ATM 35 Khương Trung.
Trong thời gian vừa qua xảy ra một số vụ án làm giả giấy tờ sổ tiết kiệm giả để rút tiền ngân hàng (nhà băng) đều liên quan đến nhân viên hoặc nhân viên là thủ phạm. Sau đây là 2 vụ đang được Cơ quan điều tra thuộc Công an TP Hà Nội và Cơ quan điều tra Công an quận H. khởi tố điều tra và bắt giữ đối tượng.
App MBBank là app ngân hàng số dành cho khách hàng duy nhất tại Việt Namxuất sắc đạt “Danh hiệu Sao Khuê 2019”. Kể từ khi ra mắt, App MBBank là giải pháp tài chính tối ưu với các tính năng: mở tài khoản, đăng ký mở thẻ Visa, rút tiền, thanh toán, tiết kiệm hay vay vốn, rút tiền mặt, đặt vé máy bay, thanh toán QR Code bằng App …
Công an phường Phú Nhuận đã phối hợp với Ngân hàng Sacombank trao quà cho anh Nguyễn Viết Huy nhằm ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của anh Huy khi phát hiện số tiền tại cây ATM rồi trình báo Công an.
