Ngày 15/2, được biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tạm giữ hình sự 2 người mang quốc tịch Ukraina là Jura Kratrenko Leonhilevich, 24 tuổi và Artem Petrenko Ygoravich, 27 tuổi, tạm trú tại hai khách sạn ở quận 1, TP Hồ Chí Minh, về hành vi "Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác".
Trước đó, vào đêm 9/2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có sự phối hợp của một số đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Jura Kratrenko Leonhilevich và Artem Petrenko Ygoravich đang sử dụng thẻ ngân hàng giả rút tiền tại máy ATM của Ngân hàng Techcombank.
Tại cơ quan Công an, Jura Kratrenko Leonhilevich và Artem Petrenko Ygoravich khai nhận, hai đối tượng được một người khác chủ động trao đổi qua điện thoại thỏa thuận mua vé máy bay và lo nơi ăn ở tại Việt Nam. Đổi lại, hai người này sẽ được nhận một số thẻ ATM và mã số thẻ để đi rút tiền tại các cây ATM; nếu rút được thì hưởng tỷ lệ phần trăm trên số tiền rút ra.
Jura Kratrenko Leonhilevich và Artem Petrenko Ygoravich đã nhận khoảng 100 thẻ ATM và mã số các thẻ của người không quen biết nêu trên và rút trót lọt khoảng 200 triệu đồng tại một số cây ATM trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thì bị phát hiện bắt giữ
